入伙誘餌：“一夜暴富”理論、高額現(xiàn)金返還、獎金刺激

　　鼓樓警方：長途奔襲，歷時兩個月將該團(tuán)伙搗毀

　　本月起，隨著非法傳銷團(tuán)伙“長江國際富亨集團(tuán)”頭目陳某和骨干成員李某等9人先后進(jìn)入訴訟程序，這個非法團(tuán)伙走向覆滅。憑著一套“一夜暴富”的理論和一個根本不存在的空殼公司，該團(tuán)伙頭目沈某和陳某在短短兩個月時間里就騙取現(xiàn)金118萬余元，發(fā)展下線30余人，總計50多人因此受害。鼓樓公安分局民警經(jīng)過兩個多月的努力，將該團(tuán)伙B級頭目陳某和李某等9名骨干成員相繼抓獲。而自打擊非法傳銷專項行動以來，鼓樓公安分局周密部署，共打掉傳銷團(tuán)伙12個，搗毀傳銷窩點200多處，驅(qū)散傳銷人員2000多名。

　　都市晨報訊(記者張建通訊員馬興偉葉娜)去年12月，鼓樓公安分局接鼓樓工商分局移送案件稱：2005年8月，沈某、陳某操縱非法傳銷團(tuán)伙“長江國際富亨集團(tuán)”在金山橋一租住房內(nèi)設(shè)點講課，同時銷售“長江富亨”西裝。接報后，鼓樓公安分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組織專案組迅速介入此案。

　　高額現(xiàn)金返還以吸引“業(yè)務(wù)員”

　　經(jīng)查，該傳銷團(tuán)伙頭目沈某和陳某編出了一套“一夜暴富”的理論，稱來聽課的人都大有發(fā)展前途，不斷對來聽課的人進(jìn)行“洗腦”。沈某和陳某稱，要想發(fā)財，必須成為公司的業(yè)務(wù)員，兩人設(shè)計了一套加入公司的“規(guī)則”：購買7套288 0元的西裝就能成為該公司的業(yè)務(wù)員，購買21套就可以開專賣店。兩人聲稱，只要把錢投進(jìn)公司，公司每月都會有高額的現(xiàn)金返還。來聽課的人聽了沈某和陳某的宣講后，紛紛信以為真。同時，在沈某和陳某的指引下，這些人又在互聯(lián)網(wǎng)上看到國際富亨網(wǎng)站(此網(wǎng)站為該傳銷團(tuán)伙設(shè)計的騙局)，抱著試試看的心情，李某等9人購買了西裝。沈某和陳某當(dāng)月就向9人的銀行卡中打入返還的現(xiàn)金，看到公司有信用，這些人又把返還的現(xiàn)金重新投入公司。李某等9人不久后就正式成為該公司的業(yè)務(wù)員。

　　獎金刺激積極發(fā)展“促銷員”

　　除了現(xiàn)金返還吸引業(yè)務(wù)員之外，沈某和陳某還讓業(yè)務(wù)員去發(fā)展促銷員，同時制訂了一套獎勵辦法。 據(jù)了解，其獎勵辦法分為第一廣告獎(直接推薦獎)和第二碰碰獎(間接推薦獎)。第一廣告獎的實施辦法為，業(yè)務(wù)員每推薦一位顧客到公司或銷售一套西裝就可獲得300元獎金，當(dāng)推薦顧客的人數(shù)或銷售西裝的套數(shù)達(dá)到一定比例時，就可獲得400元的獎金。 第二碰碰獎的實施辦法為，在第一廣告獎的基礎(chǔ)上，又推薦兩位顧客到公司或銷售兩套西裝就可以獲得間接推薦獎的權(quán)利。受此刺激，李某等9人在很短的時間內(nèi)就發(fā)展了30多名“促銷員”。這30多人加入該團(tuán)伙后，李某等又介紹她們把資金打進(jìn)沈某提供的賬戶里。2005年11月，李某等“業(yè)務(wù)員”和“促銷員”發(fā)現(xiàn)銀行卡中沒有現(xiàn)金返還，感到上當(dāng)受騙，隨后找沈某和陳某討要說法。沈某和陳某發(fā)現(xiàn)了這些人察覺他們的騙局后，連夜卷款逃走。“正式”員工兩個月投錢1 18萬

　　由于沈某用的不是真實姓名，根據(jù)相關(guān)線索，警方將陳某列為逃犯，在網(wǎng)上進(jìn)行追逃。2006年7月，鼓樓公安分局經(jīng)偵大隊經(jīng)細(xì)致摸排發(fā)現(xiàn)，陳某已經(jīng)潛逃到上海。鼓樓警方連夜派民警火速趕往上海，在上海警方的配合下，鼓樓警方將陳某抓獲。在陳某隨身攜帶的日記本中，民警發(fā)現(xiàn)陳某把發(fā)展的下線成員都記錄在冊。回徐后，鼓樓警方順線追蹤，將李某等9 名骨干成員一并抓獲。 經(jīng)審訊，陳某交代自己是該團(tuán)伙的B級頭目，沈某為A級。經(jīng)過對李某等9人的調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，9人中，李某協(xié)議介紹他人投資88萬余元，李某某協(xié)議介紹他人投資49萬余元，王某協(xié)議介紹他人投資29萬余元，孫某協(xié)議介紹他人投資17萬余元，趙某協(xié)議介紹他人投資14萬余元，劉某協(xié)議介紹他人投資10萬余元，吳某協(xié)議介紹他人投資11萬余元，鄭某和馮某沒有介紹他人投資的記錄。經(jīng)過調(diào)查，民警查清沈某提供的賬戶里兩個月共打進(jìn)現(xiàn)金118萬余元。團(tuán)伙成員一人在逃八人被刑拘

　　據(jù)鼓樓公安分局辦案民警介紹，根據(jù)刑法第225條規(guī)定，“個人非法集資數(shù)額在5萬元以上，違法所得數(shù)額在2萬元以上，就構(gòu)成涉嫌非法經(jīng)營罪”。而沈某和陳某非法所得遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了這兩個規(guī)定，因此沈某和陳某操縱的“長江國際富亨集團(tuán)”已涉嫌非法經(jīng)營罪。因此，團(tuán)伙頭目陳某被刑事拘留。2006年9月28日，在該團(tuán)伙9名骨干成員中，李某等7人被依法刑事拘留，鄭某和馮某被取保候?qū)彙?nbsp;據(jù)鼓樓公安分局經(jīng)偵大隊的韓隊長介紹，到目前為止，此案是鼓樓警方偵破的案值最大的從事非法傳銷的非法經(jīng)營犯罪案件。經(jīng)過對該傳銷團(tuán)伙的排查，他們發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙所宣傳的“長江富亨”西裝根本不存在，團(tuán)伙頭目就是利用了市民急于求財?shù)男睦恚�采取“拉人頭”的方式進(jìn)行欺騙。 在該團(tuán)伙中，除A級頭目沈某為男性外，B級頭目、27歲的陳某及其發(fā)展的下線成員全部是上世紀(jì)五六十年代出生的女性。成員中有教師、有下崗工人。這些人成為“員工”后，受“一夜暴富”思想的影響，又秘密地介紹自己的家人、親戚和朋友入伙，這些人全然不知自己已經(jīng)被騙，反過來又去欺騙他人。事發(fā)后，這些人原本和睦的家庭被打亂，朋友、親戚成了仇人，最嚴(yán)重的受害者家庭已經(jīng)破裂。警方提醒：提防理財投資陷阱

　　為此，警方提醒：要警惕不法分子以養(yǎng)殖、造林、返租、產(chǎn)權(quán)式商鋪等名義，從事非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪活動；要警惕不法分子以專賣、代理、加盟連鎖、流動促銷等作誘餌發(fā)展下線，親朋好友是其發(fā)展下線的重要目標(biāo)；要警惕不法分子以“證券投資咨詢公司”、“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司”等為名，推銷所謂即將在境內(nèi)外證券市場上市的股票；要警惕不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)從事非法境外外匯保證金交易的行為，組織介紹或參與行為均屬非法；要警惕不法分子大肆宣傳的所謂“快速致富 ”、“高回報，零風(fēng)險”，提防理財投資陷阱。