“5.28”專案組徹底摧毀以梁某、劉某某

為首的曲靖傳銷惡勢力犯罪集團案

 

　　案件偵辦情況

　　2021年5月28日0時，曲靖市公安局麒麟分局接到姚某某（男，24歲，廣西陸川縣人）死亡的警情后，立即開展偵查工作。經(jīng)查，2021年5月初，被害人姚某某被傳銷組織人員誘騙到曲靖市麒麟?yún)^(qū)，拘禁于出租房內(nèi)，傳銷組織人員在出租房內(nèi)，通過上課、聊天、體罰等方式逼迫姚某某盡快加入傳銷組織。因姚某某“不順從、不聽話”，被傳銷組織人員禁食、毆打、體罰折磨致死。

　　市、區(qū)兩級公安機關(guān)領(lǐng)導高度重視，從刑偵、經(jīng)偵、技偵、網(wǎng)安等多部門抽調(diào)精干警力成立“5.28”專案組，麒麟公安分局依托“麒麟?yún)^(qū)反傳銷信息系統(tǒng)”全面采集涉?zhèn)魅藛T信息，建立打傳數(shù)據(jù)模型。曲靖市公安局技偵、網(wǎng)安部門利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)對日常警情串并、情報信息進行深度分析研判，合成作戰(zhàn)。專案組歷時兩個多月的縝密偵查，輾轉(zhuǎn)廣西、廣東、福建和云南等多個省（自治區(qū)），行程十余萬公里，冒著“疫情”的風險，歷經(jīng)艱辛成功抓獲主要犯罪嫌疑人員58名，并采取刑事強制措施。

　　經(jīng)依法偵查查明：該傳銷組織以銷售“天津天獅生物發(fā)展有限公司”產(chǎn)品為名，在不具有任何產(chǎn)品的情況下，在曲靖市麒麟?yún)^(qū)進行傳銷活動，騙取他人財物。該傳銷組織分為“A(高級經(jīng)理)、B(業(yè)務(wù)經(jīng)理)、C(業(yè)務(wù)主任或叫‘家長’)、D(業(yè)務(wù)代表或叫‘大師傅’)、E(業(yè)務(wù)員)”五個層級；組建以“家”為單位的犯罪窩點，“家”中安排C級人員為“家長”，負責日常事務(wù)，安排D級人員為管家，負責協(xié)助“家長”管理日常事務(wù)。其他業(yè)務(wù)員在傳銷組織的安排下，以談戀愛交友、介紹工作、來云南旅游等作為借口，誘騙被害人到麒麟?yún)^(qū)后帶至傳銷窩點之后，將被害人的手機、身份證、銀行卡和現(xiàn)金等隨身物品扣留后實行統(tǒng)一保管，通過陪同起居、聊天、打牌、監(jiān)聽通話、講課等方式非法控制被害人的人身自由，對不愿意配合的被害人直接采取威脅、壓制和毆打等手段以迫使被害人留在傳銷窩點。

　　在非法拘禁被害人期間，傳銷組織成員通過講課、鼓吹加入傳銷組織的好處，逼迫、誘騙被害人上交“購買產(chǎn)品”的費用（人民幣2800元為“一套產(chǎn)品”）。對部分不愿意配合的被害人，則通過毆打、威脅和恐嚇等手段直接逼迫其“購買產(chǎn)品”，非法騙取他人財物。

 

　　案件打擊成效

　　專案偵辦徹底摧毀了盤踞在曲靖長達7年之久的傳銷惡勢力犯罪集團。該犯罪組織自2015年至2021年共實施各類犯罪案件90件，涉及3類刑事犯罪，分別是組織、領(lǐng)導傳銷活動案19件，非法拘禁案70件，故意傷害案1件。

　　曲靖市公安局麒麟分局于2021年9月30日依法偵查終結(jié)，移送麒麟?yún)^(qū)人民檢察院審查起訴，因案情重大，曲靖市人民檢察院提級管轄，于2022年4月29日向曲靖市中級人民法院提起公訴，曲靖市中級人民法院2022年9月30日做出一審判決，判處該惡勢力組織為惡勢力犯罪集團，被告人（首要分子）梁某犯組織領(lǐng)導傳銷活動罪、故意傷害罪、非法拘禁罪被決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣15萬元；被告人（首要分子）陳某某犯故意傷害罪、非法拘禁罪被決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身；其他被告人李某某、劉某某等人因犯組織領(lǐng)導傳銷活動罪、故意傷害罪、非法拘禁罪犯被判處有期徒刑二十年至一年五個月不等刑期，并判處相應(yīng)罰金。2023年7月20日云南省高級人民法院作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。

 

　　案件成因分析

　　2015年以來，以犯罪嫌疑人梁某為首的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙，在麒麟?yún)^(qū)治安復雜的城中村的出租房內(nèi)，組建以“家”為單位的傳銷窩點，以介紹工作、談戀愛、旅游等借口將被害人騙到麒麟?yún)^(qū)實施非法拘禁，再以購買“天津天獅生物有限公司”虛擬產(chǎn)品能發(fā)家致富為誘餌誘騙、強迫他人參與從事非法傳銷活動。

　　犯罪組織體系嚴密，情節(jié)性質(zhì)惡劣，以不特定的人員為殘害對象，以上線購買少量虛擬產(chǎn)品能發(fā)大財為誘餌，通過毆打、體罰、威脅、恐嚇等暴力手段，強迫被害人用已有的現(xiàn)金購買“產(chǎn)品”，或者教唆、逼迫被害人騙取親朋好友的錢財來購買“產(chǎn)品”，或者直接使用被害人的手機用被害人的名義以從網(wǎng)絡(luò)平臺上貸款、信用卡套現(xiàn)、花唄套現(xiàn)等方式最大限度榨取被害人錢財用于購買“產(chǎn)品”，致使被害人被動承擔大量債務(wù)，無法擺脫被犯罪組織控制的現(xiàn)實遭遇，從而被迫加入該犯罪組織，從被害人轉(zhuǎn)化成犯罪組織成員，為非作惡，嚴重擾亂經(jīng)濟和社會生活秩序，造成惡劣的社會影響和社會危害。

 

　　綜合治理情況

　　針對該案暴露出的市場監(jiān)管薄弱、網(wǎng)貸平臺為傳銷組織提供服務(wù)、打擊不力等短板和問題，麒麟?yún)^(qū)成立了傳銷問題治理工作領(lǐng)導小組，傳銷問題治理辦和督導組，進一步加強對傳銷問題治理工作的領(lǐng)導，形成黨政主導、政法牽頭、部門協(xié)同、公眾參與和綜合治理的工作格局。市場監(jiān)管部門發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，多渠道收集研判信息，健全風險預警機制；網(wǎng)信部門加大對網(wǎng)貸平臺的監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)為傳銷組織提供服務(wù)的，立即關(guān)停網(wǎng)站，查處整頓，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；公安機關(guān)完善出租房屋和流動人口動態(tài)管理機制，加大對租房給傳銷人員的單位和個人的處罰力度，從源頭上鏟除了傳銷組織滋生蔓延的土壤。

　　近幾年麒麟?yún)^(qū)治安復雜的城中村社會治安明顯好轉(zhuǎn)，接報的警情、案事件中沒有發(fā)現(xiàn)以暴力、威脅、恐嚇、非法限制人生自由的傳銷組織違法犯罪活動。

　　下一步工作中，曲靖市政法機關(guān)持之以恒深入學習貫徹黨中央習近平總書記的指示批示精神，不斷提升掃黑除惡斗爭的政治自覺、思想自覺、行動自覺，深化掃黑除惡斗爭。深入學習貫徹執(zhí)行《反有組織犯罪法》相關(guān)規(guī)定，堅持總體國家安全觀，對有組織犯罪預防、打擊、治理一體推進，始終保持對黑惡勢力依法嚴懲的高壓態(tài)勢，注重從日常警情、案件中深挖黑惡勢力違法犯罪，堅決遏制黑惡勢力向網(wǎng)絡(luò)空間滋生蔓延的勢頭，持續(xù)推進源頭治理、綜合治理，鏟除黑惡勢力滋生土壤。