傳銷犯罪勢(shì)頭還非常猛

關(guān)鍵字：傳銷 犯罪

    一方面應(yīng)盡快形成打擊傳銷的各方合力，另一方面也應(yīng)著手改良產(chǎn)生非法傳銷的社會(huì)土壤

    由于非法傳銷涉及人數(shù)眾多，涉及金額大，對(duì)社會(huì)危害較大，近年我國(guó)各地均加大了打擊力度。然而，日前國(guó)家有關(guān)部門在重點(diǎn)地區(qū)的調(diào)研卻發(fā)現(xiàn)，“一方面打擊的力度很大，另一方面?zhèn)麂N犯罪勢(shì)頭還非常猛。”

    有關(guān)部門的調(diào)查表明，從全國(guó)范圍來(lái)看，傳銷活動(dòng)正處于打得多、生得多的怪圈之中，并且，傳銷成因復(fù)雜、勢(shì)頭上升、新型傳銷不斷冒出。對(duì)此，需要?jiǎng)?chuàng)造更為良好的法律條件，集中多方力量，形成打擊合力。

    打而復(fù)生傳銷案件有新特點(diǎn)

     
在一些重點(diǎn)地區(qū)，傳銷正處于打得多，生得多的怪圈中。以廣西為例，在打擊力度加大的同時(shí)，發(fā)案數(shù)量不減：2004年，廣西立傳銷犯罪案件23起，此后年年遞增至2007年的684起。從涉案金額和打擊處理人數(shù)看，2004年廣西刑事拘留傳銷骨干分子148名，無(wú)逮捕；到2007年，刑事拘留2278人，逮捕692人。

    傳銷案件“打而復(fù)生”的同時(shí)，也出現(xiàn)了一些新情況、新特點(diǎn)：

    新型傳銷花樣百出。在執(zhí)法部門打擊之下，傳銷活動(dòng)不斷調(diào)整策略：一方面?zhèn)麂N參與者越發(fā)廣泛；一方面，傳銷向網(wǎng)絡(luò)世界迅速蔓延。

    前些年傳銷參與者多為農(nóng)民、下崗職工、中老年人、學(xué)生等所謂“困難群體”。而近年來(lái)參與人員成分日益復(fù)雜，知識(shí)分子、外籍華人、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者等也加入傳銷組織。南寧辦理的神話新龕房地產(chǎn)公司傳銷案中，傳銷骨干王某為美籍華人；梧州市已發(fā)現(xiàn)有德國(guó)籍人士被騙參加傳銷；北海市打掉的一個(gè)傳銷組織中有廣東某大學(xué)的一名副教授；玉林市查獲的一個(gè)傳銷案件中，傳銷組織者歐共畢業(yè)于西安某外語(yǔ)學(xué)院，曾在跨國(guó)公司做翻譯工作。

    廣西查獲的“旨在開(kāi)發(fā)西部”的“資本運(yùn)營(yíng)”傳銷組織，目標(biāo)瞄準(zhǔn)富人和老板，吸引了大批福建企業(yè)主參加。程某一家從事制鞋配套產(chǎn)業(yè)已經(jīng)一二十年，家族資產(chǎn)頗豐，他原本被朋友邀到廣西游玩，輕易地被傳銷組織打動(dòng)：“他們聚餐是在南寧最高檔的飯店，說(shuō)是政府支持的西部開(kāi)發(fā)，我覺(jué)得這肯定是正事啊。”

    在廣東，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)更加便捷、迅速地拓展的“網(wǎng)絡(luò)傳銷”，在境外注冊(cè)公司、境外交費(fèi)、在內(nèi)地發(fā)展下線的“兩頭在外”式傳銷，給打擊、防范帶來(lái)更大挑戰(zhàn)。

    部分直銷企業(yè)“越軌經(jīng)營(yíng)”成惡例。我國(guó)目前有20多家中外企業(yè)拿到“直銷執(zhí)照”，其中部分直銷企業(yè)采取一些“越軌”經(jīng)營(yíng)模式，如普遍存在超出法律底線的“多層銷售、多層取利”的銷售模式，與非法傳銷完全一致。但這些“拿牌”直銷公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、熟悉我國(guó)法律，一旦被查處，往往采取“斷尾”策略規(guī)避打擊。

    某些直銷公司客觀上給傳銷犯罪“提供”了技術(shù)和人員的支持。相當(dāng)一部分傳銷組織者是從直銷公司出身，另立門戶投身于傳銷犯罪活動(dòng)。

    名人效應(yīng)、媒體效應(yīng)推波助瀾。一些大的傳銷組織瞄準(zhǔn)名人效應(yīng)、媒體效應(yīng)，一些名人或媒體亦甘為其用，成為傳銷迅速蔓延的催化劑。

    如在廣西永乾案中。永乾公司在包括一些權(quán)威中央黨報(bào)等上百家報(bào)紙及電視臺(tái)上進(jìn)行公司品牌形象宣傳，公司及領(lǐng)導(dǎo)人李國(guó)生換取了“2007年中國(guó)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力十大品牌”、“2007年中國(guó)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力十大年度人物”、“中國(guó)—東盟博覽會(huì)合作機(jī)構(gòu)”等光環(huán)，并贊助某電視臺(tái)很有影響力的娛樂(lè)節(jié)目。此案被查處后，幾百人靜坐示威，對(duì)媒體的參與提出質(zhì)疑。

    傳銷活動(dòng)屢屢變形。近年來(lái)，為逃避打擊，傳銷組織日益表現(xiàn)為無(wú)產(chǎn)品、大遷移、無(wú)票據(jù)、骨干隱身、活動(dòng)分散等特點(diǎn)。“上大課”一度是傳銷的典型活動(dòng)，近年卻越來(lái)越少，而相對(duì)“安全”的“講課”、家庭串門等小型傳銷活動(dòng)卻愈加普遍。

    哪里風(fēng)聲緊就離開(kāi)哪里，哪里便于生存就遷移到哪里。傳銷組織大規(guī)模搬家成為躲避打擊的慣用手段。以廣西為例，來(lái)賓市持續(xù)對(duì)傳銷活動(dòng)保持高壓之勢(shì)，一些傳銷組織便紛紛逃離，轉(zhuǎn)向周邊的賀州等地，以致賀州市在短時(shí)間內(nèi)集結(jié)傳銷人員近萬(wàn)名。對(duì)此，賀州市2005年也啟動(dòng)了聲勢(shì)浩大的打擊行動(dòng)，一些傳銷人員又流向桂林、梧州等地。

    辦案人員描述，“那時(shí)候，一卡車一卡車的傳銷人員向其他城市搬遷，規(guī)模很大。”

    無(wú)票據(jù)是傳銷組織逃避打擊的另一招。據(jù)介紹，傳銷參與者“購(gòu)買產(chǎn)品”的認(rèn)購(gòu)單是定罪的重要證據(jù)。但是，近期很難在低層級(jí)的傳銷參與者住處查獲認(rèn)購(gòu)單。一些傳銷人員稱，“根本沒(méi)有認(rèn)購(gòu)單”或者“認(rèn)購(gòu)單被B級(jí)經(jīng)理收走了”。

    與此相關(guān)聯(lián)，所謂“B級(jí)經(jīng)理”、“講師”等骨干人物的隱身能力越來(lái)越強(qiáng)。傳銷組織的骨干人員改變過(guò)去與參與者混居的習(xí)慣，普遍采取單獨(dú)居住的方式。一些A級(jí)經(jīng)理或首要人物甚至采用異地指揮的方式，深藏不露。廣西成功打掉的“鐘雷案”就是抓住A級(jí)頭目到南寧開(kāi)會(huì)的線索，才將分散于國(guó)內(nèi)各地的骨干分子一舉抓獲。

    “再生”和“復(fù)制”現(xiàn)象突出。傳銷專業(yè)人員一旦掌握非法傳銷活動(dòng)的運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律之后，往往會(huì)自立山頭、自成一家。由于傳銷組織反復(fù)復(fù)制、分裂，傳銷“體系”已經(jīng)很難計(jì)數(shù)和分辨，甚至連有的傳銷參與者也說(shuō)不清自己是哪個(gè)“公司”的。桂林市公安機(jī)關(guān)對(duì)某傳銷組織賬戶進(jìn)行查封時(shí)，無(wú)意中竟然將另一組織的l00多萬(wàn)資金查封。原來(lái)，兩家正好處于分家過(guò)程中，賬戶尚未完全分開(kāi)。

    出局制是最近出現(xiàn)的新型傳銷組織模式。就是所謂“人人有機(jī)會(huì)做老大”的模式。成為頂級(jí)A級(jí)老總之后自動(dòng)出局。執(zhí)法人員稱，這也是傳銷組織欺騙性的手段之一。頂級(jí)出局之后，該體系將分裂成兩支，組織越長(zhǎng)越大。

    一些傳銷的普通參與者在被打擊、驅(qū)趕過(guò)程中，逐漸成長(zhǎng)為傳銷骨干。傳銷骨干分子則四處游走，不斷改頭換面，發(fā)展新的傳銷組織。

    打擊傳銷仍存在盲點(diǎn)

    在多年來(lái)的打擊傳銷違法犯罪過(guò)程中，現(xiàn)有法律打擊力度偏輕，打擊門檻偏高，打擊留有空白，是傳銷犯罪屢打不絕的主因。這也造成出租屋主、傳銷活動(dòng)“講師”、“家長(zhǎng)”等關(guān)鍵人員屢屢逃避打擊，傳銷活動(dòng)死灰復(fù)燃。

    出租屋是傳銷人員的寄居處，目前已經(jīng)演變?yōu)殚_(kāi)展傳銷活動(dòng)的主要場(chǎng)所。目前的法律規(guī)定動(dòng)輒對(duì)出租屋主處以數(shù)萬(wàn)元罰款，但基層執(zhí)法部門人員表示，如此大的處罰力度因?yàn)椤斑^(guò)于嚴(yán)厲反而失去了可執(zhí)行性”。

    如在廣西的四個(gè)市，只有一市對(duì)出租屋主作出過(guò)四起處罰，真正受到處罰的只有一戶。執(zhí)法人員表示，“即便是這一戶也打了折扣，至今還沒(méi)有執(zhí)行完畢。”

    由于缺少手段，一些地方甚至采取“以非法對(duì)付非法”的極端措施。于是，停水、停電就成了一些地方經(jīng)常采取的“擺不上桌面”的權(quán)宜之計(jì)。為此，不少執(zhí)法人員呼吁，與其“重罰”不如降低數(shù)額，提高可操作性，起到真正的震懾作用。

    而對(duì)于傳銷組織中的“鼓動(dòng)家”講師，及傳銷最基層的組織者“家長(zhǎng)”，執(zhí)法部門打擊屢屢落空。

    “講師”、“家長(zhǎng)”在傳銷組織中發(fā)揮的作用不亞于一個(gè)高級(jí)別經(jīng)理，但大多數(shù)“講師”是“按勞取酬”，有些“講師”一節(jié)課收費(fèi)五萬(wàn)元，根本不屑于出面發(fā)展下線。而“家長(zhǎng)”也并不領(lǐng)取報(bào)酬或者很難查證他們獲取報(bào)酬。

    執(zhí)法人員認(rèn)為，“講師”、“家長(zhǎng)”對(duì)于傳銷組織的發(fā)展起到重要鼓動(dòng)作用，是傳銷欺詐活動(dòng)的實(shí)施者，必須納入打擊范圍，也應(yīng)在立法或司法解釋中給予明確。

    當(dāng)前，打擊傳銷中還存在一些實(shí)際困難，如法律適用不當(dāng)，打擊“空拳”多，以及各部門協(xié)作不足，未形成日常化的打擊傳銷聯(lián)動(dòng)等。

    比較典型的，是銀行、電信部門參與的主動(dòng)性不盡如人意。廣西貴港市移動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)的手機(jī)群發(fā)業(yè)務(wù)“鴻發(fā)網(wǎng)”竟被傳銷組織作為內(nèi)網(wǎng)使用，傳銷組織對(duì)參與者宣稱：這是政府為傳銷組織開(kāi)通的綠色通道，享有網(wǎng)內(nèi)打電話免費(fèi)的優(yōu)惠。廣東也反映，爭(zhēng)取電信部門配合存在困難。

    廣西永乾案中，每月十幾億、每天幾千萬(wàn)的巨額資金在兩個(gè)人的賬戶間滾來(lái)滾去，這樣明顯的不正常資金流動(dòng)，銀行卻沒(méi)有按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)并進(jìn)行調(diào)查，事后給出的理由竟然是“忘了”。

    打擊手段要向“經(jīng)營(yíng)式”轉(zhuǎn)變

    從“驅(qū)趕式”打擊轉(zhuǎn)向“經(jīng)營(yíng)式”打擊，能增加對(duì)傳銷案件打擊的實(shí)效性。

    廣西桂林市公安局經(jīng)偵部門采取“經(jīng)營(yíng)型”式打擊的方式，去年破獲了“413”大案，至目前將76名頭目抓捕到案，其中72人已經(jīng)被移送起訴。辦案民警從2006年年底開(kāi)始就關(guān)注此案，經(jīng)過(guò)三四個(gè)月的經(jīng)營(yíng)，通過(guò)發(fā)展內(nèi)線、秘密偵查，警方悄無(wú)聲息地掌握了較為完備的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖和賬戶資金流向，最終將其連鍋端掉。

    “目前我們還有幾個(gè)案件正在經(jīng)營(yíng)之中，有的案件結(jié)構(gòu)圖基本清晰了。”據(jù)有關(guān)經(jīng)偵民警介紹，某案從2007年4月開(kāi)始經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)跟蹤調(diào)查了八個(gè)月時(shí)間，目前還在嚴(yán)密監(jiān)控之中。

    從目前情況看，相當(dāng)多的地方還缺少經(jīng)營(yíng)案件的能力和意識(shí)，往往采取“驅(qū)趕式”打擊手法，結(jié)果從甲地到乙地，從乙地到丙地，從丙地再回到甲地，沒(méi)有扎實(shí)的調(diào)查取證，結(jié)果只能是抓的多、放的也多。尤其是，有政法界人士表示，隨著公眾法律意識(shí)的增強(qiáng)，這種方法很可能會(huì)引起當(dāng)事人的投訴，甚至招致行政賠償。

    與此同時(shí)，基層單位也提出，大要案件應(yīng)當(dāng)形成上級(jí)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、指揮作戰(zhàn)的機(jī)制。對(duì)于涉案人員眾多、分布地區(qū)廣、傳銷網(wǎng)絡(luò)涉及地域跨度大的大案，劃定戰(zhàn)區(qū)，確定區(qū)域辦案牽頭單位，調(diào)動(dòng)各地警力，形成“全國(guó)一盤棋”的辦案格局。

    以廣西“413”案件為例，雖然已經(jīng)有72名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，但是仍有不下200人在逃，其中公安機(jī)關(guān)認(rèn)為“證據(jù)確鑿符合起訴要求的”不下50人。然而限于經(jīng)費(fèi)和追逃能力，當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)已表示難以繼續(xù)跟進(jìn)。

    因此，需要統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全國(guó)力量，對(duì)大要案件集中調(diào)查、抓捕，以解決一地公安機(jī)關(guān)力所不及的繁雜偵查任務(wù)。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)建立全國(guó)傳銷違法人員信息庫(kù)，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)內(nèi)部信息共享，加強(qiáng)公安與工商信息資源共享，最終形成打擊合力。