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組織冒牌專家銷售保健品狂賺千萬元長沙開福檢察將詐騙案幕后主犯送上法庭

發布: 2024-06-20 13:10:16    作者: 阮占江 帥標   來源: 法治日報法治網  

   兩名公司股東組織冒牌專家宣傳售賣有生黑發功能的保健品,數月內狂賺近千萬元。然而案件辦理過程疑點重重,主犯“咬死”不認另有上線,直到一部“空白”手機的出現,引起了檢察官的注意。
  近日,該案經湖南省長沙市開福區人民檢察院依法提起公訴,法院以詐騙罪分別判處胡某等人有期徒刑12年至7年不等,并處罰金。
 
  黑發產品竟是假貨
  2021年初,陸續有多名被害人向公安機關報案,稱某網絡科技公司銷售的洗發水、黑發飲品等食品、保健品(以下簡稱黑發產品)存在虛假宣傳。
  通過偵查,公安機關迅速抓獲犯罪嫌疑人謝某東、銀某超等人;偵查終結后,于2021年4月26日向檢察機關移送審查起訴。
  經開福區檢察院審查,謝某東、銀某超擔任某網絡科技公司股東,2020年5月以來,該公司推廣、銷售多種虛假宣稱有生黑發、養發功能的黑發產品等業務,并虛構營業執照、獎牌、“專家”和“患者”反饋截圖,欺騙被害人以高價購買該產品,僅7個月就非法獲利近千萬元。
 
  主犯原來另有其人
  因本案有多筆資金去向、來源不明,兩家公司的架構、人事沒有清晰的任命或組成過程,公安機關也只從謝某東身上搜到一部“空白”新手機,并無其他證據可深入查證上述疑點。
  承辦檢察官周潔分析,本案的主犯或許另有其人。
  通過梳理全案證據,周潔制發了補充偵查提綱。獲取大量客觀證據后,周潔再次訊問兩名犯罪嫌疑人。經過檢察官釋法說理后,謝某東終于開口:他們的上線叫胡某,胡某承諾如果謝某東、銀某超二人不透露上線公司的事,就會為二人聘請律師爭取從輕處理。
  查清上述事實后,開福區檢察院立刻向公安機關制發補充移送審查起訴通知書,對胡某予以追訴。
  2023年3月15日,公安機關抓獲犯罪嫌疑人胡某、焦某康;當年4月27日,犯罪嫌疑人段某龍主動到公安機關投案。
  經初步審查,胡某系上線公司總經理,指派焦某康擔任財務總監,段某龍負責給下線公司(指某網絡科技公司)供貨并監控業務數據。但胡某聲稱,其與下線公司僅是墊資和引流關系,并未參與犯罪活動。
  承辦檢察官陳亞萍發現,銀某超的手機里有數百個社交群,因信息量龐大,前案案發時偵查人員僅查出與下線公司業務相關證據。通過反復對比、精確核準,在這部手機里發現了胡某、段某龍的涉案聊天記錄,且與現有證據均能相互印證。而那部“空白”新手機正是胡某買給謝某東的,目的是讓謝某東承擔下線公司的全部罪責。
 
  “零口供”主犯獲刑
  2023年12月,開福區檢察院就該案向法院提起公訴。
  今年3月,法院開庭審理該案。法庭上,胡某辯護人認為,胡某以非法占有為目的參與某網絡科技公司銷售黑發產品事實不清,證據不足,不構成詐騙罪,最多是因合作墊資及引流涉嫌虛假廣告罪,請求法庭從輕處罰。
  公訴人通過舉證、質證,明確表示該案系商品交易型詐騙,其銷售手法、虛構事實已經將被害人從對產品本身的關注轉移為對被告人公司、專家意見的信任,且以高出數倍的價格賣出虛構功效的產品,其非法占有他人財物目的明顯,其行為構成詐騙罪。根據被告人銀某超手機中發現的證據及多名證人證言,足以證實被告人胡某是該犯罪團伙的組織者和實際控制者,應承擔全案刑事責任。
  法院經審理,采納了檢察機關的指控意見,于近日作出上述一審判決。
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