日前，據信用中國公布的信息顯示，武漢陸羽國際茶業交易中心有限公司（簡稱：陸羽茶公司）因涉嫌傳銷被張家界市永定區市場監督管理局（簡稱：永定區市場監管局）罰沒資金6.8億余元。

 

 

　　據處罰信息顯示的違法事實為：經永定區市場監管局調查，當事人陸羽茶公司與北京金網安泰信息技術有限公司簽訂《武漢陸羽茶交所綜合電商交易平臺電子商務系統建設合同》，委托該公司開發、搭建了“商品直供交易系統V1.0”，通過內測運行后于9月2日上線陸交所綜合電商平臺，簡稱“陸交所”平臺。

　　“陸交所”平臺上線后，進入該平臺參與茶葉電子倉單交易，首先必須成為當事人的注冊會員，會員通過向其綁定的銀行卡入金10500元或最高不超過26000元不等的費用，用入金購買大于或等于200單/交易日的茶葉零售倉單后成為經銷商，就取得了“拼十補一”茶葉特價倉單購買資格和發展下線會員加入的資格。交易會員有靜態收益和動態收益兩種。

　　其中：靜態收益是會員通過自身有效購買大于或等于200單的零售倉單數量按“拼十補一”取得特價倉單配售的“交易獎勵”；動態收益是經銷商通過市場推廣發展更多下線交易會員獲取“業績獎勵”，經銷商之間形成上下線層級關系，上線經銷商通過發展的下轄人員數量或發展的下轄人員零售倉單總持倉量為依據計算給付其他類型獎勵。

　　當事人陸羽茶公司以“茶葉”為交易載體，依托開發搭建的“商品直供交易系統”，用于對會員注冊、入金、層級設置、獎勵設置、計算返利、提現等進行管理。通過媒介的包裝宣傳、陸羽商學院老師講課以及線下體驗店高級別經銷商的成功分享、模式講解、企業微信號及團隊微信群會員之間點對點聯系交流等形式大肆宣傳，以獲取高額收益為誘餌，引誘和鼓勵他人“拉人頭”發展下線會員。經銷商之間根據加入時間先后順序形成上下線關系，從而形成了上下層級分明、末端無限延伸的團隊架構，上層經銷商從下層經銷商數量和業績中直接或者間接獲取利益，以后期經銷商交納的入金來維持上層經銷商的利益。

　　經查明，2019年9月2日至2021年10月18日期間，“陸交所”平臺設置初級店長、高級店長、社區店長、品牌店長、旗艦店長五級代理模式，7種特價倉單配售獎勵：“交易獎勵”、“團隊獎勵”、“團長補貼”、“采購補貼”、“業績銷售補貼”、“渠道補貼”、“市場推廣補貼”。平臺共有會員賬號507396個，所有會員全國共形成9條分支線。張家界分支線頂層會員為周尚華，屬會員數量第二多的分支線，其下線層級共105層，下線會員賬號共60007個，會員絕大多數為湖南籍；張家界地區下線會員最多的會員是高小明，所在層級第9級，下線會員共49層，下級會員賬號共6159個。

　　當事人的關聯企業湖北陸羽會文化發展有限公司先后授權張家界分支線“高級店長”以上經銷商成立10家線下體驗店，通過線上線下發展會員。當事人的上述行為屬于《禁止傳銷條例》第二條、第七條所指組織策劃傳銷的行為。

　　經湖南楚輝會計師事務所（普通合伙）司法會計鑒定：2019年9月2日至2021年10月18日期間，周尚華及其下線交易會員共向周尚華及其下線交易會員共向當事人平安銀行賬戶和聯交運公司托管賬戶入金679040692.28元。根據《工商行政管理機關行政處罰案件違法所得認定辦法》第八條的規定，當事人向周尚華及其下線交易會員收取的全部入金均為違法所得，數額為679040692.28元。

　　依據《湖南省市場監督管理局行政處罰自由裁量權實施辦法（試行）》第十五條第（一）項及《湖南省市場監督管理行政處罰自由裁量權基準（試行）》第二章第一節的相關規定，屬從重處罰情形。當事人的上述行為屬于《禁止傳銷條例》第七條第一款第（一）、（二）項所指，構成組織策劃傳銷的行為。根據《行政處罰法》第二十八條第一款和《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規定，結合當事人的違法事實及違法情節，永定區市場監管局對陸羽茶公司處罰如下：沒收違法所得679040692.28元，罰款2000000.00元。以上合計罰沒款681040692.28元。

　　企查查顯示，武漢陸羽國際茶業交易中心有限公司成立于2015年7月9日，注冊資金1億元，實繳資本8500萬元。公司法人代表為嚴建紅。據公開資料顯示，武漢陸羽國際茶業交易中心（簡稱“陸羽茶交中心”，商標“陸交所”）宣稱是互聯網+茶產業綜合服務平臺，由湖北陸羽實業、深圳陸羽基金聯合戰略投資機構共同組建。陸羽茶交中心成立以來，服務湖北及全國50個核心產茶區，市場交易量突破200億元。

 

 

　　此外，另據國家企業信用信息公示系統顯示，陸羽茶公司在去年7月23日，因利用國家機關工作人員進行商業宣傳，以及通過廣告宣傳“茶抗病毒作用”的虛假宣傳行為，被武漢市東湖新技術開發區市場監督局處以罰金100萬元。

 

 

　　事實上，陸羽茶交中心自成立以來曾被不少監管部門預警。2021年6月，南通市海門區地方金融監督管理局在政府信息公開平臺上發布《關于“浙江嘉軒集團”和“陸羽茶交所”涉嫌非法集資、變相傳銷等違法違規活動的風險提示函》。

　　據該《提示函》顯示，“陸交所APP在中南世紀城民用住宅內設有工作室，陸羽茶交所這類所謂具有現貨交易資質的地方交易平臺，打著“合法合規、國資背景”的旗號，開展不用交割貨物的商品倉單買賣業務，并承諾只要投入一定資金，通過買單賣單交易，就能獲取固定高額收益。通過網上信息了解，“陸羽茶交所”涉嫌傳銷和資金盤行為，存在巨大風險隱患。