在“存在轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金”情形時(shí)，市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)會(huì)在有證據(jù)證明的情形下，對(duì)正在查辦的傳銷(xiāo)案件申請(qǐng)司法凍結(jié)。那么，因傳銷(xiāo)凍結(jié)后，企業(yè)要如何應(yīng)對(duì)？

 

　　導(dǎo)讀 

 

　　01、問(wèn)題1：因傳銷(xiāo)凍結(jié)后，企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)？

　　值得肯定的是，因傳銷(xiāo)被司法凍結(jié)相關(guān)賬戶(hù)資金后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取積極態(tài)度應(yīng)對(duì)，依法合理利用法律手段，維護(hù)企業(yè)權(quán)益。

　　首先，企業(yè)可以在收到凍結(jié)賬戶(hù)資金的通知后，對(duì)凍結(jié)的原因或理由進(jìn)行仔細(xì)分析。若企業(yè)從事的行為并非《禁止傳銷(xiāo)條例》規(guī)定的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，企業(yè)可以依法提出復(fù)議，對(duì)凍結(jié)行為提出不服。若發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)沒(méi)有提供充分證據(jù)證明企業(yè)存在轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可以及時(shí)與辦案機(jī)關(guān)溝通，并提供相關(guān)證據(jù)證明，進(jìn)行復(fù)議。此外，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，由于違法行為涉及的地域較多，企業(yè)可以依法向市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)或者法院提出管轄權(quán)異議，以爭(zhēng)取在本地執(zhí)法的機(jī)會(huì)。

　　其次，在確定違法傳銷(xiāo)行為確實(shí)存在，凍結(jié)通知下發(fā)后，企業(yè)可以選擇在法律規(guī)定的時(shí)限內(nèi)向法院提供其他財(cái)產(chǎn)（實(shí)踐中，一般是不動(dòng)產(chǎn)）作為擔(dān)保，避免企業(yè)賬戶(hù)資金被凍結(jié)。若是凍結(jié)手續(xù)已經(jīng)完成，企業(yè)也可以與法院進(jìn)行溝通，向法院提供其他財(cái)產(chǎn)作為擔(dān)保，以解除對(duì)企業(yè)賬戶(hù)資金的凍結(jié)。

　　最后，在市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)作出處理決定以及凍結(jié)時(shí)間超過(guò)法定期限的情形下，企業(yè)可以依法向法院或辦案機(jī)關(guān)申請(qǐng)解除凍結(jié)。一方面，在傳銷(xiāo)行為已經(jīng)被市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)作出行政處罰決定后，企業(yè)可以依法向法院申請(qǐng)解除凍結(jié)。在這里要特別注意的是，實(shí)踐中，市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將案件移送至公安機(jī)關(guān)，也是對(duì)案件作出結(jié)案處理的一種情形，此時(shí)大概率會(huì)解除司法凍結(jié)，轉(zhuǎn)為公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事凍結(jié)，當(dāng)然為了避免重復(fù)凍結(jié)，也可能存在司法凍結(jié)一直持續(xù)到案件處理完畢（即公檢法任一機(jī)關(guān)結(jié)案）。另一方面，對(duì)于凍結(jié)時(shí)間超出法定一年期限的情形，企業(yè)可以在收集和保存有關(guān)證據(jù)后，及時(shí)向辦案機(jī)關(guān)和法院提出解除申請(qǐng)。但實(shí)踐中，法院可能會(huì)依職權(quán)繼續(xù)凍結(jié)，市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)也可能提出繼續(xù)凍結(jié)申請(qǐng)。

 

　　02、問(wèn)題2：企業(yè)可以申請(qǐng)解除凍結(jié)嗎？

　　回答：可以。

　　理由：根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第19條的規(guī)定，不再符合凍結(jié)條件的，當(dāng)事人可以申請(qǐng)解除凍結(jié)。實(shí)踐中，超額凍結(jié)、申請(qǐng)凍結(jié)賬戶(hù)的證據(jù)不足、凍結(jié)期限超過(guò)法定標(biāo)準(zhǔn)、申請(qǐng)凍結(jié)的程序違法等原因，企業(yè)都可以向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)解除凍結(jié)。關(guān)于解除凍結(jié)的相關(guān)情形、如何解除以及需要提交的相關(guān)材料，小編在《因涉嫌傳銷(xiāo)被凍結(jié)賬戶(hù)后，企業(yè)如何申請(qǐng)解凍?》一文進(jìn)行了總結(jié)。

　　實(shí)踐中，在深圳市某公司與慈利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局的司法凍結(jié)案中，深圳某公司以市場(chǎng)監(jiān)管局查處的傳銷(xiāo)案件與其沒(méi)有關(guān)聯(lián)性為由，申請(qǐng)法院解除凍結(jié)對(duì)賬戶(hù)資金的凍結(jié)措施。該案一審、二審法院均認(rèn)為先河公司不是本案的利害關(guān)系人，否定其原告資格。再審法院卻認(rèn)為，市場(chǎng)監(jiān)管局作出的行政處罰決定相對(duì)人雖然不是深圳某公司，但在實(shí)施行政處罰的過(guò)程中向法院申請(qǐng)凍結(jié)了該公司的存款，影響了該公司的利益，屬于被訴行政行為的利害關(guān)系人。經(jīng)審查，法院撤銷(xiāo)了一二審法院的裁定，指令其他法院進(jìn)行繼續(xù)審理。