打著“1個FIL幣（虛擬幣，F(xiàn)IL是Filecoin的原生代幣，F(xiàn)ilecoin是基于區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化存儲網(wǎng)絡(luò)）就可入局獲得2倍收益、發(fā)展下線可得4倍團隊收益”的幌子，合伙成立專門的公司，通過自主開發(fā)的App不到一年時間就吸引江蘇、貴州、湖南等多個省市的會員1萬余名，涉案金額4000余萬元。

　　7月20日，記者從鎮(zhèn)江市京口區(qū)檢察院了解到，經(jīng)該院提起公訴，法院近日以非法吸收公眾存款罪判處黎某等8人有期徒刑三年，適用三年至五年緩刑，并處罰金21萬元至25萬元。

 

　　投入1個FIL幣，至少獲得2倍收益？

　　鎮(zhèn)江市京口區(qū)的蔣先生是一名“虛擬幣”發(fā)燒友，2021年的6月，他通過自己所在的虛擬幣QQ交流群知道了一款簡稱FPM的APP投資平臺。

　　該平臺聲稱與礦機商有良好的合作關(guān)系，可以幫會員質(zhì)押“挖礦”。只要下載APP并注冊會員后，最低起充1個1FIL幣就可以進行質(zhì)押“挖礦”，獲得至少2倍的靜態(tài)收益，還可通過發(fā)展下線得到收益1%到30%的額外團隊收益，最高可達4倍。如果申請?zhí)岈F(xiàn)，在扣除1%手續(xù)費后最遲三天內(nèi)就可以到賬。

　　一直關(guān)注并看好Filecoin的蔣先生，立馬就心動了，從交易所購買了500個FIL幣充值到FPM平臺，還拉了自己的幾個幣圈好友作為自己的下線。

　　果不其然，因為FIL的幣值一直在上漲，平臺顯示的收益也隨之水漲船高。但看到平臺充值的人數(shù)越來越多，又不時看到網(wǎng)上某虛擬幣投資APP爆雷的新聞，擔(dān)心自己的錢拿不回來的蔣先生便向平臺申請收益提現(xiàn)。

　　但等了五天，自己的申請一直處于“待審核”狀態(tài)。害怕平臺崩盤的蔣先生，立即到公安機關(guān)報案。

　　接到報案后，公安機關(guān)經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)PM平臺涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，而且平臺背后還有一個實際運作方——貴陽某數(shù)據(jù)存儲有限公司。2021年8月31日，公安機關(guān)對該案立案偵查。

 

　　成立公司，掩蓋非法的事實

　　隨著偵查活動的深入，以貴陽某數(shù)據(jù)存儲有限公司實際控制人黎某為首的幾名股東浮出水面。

　　2020年11月，多年混跡于幣圈的黎某被幣圈好友告知有Filcoin衍生項目的“發(fā)財門路”，經(jīng)其介紹認(rèn)識了北京某礦機商黃某。知道Filcoin即將上線、對其很看好的的黎某，找到了李某、田某等幾個好哥們出資“入伙”，自己則負責(zé)與礦機商對接購買了設(shè)備準(zhǔn)備“挖礦”。

　　等到Filcoin正式上線后，黎某發(fā)現(xiàn)花重金購買的設(shè)備卻挖不了礦。經(jīng)詢問發(fā)現(xiàn)，除了要購買設(shè)備，還需要前置質(zhì)押大量的FIL幣才能“挖礦”產(chǎn)生收益。可是去哪找這么多的FIL幣呢？黎某、李某等人想到曾經(jīng)充值使用過的某虛擬幣APP的傳銷模式，于是便委托礦機商黃某按照類似模式設(shè)計和開發(fā)了“FPM”App，并于2020年12月正式上線。

　　平臺上線后，黎某、李某等每人組建一個團隊，通過網(wǎng)絡(luò)、線下推介等方式全力圈收FIL幣。2021年3月、4月，黎某又先后拉來了有著豐富“推廣銷售經(jīng)驗”的熊某、王某。

　　2021年5月，為了拉攏更多人并增加平臺的可信度，黎某等人還注冊成立了貴陽某數(shù)據(jù)存儲有限公司。期間，他們分別任公司股東，以公司的名義開始運營、推廣FPM平臺，并且以公司名義與投資人簽訂質(zhì)押合同：書面承諾返還參與人2倍質(zhì)押FIL幣。

　　從2020年12月18日平臺上線到2021年10月13日，F(xiàn)PM平臺注冊會員達1萬余個，層級關(guān)系達10層，累計吸收會員FIL幣40余萬個，涉案金額高達4000多萬。

　　雖然該平臺對外宣傳會員投入的FIL全部用于質(zhì)押“挖礦”，但由于會員數(shù)量越來越多后，“挖礦”產(chǎn)生的收益無法給付約定的收益，為了不崩盤，平臺只能不斷地發(fā)展下線、充實玩家數(shù)量和FIL幣數(shù)量，以及延長原先約定的收益時間和提現(xiàn)審核時間，維持平臺繼續(xù)運營下去。

 

　　引導(dǎo)偵查，具體分析準(zhǔn)確定性

　　2021年9月，鑒于案件重大復(fù)雜，鎮(zhèn)江京口區(qū)檢察院接到公安機關(guān)邀請后，第一時間指派該院經(jīng)濟犯罪和職務(wù)犯罪檢察部主任彭莉組成辦案團隊，提前介入并引導(dǎo)偵查人員調(diào)查取證。

　　期間，辦案團隊先后4次與偵查人員會商案情，從資金去向、宣傳話術(shù)的真實性以及節(jié)點建立等方面提出20余條針對性建議。

　　2022年10月24日，公安機關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪將黎某、李某等8人移送京口區(qū)檢察院審查起訴。

 

　　與公安機關(guān)對案件進行會商

　　辦案團隊經(jīng)審查認(rèn)為，李某、黎某等人為了推廣FPM平臺，設(shè)定了靜態(tài)收益和動態(tài)收益，動態(tài)收益規(guī)則雖然屬于傳銷犯罪中拉人頭，以高額回報為誘餌，不斷發(fā)展下線人員的模式，但經(jīng)鑒定和審計發(fā)現(xiàn)，黎某等人將吸收到的FIL幣大量用于與礦機商合作質(zhì)押“挖礦”，而且截止案發(fā)，黎某等人投入的FIL幣仍在持續(xù)“挖礦”產(chǎn)生收益，并沒有轉(zhuǎn)移資金的行為。據(jù)此，不具有騙取財物的主觀故意，應(yīng)認(rèn)定為“非法吸收公眾存款罪”。

　　審查起訴期間，檢察機關(guān)認(rèn)真落實寬嚴(yán)相濟刑事政策，加強釋法說理，促使8名犯罪嫌疑人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。該案的一份文書獲評全省優(yōu)秀省優(yōu)秀釋法說理文書。同時，考慮到黎某積極配合公安機關(guān)將質(zhì)押和新產(chǎn)出的FIL幣進行扣押，且足夠兌付投資人損失。2023年10月，京口區(qū)檢察院在對黎某等8人依法提起公訴的同時，還建議適用緩刑。

　　近日，法院全部采納了檢察機關(guān)的全部意見和量刑建議，并作出前述判決。

　　發(fā)稿前，院方還介紹，貴陽某數(shù)據(jù)存儲有限公司是黎某等人為了非法吸收公眾資金成立的，成立后的主要業(yè)務(wù)是運營FPM平臺實施非法集資犯罪活動，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，不以單位犯罪論處。但為進一步規(guī)范良好市場經(jīng)濟秩序，京口區(qū)檢察院及時將辦案中發(fā)現(xiàn)的該公司涉嫌“空殼公司”的線索移交至當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門，督促對貴陽某數(shù)據(jù)存儲有限公司依法進行處理。