鄂爾多斯警方破獲一起搶購(gòu)虛擬產(chǎn)品為名實(shí)施傳銷(xiāo)案
發(fā)布: 2025-02-21 15:03:36 作者: 佚名 來(lái)源: 平安內(nèi)蒙古 鄂爾多斯市公安局
近日，鄂爾多斯市杭錦旗公安局破獲一起以搶購(gòu)“神秘禮盒”虛擬產(chǎn)品為名實(shí)施傳銷(xiāo)的案件。此案涉及安徽、山東、江蘇、內(nèi)蒙古等11個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，涉案資金16.6億元，參與傳銷(xiāo)人數(shù)達(dá)1.5萬(wàn)余人，警方抓獲犯罪嫌疑人6名。
今年3月，杭錦旗公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民杜某的銀行卡交易異常，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步分析研判，杜某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。杭錦旗公安局立即將情況逐級(jí)匯報(bào)，并迅速成立工作專(zhuān)班，全力開(kāi)展案件定性、研判分析、調(diào)查取證工作，一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織的黑色面紗逐漸揭開(kāi)。
經(jīng)查，杜某在一網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員后，在網(wǎng)站內(nèi)設(shè)立“商城”，買(mǎi)賣(mài)名為“神秘禮盒”的虛擬物品，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天工具進(jìn)行推薦，以在群聊時(shí)“發(fā)紅包”的方式引誘他人參與。該平臺(tái)通過(guò)搶購(gòu)“神秘禮盒”的手段吸納參與者，并誘使參與者發(fā)展下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)“禮盒”，上線(xiàn)可賺取“拉人頭”收益，形成多層級(jí)“金字塔式”結(jié)構(gòu)，每一個(gè)層級(jí)人員購(gòu)買(mǎi)“神秘禮盒”進(jìn)行二次銷(xiāo)售后均需向上級(jí)管理者上交部分獲利和“銷(xiāo)售上架費(fèi)”，傳銷(xiāo)組織者以此達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康摹?/div>
該案線(xiàn)索復(fù)雜、資金鏈條交錯(cuò)、涉及人員眾多，專(zhuān)案組民警從海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，通過(guò)對(duì)萬(wàn)余個(gè)涉案賬戶(hù)、上百萬(wàn)條涉案信息進(jìn)行全面分析研判，梳理出該傳銷(xiāo)組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布及資金運(yùn)作等情況，成功鎖定嫌疑人。
經(jīng)過(guò)半年的艱苦奮戰(zhàn)，專(zhuān)案組輾轉(zhuǎn)安徽、江蘇、山東、吉林等地，行程4萬(wàn)余公里，在多地多警種的通力協(xié)作下，將6名傳銷(xiāo)組織骨干成員全部抓獲歸案。
目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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