一、呂梁市“冬蟲夏草”系列產品傳銷案

　　趙某、張某2006年2月18日加盟大連康融博爾生物科技產業有限公司并匯去捌萬元的加盟費，該公司授權趙鐵花在山西省孝義市開設康融博爾蟲草專賣店。在營業執照尚未核準登記的情況下，于2006年2月22日開始，通過親戚、朋友、熟人介紹發展人員，凡購買冬蟲夏草系列產品1280元產品即可成為公司的優惠顧客，凡購買冬蟲夏草整套系列產品價值達5120元，即獲得介紹加入資格，并可享受介紹費128元/每位，同時享受公司所得利潤中2％的醫療保險和1％的養老保險的分紅獎。

　　當事人的利益來源是：直接購買公司產品享受5折優惠；每介紹一名新的顧客同樣可享受滿5120元的介紹費128元；購買產品滿5000元也可享受3％的公司分紅獎；可獲得在孝義地區銷售金額2％的管理費。截止查獲之日，當事人共發展人員320余人，經營額245.24萬元。其中235.24萬元匯入公司負責人劉漢智的帳戶，未匯余款99740元。

　　鑒于上述事實，當事人介紹發展他人以認購產品取得加入或者發展其他人員加入的資格。采用兩級計酬、分紅消費、重復消費，以下線的購買業績為依據，計算和給付上線報酬，并以高額回報為誘餌銷售產品，牟取非法利益。呂梁市孝義工商局依據《禁止傳銷條例》對當事人作出責令停止違法行為、沒收銷貨款99740元、并處罰款10萬元。由于涉案金額大，涉嫌非法經營，已移送公安機關追究刑事責任。

　　二、呂梁市網絡傳銷案

　　北京時代唯美商務有限公司自2006年5月---7月份以來，采取網絡購物消費返利的辦法進行經營活動，具體經營模式是：按購買的時間先后順序為前提，凡購買1200元的一份產品，公司給其返還600元的產品或350元的現金，排序為：會員1號購買1單（1200元為1單），當2號、3號分別購物一單時，1號即返利600元的產品或350的現金，同時1號排到4號，當有5號購買一單時，2號即返利相同數額，同時2號排序到6號，這樣依次循環返利，當返到10次以后，排序自行退出，但此時該號不僅擁有1200元的產品，而且可以返利3500元凈收入。另外，會員每介紹銷售1單，當輪到被介紹者返利時，可獲得店面費50元。在這種高額返利的誘惑下，在短短的幾個月里，發展人員306名，購買2200余單，營業額達250余萬元，區域涉及到山西、山東、河北等地區。

　　這是一起典型的拉人頭、收取入門費、團隊計酬的傳銷案件，該公司通過購買其產品，取得會員資格，再以其他加入的會員為條件提取報酬，用后加入者的資金為先加入者支付報酬，返利返物，還有被介紹人獲利再得50元的店面費，并建立循環鏈，反復獲利，顯現出了具大的誘惑力。

　　由于該公司總部在北京，利用網絡進行傳銷，而加入者涉及山西、山東、河北等地人員，案件重大、情況復雜、跨省活動，所以組織聯合行動，實施垂直打擊是本案的關鍵。2006年9月17日，接到受害人舉報后，呂梁市工商局立即協調公安早介入、早取證，在條件成熟后，省地市聯合出擊，出其不意，一舉查獲。本案是由北京時代唯美商貿有限公司在呂梁市離石、孝義等地實施的傳銷案件，其法人齊某被抓獲，涉案的其他5人也被控制，并全部移送到司法機關，共抓獲犯罪團伙嫌疑人員6名，批捕5名。

　　三、翼城縣“天馬”系列產品傳銷案

　　牛德才于2005年6月至2006年6月2日在翼城縣縣城一居民家中利用開座談會、講課等形式發展下線，每個下線需購買3份4440元“天馬”系列產品，取得加入資格，然后再發展6人或推銷6份“天馬”產品可得1000元獎勵。經初步調查，牛德才共發展下線30余人，現場查扣涉嫌傳銷的“天馬”產品187件，價值2.7萬元，累計營業額10萬元以上。根據群眾舉報和牛德才調查詢問筆錄及在其家中扣留的相關票據證實牛德才非法收入超過1萬元，已涉嫌非法經營罪，達到了追訴標準。臨汾市翼城縣工商局依據國務院第310號令《行政執法機關移送涉嫌犯罪的案件的規定》第三條，此案已于2006年9月20日移送公安部門處理。

　　四、侯馬市“永健”保健品傳銷案

　　柴榮斌于2005年10月20日在侯馬開設中國永健保健品侯馬專賣店，經營中國永健公司生產的銀杏茶、銀杏沖劑、銀杏膠囊、銀杏枕、銀杏酒、銀杏營養粉等系列產品。經營中采取復式計酬方式，即累計購買永健系列產品達到1280元即可成為優惠顧客，再推薦一人購買該公司產品累計達1280元后即可獲得中國永健公司500元的獎勵，累計消費或推銷產品5120元后就可成為公司股東并享受中國永健公司分紅。達不到1280元者不能成為優惠顧客或股東并且不能推銷該公司產品。截止檢查時，當事人已發展人員4人，王德義、劉平英、蘇天成、鄭東，從中獲得返利。臨汾侯馬市工商局根據《禁止傳銷條例》對柴榮斌作出責令停止違法行為、沒收傳銷物品、罰款10萬元的行政處罰，對其他參與傳銷的四人也作了相應的處罰。

　　五、長治市某賓館為傳銷提供場所案

　　2006年2月22日，經群眾舉報，長治市工商局經檢執法人員在長治市紫金西路某賓館會議室內發現有220人參加的所謂“聯誼會”。會議的組織者是一名叫周軍的四川籍男子，此人經常組織人員進行傳銷，已被工商局執法人員多次查獲并遣散。周軍稱其是天獅集團長治分公司的營銷人員，屬正當的授課培訓行為。但經天獅集團長治分公司的人員證明，這些人并非本公司職員，而是經常打著天獅產品的名義，非法聚集人員進行傳銷活動。長治市工商局根據《禁止傳銷條例》的有關規定，認定該行為為傳銷行為，對當事人進行了相應的處罰。

　　該賓館將其樓上的會議室出租給傳銷組織者，對傳銷分子的不正常行為不理不睬，任其發展，為傳銷人員提供場所的行為，違反了《禁止傳銷條例》第二十六條的規定，長治市工商局依據《禁止傳銷條例》對該賓館作出了責令停止違法行為并處罰款5萬元的行政處罰。

　　六、陽泉市假借“蘭望得”品牌傳銷案

　　2006年9月8日，陽泉市工商局與公安局聯合行動，對下站地區某商業培訓中心和某舞廳進行了突擊檢查，現場發現共有145人正在聽課，參加“洗腦”培訓。經查證，這些來自山東濟寧、荷澤、維坊等地的人員都是以銷售“蘭望得”化妝品為名的傳銷組織，“入門費”每人2900元，實行“五級三階”制，即：會員、推廣員、培訓員、代理員、代理商五級會員；“三階”即會員、推廣員升為培訓員為一階，培訓員升為代理員為一階，代理員升為代理商為一階。組織者以牟取高額利潤為目的，采取威脅、誘騙手段，利用親情、友情、鄉情，拉親朋好友入會，靠發展下線人員來獲取非法利潤。其中山東某大學21名在校大學生就被誘騙加入。經執法人員現場偵查，未發現任何“蘭望得”相關產品。但從當場收繳匯款的10張收據，6個現金卡和21本筆記本中查明，這是一起典型的“拉人頭”傳銷。

　　執法人員對145名傳銷人員進行思想教育后，當天將其全部予以遣散。并依據《禁止傳銷條例》第十四條的規定，查封了兩處授課場所。并對提供授課場所的某舞廳和某培訓中心做出了責令整改，沒收非法所得1000元、各處5萬元處罰。

　　七、臨汾市“丹碧蔻”化妝品傳銷案

　　2005年4月，犯罪嫌疑人劉艷玲經犯罪嫌疑人魏誠心（另案處理）介紹，加入聯球貿易（寧波）有限公司（以下簡稱聯球公司）的非法傳銷網絡，并在臨汾設立一級加盟店。凡通過加盟店購買該公司“丹碧蔻”化妝品、日用品等累計達680元的為一單，可連續在此后的12周內享受每單每周80—85元不等的“消費返利”。在試行一段時間后，劉艷玲便以消費返利為誘餌先后在臨汾市堯都區、安澤縣、候馬市、霍州市等地發展潘俊萍、王毓華、楊玲翠、李冰、喬慧琴、關秀紅、何通美、陳志琦、翟月玲、楊瑞玲等人為其下一代加盟商，大肆進行非法傳銷活動。截至案發，聯球公司通過劉艷玲及其下一代加盟商在我省臨汾市范圍內共發展加盟商32戶，涉及臨汾市8個縣、市、區,向聯球公司報單13.2單，非法經營額8981.44萬元。該劉非法所得187.9萬元。

　　2006年5月，山西省臨汾市公安局根據公安部“寧波4.01專案”協調會精神和省公安廳的統一部署，立案查處了劉艷玲涉嫌非法經營案件，徹底搗毀了這個特大傳銷網絡，7月28日犯罪嫌疑人劉艷玲被依法逮捕。近日，該案已偵查終結，并向山西省臨汾市人民檢察院移送審查起訴。

　　八、王澤民介紹他人從事傳銷案

　　2006年3月以來，王澤民在購買香港白云公司28000元（10單）產品，在互聯網上注冊成為香港白云公司網上加盟連鎖店后，推薦崔昊、吳太芳、趙雅莉等人參加香港公司以“循環獎勵”為名組織的網上傳銷活動。至案發時，王澤民介紹他人購買香港白云公司產品9.5萬元，獲得公司獎金2.3萬元和一臺筆記本電腦。

　　夏縣工商局認定，王澤民推薦他人參加香港白云公司組織的網上“循環獎勵”營銷活動，屬于《禁止傳銷條例》第七條規定的傳銷行為，依據《禁止傳銷條例》第二十四條之規定，對王澤民作出責令停止傳銷活動、沒收筆記本電腦一臺、沒收非法所得2.3萬元、罰款10萬元的行政處罰。

　　九、李仙菊、韓雙意組織他人從事傳銷案

　　2005年下半年，李仙菊、韓雙意在河南洛陽涉足傳銷業。此后，二人為把“事業”做大，經洛陽傳銷組織負責人授意，以上海鑫夢運城專賣店名義在運城市各縣（市）發展下線達到300余人，僅2006年4月至8月間營銷額達300余萬元。李、韓二人利用高返利吸引受騙人，如購買3500元鑫夢產品（化裝品、保健品）可每月返利700元而且一直返利一年。購9800元每月返利2100元時限一年。另一發展營銷人員的手段是只要每月發展一名下線，將每月多收200元。李、韓美其名曰為廣告費（意思是不做廣告，把廣告費發給營銷人員）。2006年6月份，汝陽公安局以非法經營罪將上海鑫夢洛陽分公司查封，并將公司經理龐經偉等有關人員刑事拘留。但李、韓二人不思反醒，繼續在運城發展該傳銷“事業”，將所有下線平移到洛陽鼎瑞公司。為了麻痹受騙人，同時達到發展壯大營銷人員及提高營銷額的目的，二人將其在運城收取的七、八月份營銷款91萬元以鼎瑞公司的名義，從洛陽農行打到各下線賬戶上，作為返利款。2006年11月7日，犯罪嫌疑人李仙菊、韓雙意以涉嫌非法經營罪，被依法逮捕。

　　十、榆次“息斯敏黃金品”化妝品傳銷案

　　2006年11月24日，省工商局、晉中市工商局、榆次區工商分局聯合出擊，在榆次區華鉅商城，一舉搗毀三個傳銷窩點。經查，參與者主要來自重慶、湖北、廣東、河南等地，該組織以推銷廣州浩迪精細化妝品有限公司生產的“息斯敏黃金精品”套裝系列產品為幌子，以高額回報為誘餌，限制人身自由進行“洗腦”，誘騙親朋好友交納2900元購買一套化妝品入會，以發展人員多少抽取提成，從中非法獲利。他們的口號是“打工就是空，出力就是窮”，鼓吹只有入會才能發財致富。屬于典型的“拉人頭”傳銷。4名傳銷組織者已移交公安機關處理，其余參與傳銷的260人經登記核實身份后遣返原籍。