按照夏季治安打擊整治“百日行動”相關要求部署，湖南省張家界市慈利縣公安局始終保持嚴厲打擊各類違法犯罪活動的高壓態勢。近日，慈利縣公安局經偵大隊加大對金融違法犯罪的打擊力度，守好老百姓的錢袋子，經過縝密偵查、果斷出擊，成功破獲一起組織、領導網絡傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人14人，有效維護了社會治安大局持續穩定。

 

　　案情回顧

　　2022年11月9日，慈利縣公安局經偵大隊接到群眾報警，稱其在某虛擬幣項目中參與投資被騙。經初步了解，民警發現該項目于2021年4月上線，該項目以推廣區塊鏈技術和提供虛擬貨幣增值服務為名，以承諾高額靜態收益和發展下線復式計酬為誘餌吸引用戶加入，參與人員較多，可能存在有傳銷行為。

　　慈利縣公安局迅速抽調精干警力成立“11.10”專案組對此案展開調查。經過三個月的抽絲剝繭，專案組民警突破技術壁壘，在海量數據中成功鎖定任某某等主要嫌疑人。

　　逐步確認該虛擬幣項目是以任某某為核心的傳銷團隊操作運行，在全國十多個省市發展會員。經周密部署，專案組先后赴全國各地對任某等多名犯罪嫌疑人開展抓捕行動，先后抓獲犯罪嫌疑人14人，犯罪嫌疑人任某到案時，該項目會員賬號已達3.7萬個。

　　目前，犯罪嫌疑人任某等14人已被慈利縣公安局采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

 

　　案情分析

　　近年來，由于區塊鏈技術的快速興起與發展，加上比特幣等數字貨幣價格暴漲，不少以虛擬貨幣為名的騙局，虛擬貨幣傳銷、詐騙等案件也層出不窮。

 

 

　　這一類案件都是利用民眾對新興區塊鏈技術不了解，用新的虛擬貨幣相關概念，以及元宇宙、非同質化代幣、鏈游等聽上去十分高大上的熱門項目，炒作吸引民眾參與投資。其實，只要普及識破傳銷的基本知識，傳銷的面目并不難識別，只是很多民眾不了解而已。

　　此次虛擬貨幣網絡傳銷案件，累計發展會員賬戶3.7萬余個，僅層級關系就多達20多層。操作過程中，平臺會員需購買大量虛擬貨幣，再將其兌換為該平臺發行的所謂代幣，以此交納入門費成為平臺會員。同時，平臺設置了團隊靜態收益和“下級抽成”動態收益等返利類別，誘導會員不斷發展下線，不斷擴大組織規模。

　　作為新型網絡傳銷形式，虛擬貨幣傳銷隱蔽性強，但騙術萬變不離其宗，不外乎三大典型特征：一是入門費，投資者需通過交納費用取得加入資格；二是拉人頭，傳銷參與者的收益來源于其所發展的下線成員交納的費用，層級超過三層；三是復式計酬，上級得到的利益主要直接來自下級以及下下級的貢獻并以此作為依據給付報酬。

　　一分耕耘一分收獲，任何企圖通過走捷徑一朝暴富的項目都有傳銷嫌疑，所以，我們在日常生活中要高度警惕，捂好自己的錢袋子，你看上人家的高返利，人家看上的是你的本金，不要懷有僥幸心理。