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以“百姓互濟(jì)1+1致富平臺”為噱頭開展傳銷活動 13名頭目被公訴

發(fā)布: 2023-05-25 10:32:26    作者: 佚名   來源: 李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)  

  承諾高收益,引誘投資,這種吸收資金的行為名目常見的有“xx金融互助平臺”、“xx互助社區(qū)”、“xx財富互助平臺”等。
  不法分子為吸引更多的群眾,編造各種名目,或許以高息回報、或許以投資入股、或許以項(xiàng)目分紅、或假借無效合同等等。作案手法五花八門、被害人眼花繚亂、且受害后不自知,甚至煽動身邊親友“入圈套”。
  5月24日,李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)從中國檢察網(wǎng)獲悉,南充市嘉陵區(qū)人民檢察院發(fā)布一則組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件起訴書,起訴書顯示,被告人馬某明、張某華等13人加入“百姓互濟(jì)致富平臺”(后更名為百姓互濟(jì)1+1致富平臺)傳銷組織并積極發(fā)展下線,其行為已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,被依法提起公訴。
  經(jīng)依法審查查明:被告人馬某明、張某華等13人從2018年底至2021年9月期間,經(jīng)人介紹來到南充市順慶區(qū)加入“百姓互濟(jì)致富平臺”(后更名為百姓互濟(jì)1+1致富平臺)傳銷組織,該組織以考察項(xiàng)目等欺騙手段要求參加者繳納26000元(后變?yōu)?7000元)會費(fèi)的方式獲得加入資格,直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)。
  “百姓互濟(jì)致富平臺”傳銷組織創(chuàng)業(yè)階段層級設(shè)置為四級(即發(fā)展層27人、A崗9人、B崗3人、C崗3人),創(chuàng)業(yè)完成后參與創(chuàng)富,其層級設(shè)置為三級(即發(fā)展層27人、A崗9人、B崗3人),涉案人員在該傳銷組織內(nèi)層級已超過3級,組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上。
  被告人晉級到C剛后,分別在傳銷組織內(nèi)擔(dān)任盤隊(duì)長、財務(wù)、管理、講師等職,在傳銷組織中承擔(dān)組織、管理、協(xié)調(diào)等作用,為該傳銷組織中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。
 
  具體犯罪事實(shí)如下:
2018年12月,被告人馬某明經(jīng)人介紹來南充市順慶區(qū)加入該傳銷組織,發(fā)展下線后,于2019年5月正常晉級到C崗位于張某(另案處理)盤隊(duì),在盤隊(duì)擔(dān)任管理。2019年11月所在盤隊(duì)滿員分盤后協(xié)助盤隊(duì)長管理盤隊(duì)財務(wù),負(fù)責(zé)發(fā)放崗位工資等。2020年8月所在盤隊(duì)滿員翻盤后擔(dān)任盤隊(duì)長,安排盤隊(duì)C崗人員趙某芬、黃某忠、陳某靜等人擔(dān)任后勤管理、講師等職協(xié)助管理盤隊(duì)。2021年6月馬某明將盤隊(duì)交由張某華負(fù)責(zé)管理。2021年3月,因從事傳銷活動人員太多,為了方便管理,馬某明、張某等人決定將“百姓互濟(jì)致富平臺”傳銷組織分體系管理,馬某明成為傳銷組織馬某明體系的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,安排張某華、黃某忠、黃某堂、鐘某芬、趙某芬、付某(另案處理)等人為該組織的核心管理人員,協(xié)助管理傳銷組織。馬某明參與傳銷活動創(chuàng)業(yè)四輪C崗和在創(chuàng)富有八條線,違法所得100萬余元。
  2019年11月,被告人張某華經(jīng)人介紹加入該傳銷組織,發(fā)展下線后,于2020年8月晉級到C崗位于馬某明盤隊(duì),負(fù)責(zé)盤隊(duì)后勤管理。2021年6月所在盤隊(duì)滿員翻盤后被馬某明安排擔(dān)任盤隊(duì)長,安排C崗人員趙某多擔(dān)任副盤隊(duì)長和其他C崗人員協(xié)助管理盤隊(duì)。2021年9月,張某華擔(dān)任馬某明傳銷組織核心管理人員,負(fù)責(zé)傳銷組織的日常管理、協(xié)調(diào)工作,將盤隊(duì)長交由朱某英(另案處理)擔(dān)任。張某華在傳銷組織中承擔(dān)組織、管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。張某華參與傳銷活動創(chuàng)業(yè)二輪C崗和在創(chuàng)富有四條線,供述違法所得40萬余元。現(xiàn)退繳違法所得2萬元。
  2020年1月,被告人黃某堂經(jīng)人介紹加入該傳銷組織,發(fā)展下線后,于2021年4月因工作需要提前晉級到C崗,由劉某江(另案處理)安排擔(dān)任盤隊(duì)長,后到馬某明傳銷組織擔(dān)任盤隊(duì)長,安排C崗人員鄧某莉、田某兵等人協(xié)助管理盤隊(duì)。2021年5月,黃某堂擔(dān)任馬某明傳銷組織核心管理人員,負(fù)責(zé)傳銷組織培訓(xùn)工作,在該傳銷組織中承擔(dān)組織、管理、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)。黃某堂參與傳銷活動創(chuàng)業(yè)并在創(chuàng)富有2條線,其供述參與傳銷違法所得10萬余元。
  2020年6月,被告人趙某芬經(jīng)人介紹加入該傳銷組織,發(fā)展趙某多等人為下線,于2019年11月經(jīng)3+1模式晉級到C崗后擔(dān)任盤隊(duì)后勤管理,2020年10月?lián)伪P隊(duì)長,安排C崗人員董某蓮(另案處理)等人擔(dān)任財務(wù)、后勤、講師等職協(xié)助管理盤隊(duì)。2021年3月盤隊(duì)分盤后繼續(xù)擔(dān)任盤隊(duì)長,安排C崗人員王某等人擔(dān)任財務(wù)、后勤管理、講師等職協(xié)助管理盤隊(duì)。趙某芬為馬某明傳銷組織核心管理人員,負(fù)責(zé)傳銷組織人員發(fā)展宣傳。在傳銷組織中承擔(dān)組織、管理、宣傳等職責(zé)。趙某芬參與傳銷創(chuàng)業(yè)3輪C崗和在創(chuàng)富有5條線,違法所得100萬余元。
  2019年9月,被告人鐘某芬經(jīng)人介紹加入該傳銷組織,發(fā)展褚某蘭等人為下線后,于2021年3月以3+1模式晉級到C崗后擔(dān)任盤隊(duì)長管理盤隊(duì),安排C崗人員褚某蘭、文某平(另案處理)等人擔(dān)任財務(wù)、后勤管理、講師等職協(xié)助管理盤隊(duì)。鐘某芬為馬某明傳銷組織核心管理人員,協(xié)助趙某芬發(fā)展傳銷組織人員,在傳銷組織中承擔(dān)組織、管理、宣傳等職責(zé)。鐘某芬參與傳銷活動創(chuàng)業(yè)多輪C崗和在創(chuàng)富有2條線,其供述違法所得10萬余元。現(xiàn)退繳違法所得6萬元。
  2019年6月,被告人黃某忠經(jīng)人介紹加入該傳銷組織,發(fā)展多名下線后,于2020年3月晉級到C崗,2020年9月?lián)伪P隊(duì)長管理盤隊(duì),安排盤隊(duì)C崗人員陳某靜、胡某風(fēng)等人擔(dān)任財務(wù)、后勤、講師等職協(xié)助管理盤隊(duì)。黃某忠為馬某明傳銷組織核心管理人員,負(fù)責(zé)創(chuàng)富人員崗位工資發(fā)放等。在傳銷組織中承擔(dān)組織、管理、協(xié)調(diào)等作用。黃某忠參與傳銷組織創(chuàng)業(yè)三輪C崗和在創(chuàng)富有八條線,違法所得100萬余元。
  2020年4月,被告人王某經(jīng)人介紹加入該傳銷組織,發(fā)展田某兵、夏某菁等人為下線,于2020年5月以4+1模式晉級到C崗,在盤隊(duì)擔(dān)任后勤管理、講師。2020年10月所在盤隊(duì)翻盤后位于黃某堂盤隊(duì)C崗,擔(dān)任盤隊(duì)管理、講師等職,協(xié)助盤隊(duì)長管理盤隊(duì)。王某參與傳銷活動銷創(chuàng)業(yè)二輪C崗和在創(chuàng)富有五條線,違法所得40萬余元。
  2019年11月,被告人陳某靜經(jīng)人介紹加入該傳銷組織,發(fā)展多名下線后,于2020年5月以4+1模式晉級到C崗位于馬某明盤隊(duì),2020年7月所在盤隊(duì)滿員翻盤后位于黃某忠盤隊(duì)C崗,2021年3月所在盤隊(duì)再次翻盤后仍位于黃某忠盤隊(duì)C崗。在盤隊(duì)擔(dān)任財務(wù)記賬、接待新人、講師等職。陳某靜參與傳銷組織創(chuàng)業(yè)三輪C崗和在創(chuàng)富有四條線,違法所得100萬余元。
  2020年3月,被告人鄧某莉經(jīng)人介紹加入該傳銷組織,發(fā)展自己老公等多名下線后,于2020年10月以4+1模式晉級到C崗,后盤隊(duì)滿員翻盤位于黃某堂盤隊(duì)C崗,擔(dān)任盤隊(duì)財務(wù)、后勤管理、講師等職。鄧某莉參與傳銷組織創(chuàng)業(yè)二輪C崗和在創(chuàng)富有四條線,違法所得利80萬余元。
  2020年6月,被告人褚某蘭經(jīng)鐘某芬介紹加入該傳銷組織,發(fā)展多名下線后,于2021年3月以3+1模式晉級到C崗位于鐘某芬盤隊(duì),在盤隊(duì)擔(dān)任后勤、接待新人、講師等職。褚某蘭參與傳銷活動創(chuàng)業(yè)一輪C崗和在創(chuàng)富有三條線,違法所得18萬余元。
  2020年8月,被告人趙某多經(jīng)朋友介紹加入該傳銷組織,于2021年3月以3+1模式晉級到C崗位,2021年6月在張某華盤隊(duì)擔(dān)任副盤隊(duì)長,協(xié)助張某華、朱某英(另案處理)管理盤隊(duì),在盤隊(duì)擔(dān)任管理、財務(wù)、講師等職。趙某多參與傳銷組織創(chuàng)業(yè)一輪C崗和在創(chuàng)富有二條線,違法所得12萬余元。
  2019年5月,被告人胡某風(fēng)經(jīng)人介紹加入該傳銷組織,發(fā)展下線后,于2020年12月晉級到C崗位于黃某忠盤隊(duì)。2021年3月所在盤隊(duì)再次翻盤頂替他人晉級到C崗位于黃某忠盤隊(duì)。在盤隊(duì)中擔(dān)任后勤管理、講師等職。胡某風(fēng)參與傳銷組織創(chuàng)業(yè)2輪C崗和在創(chuàng)富有二條線,違法所得30萬余元。
  2020年5月,被告人黃某經(jīng)人介紹加入該傳銷組織,發(fā)展邱某偉(另案處理)等人為下線,于2020年8月以3+1模式晉級到C崗后位于張某傳銷組織舒某花(另案處理)盤隊(duì),在盤隊(duì)中擔(dān)任財務(wù),后擔(dān)任盤隊(duì)長。2021年9月所在盤隊(duì)再次滿員翻盤后擔(dān)任盤隊(duì)長管理盤隊(duì),安排盤隊(duì)C崗人員金某理(另案處理)等人擔(dān)任財務(wù)、管理、講師等職協(xié)助管理盤隊(duì)。黃某為張某傳銷組織核心管理人員,在傳銷組織中承擔(dān)組織、管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。黃某參與傳銷創(chuàng)業(yè)二輪C崗和在創(chuàng)富有六條線,違法所得80萬余元。現(xiàn)退繳違法所得10萬元。
  檢察院認(rèn)為,被告人馬某明、黃某堂、張某華、趙某芬、鐘某芬、黃某忠、趙某多、王某、鄧某莉、褚某蘭、陳某靜、胡某風(fēng)、黃某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,騙取他人財物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定,提起公訴,請法院依法判處。
  據(jù)南充公安官微報道,2021年6月,市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到警情通報稱:市公安局嘉陵區(qū)分局在走訪調(diào)查中發(fā)現(xiàn)嘉陵、順慶區(qū)多個小區(qū)經(jīng)常有大量外來人口統(tǒng)一租房、集中住宿、極少外出,沒有正當(dāng)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動,有從事傳銷活動的嫌疑。通過三個月的偵查,一個以異地流竄人員為主、以“百姓、互濟(jì)、致富、1+1”為噱頭的傳銷犯罪組織露出本來面目。
 
\
(抓獲的傳銷犯罪人員)
 
  截止案發(fā)時,其發(fā)展傳銷組織層級已達(dá)3層以上,傳銷人數(shù)已達(dá)千人以上,涉案資金3000余萬元。
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