石家莊以嶺藥業股份有限公司

第七屆董事會第十六次會議決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　石家莊以嶺藥業股份有限公司第七屆董事會第十六次會議于2021年9月15日在公司會議室以現場方式召開。本次會議通知和文件于2021年9月8日以電話通知并電子郵件方式發出。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由公司董事長吳以嶺主持，監事會成員、公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》、相關法律法規及本公司章程的規定。

　　會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案并形成決議如下：

　　一、審議通過了《關于增加公司注冊資本的議案》。

　　根據公司2020年年度權益分派方案實施情況，公司擬增加注冊資本477,344,393元。增資完成后公司注冊資本將由目前的1,193,360,983元變更為1,670,705,376元。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　此議案需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過了《關于增加公司經營范圍的議案》。

　　根據公司經營發展需要，公司擬增加經營范圍。具體情況如下：

　　原經營范圍為：硬膠囊劑、片劑、顆粒劑、合劑、小容量注射劑、中藥配方顆粒、食品用塑料包裝容器的生產；保健食品的生產、銷售（許可生產品種以食品生產許可品種明細表核準的為準）；飲料（固體飲料類、其他飲料類）的生產、銷售（許可生產食品品種以食品生產許可證副頁核準的為準）；方便食品的生產、銷售（許可生產食品品種以食品生產許可證副頁核準的為準）；中藥提取物的生產；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營和禁止進出口的商品和技術除外；自有房屋租賃；機械設備租賃；家具、家用電器租賃；農產品收購（不含糧食）；初級農產品的采購、批發、零售；糖果制品的生產、銷售（許可生產食品品種以食品生產許可證副頁核準的為準）；企業管理咨詢服務；普通貨運，貨物專用運輸（冷藏保鮮）；健康管理咨詢服務（診療、醫療、心理咨詢除外）。（以下限分支機構經營）；中成藥、醫藥保健品、傳統醫療器械、西藥、生物制品、衛生輔料的研究、開發；技術咨詢、服務、轉讓。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　變更為：硬膠囊劑、片劑、顆粒劑、合劑、小容量注射劑、中藥配方顆粒、食品用塑料包裝容器的生產；保健食品的生產、銷售（許可生產品種以食品生產許可品種明細表核準的為準）；飲料（固體飲料類、其他飲料類）的生產、銷售（許可生產食品品種以食品生產許可證副頁核準的為準）；方便食品的生產、銷售（許可生產食品品種以食品生產許可證副頁核準的為準）；中藥提取物的生產；中藥飲片的研究開發、技術咨詢、服務、轉讓；中藥飲片（凈制、切制、蒸制、煮制、炒制、制炭、煨制、灸制、燉制、鍛制、燀制、水飛），直接口服中藥飲片的生產、銷售。自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營和禁止進出口的商品和技術除外；自有房屋租賃；機械設備租賃；家具、家用電器租賃；農產品收購（不含糧食）；初級農產品的批發、零售；糖果制品的生產、銷售（許可生產食品品種以食品生產許可證副頁核準的為準）；企業管理咨詢服務；普通貨運，貨物專用運輸（冷藏保鮮）；健康管理咨詢服務（診療、醫療、心理咨詢除外）。（以下限分支機構經營）；中成藥、醫藥保健品、傳統醫療器械、西藥、生物制品、衛生輔料的研究、開發；技術咨詢、服務、轉讓；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　（注：經營范圍內容最終以工商登記部門核準為準）

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　此議案需提交公司股東大會審議。

　　三、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》。

　　公司擬修改公司章程相關條款，修改內容如下：

　　（1）原第六條：公司注冊資本為人民幣1,193,360,983元。

　　公司因增加或者減少注冊資本而導致注冊資本總額變更的，可以在股東大會通過同意增加或減少注冊資本決議后，再就因此而需要修改公司章程的事項通過一項決議，并說明授權董事會具體辦理注冊資本的變更登記手續。

　　修改為：第六條  公司注冊資本為人民幣1,670,705,376元。

　　公司因增加或者減少注冊資本而導致注冊資本總額變更的，可以在股東大會通過同意增加或減少注冊資本決議后，再就因此而需要修改公司章程的事項通過一項決議，并說明授權董事會具體辦理注冊資本的變更登記手續。

　　（2）原第十九條  公司股份總額為1,193,360,983元；公司的股本結構為：普通股1,193,360,983股。

　　修改為：第十九條  公司股份總額為1,670,705,376元；公司的股本結構為：普通股1,670,705,376股。

　　（3）原第十三條  經依法登記，公司的經營范圍是：硬膠囊劑、片劑、顆粒劑、合劑、小容量注射劑、中藥配方顆粒、食品用塑料包裝容器的生產；保健食品的生產、銷售（許可生產品種以食品生產許可品種明細表核準的為準）；飲料（固體飲料類、其他飲料類）的生產、銷售（許可生產食品品種以食品生產許可證副頁核準的為準）；方便食品的生產、銷售（許可生產食品品種以食品生產許可證副頁核準的為準）；中藥提取物的生產；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營和禁止進出口的商品和技術除外；自有房屋租賃；機械設備租賃；家具、家用電器租賃；農產品收購（不含糧食）；初級農產品的采購、批發、零售；糖果制品的生產、銷售（許可生產食品品種以食品生產許可證副頁核準的為準）；企業管理咨詢服務；普通貨運，貨物專用運輸（冷藏保鮮）；健康管理咨詢服務（診療、醫療、心理咨詢除外）。（以下限分支機構經營）；中成藥、醫藥保健品、傳統醫療器械、西藥、生物制品、衛生輔料的研究、開發；技術咨詢、服務、轉讓。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　修改為：第十三條  經依法登記，公司的經營范圍是：硬膠囊劑、片劑、顆粒劑、合劑、小容量注射劑、中藥配方顆粒、食品用塑料包裝容器的生產；保健食品的生產、銷售（許可生產品種以食品生產許可品種明細表核準的為準）；飲料（固體飲料類、其他飲料類）的生產、銷售（許可生產食品品種以食品生產許可證副頁核準的為準）；方便食品的生產、銷售（許可生產食品品種以食品生產許可證副頁核準的為準）；中藥提取物的生產；中藥飲片的研究開發、技術咨詢、服務、轉讓；中藥飲片（凈制、切制、蒸制、煮制、炒制、制炭、煨制、灸制、燉制、鍛制、燀制、水飛），直接口服中藥飲片的生產、銷售。自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營和禁止進出口的商品和技術除外；自有房屋租賃；機械設備租賃；家具、家用電器租賃；農產品收購（不含糧食）；初級農產品的批發、零售；糖果制品的生產、銷售（許可生產食品品種以食品生產許可證副頁核準的為準）；企業管理咨詢服務；普通貨運，貨物專用運輸（冷藏保鮮）；健康管理咨詢服務（診療、醫療、心理咨詢除外）。（以下限分支機構經營）；中成藥、醫藥保健品、傳統醫療器械、西藥、生物制品、衛生輔料的研究、開發；技術咨詢、服務、轉讓；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　（注：經營范圍內容最終以工商登記部門核準為準）

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　四、審議通過了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》。

　　公司決定于2021年10月8日（周五）下午14：55時在石家莊市高新區天山大街238號以嶺健康城會議室召開2021年第三次臨時股東大會，審議相關議案。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　內容詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-076）。

　　特此公告。 

　　石家莊以嶺藥業股份有限公司

 

董事會

2021年9月16日