日前，山東省聊城市莘縣公安局發布消息稱，該局在聊城市公安局經偵等部門的大力指導下，綜合運用數據賦能、多偵聯動、細致追蹤，成功偵破“12·04”虛擬幣傳銷案，抓獲傳銷頭目及骨干成員6人，追繳違法所得1000余萬元。該案系全市首例虛擬幣傳銷案件。

 

DSC宣傳噱頭

 

成立專案組

 

　　2022年12月，莘縣公安局民警在網絡巡查時發現幣安智能鏈上存在虛擬幣傳銷活動，經反復研判、深入調查，該項目通過“token  pocket”錢包借助智能合約，發布去中心化（無人員注冊信息）加密貨幣DCS、CAR，以高額回報為誘惑，鼓勵參與會員炒高DCS、CAR的價格，拉新人加入，涉嫌傳銷活動。獲此情況后，莘縣公安局高度重視，立即抽調精干警力，成立“12·04專案組”對案件展開偵查。

 

分析研判

 

　　偵破此案，必須確定涉案人員身份，如何在去中心化海量數據面前，將虛擬幣地址與人員真實身份相關聯，成為偵破案件的關鍵。專案組民警多措并舉，全力工作，運用信息化手段最終成功研判出傳銷活動的組織策劃者、項目推廣者、后臺維護者。

 

移動指揮部與外地市結合

 

　　案件偵辦過程中，在市公安局經偵、網安等部門的大力支持下，專案組多次奔赴嫌疑人藏匿的省市跨區偵查，對收網行動、統一抓捕、固定證據、安全帶離等環節進行了精細安排。

　　3月24日，專案組前往青島，設立前方行動指揮部，對收網行動進行統一指揮調度。

　　3月26日，專案組民警兵分5路趕赴青島、泰安、濰坊、西安、福州，在當地公安機關的協助下，開展集中收網，一舉抓獲犯罪嫌疑人6人，查獲涉案物品一宗。

 

抓獲嫌疑人

 

審訊犯罪嫌疑人

 

詢問證人