近日，英國金融主管機關表示，全球最大虛擬貨幣交易所之一幣安（Binance）不得在英國從事任何受監管的活動。

　　英國金融行為監理總署、6月25日發布的通知指出，幣安在英國唯一受規范的實體幣安市場有限公司，在未獲金融行為監理總署書面同意下，不得從事任何法規內的活動立即生效。

　　總署也向消費者發布關于幣安市場與幣安集團的警告。幣安表示，英國金融行為監理總署的動作不影響其在幣安網提供的服務。

 

 

　　金融行為監理總署已告知幣安，6月30日前必須在網站及社群媒體上公告，幣安市場有限公司未獲準在英國從事任何受法規限制的活動。

　　幣安也必須妥善保存與英國消費者有關的所有紀錄，并在7月2日前完成并通知金融行為監理總署。金融行為監理總署并未說明為何采取這些措施。英國公民仍可在其他管轄區域獲得幣安服務。

　　今年1月起，金融行為監理總署要求所有提供虛擬貨幣相關服務的公司注冊登記。不過該機構本月稍早表示，僅有5間公司登記，大部分公司仍未遵守。

　　此外，加密貨幣在今年都有很多事情發生，比如狗狗幣誕生被熱捧、特斯拉早前時候表示可以使用比特幣，不過隨后停止了這一支付方式。而號稱全球最大的加密貨幣交易平臺幣安，日前也被美國司法部和稅務局盯上了，指出他們有可能與洗黑錢活動有關。

 

 

　　據彭博社的報道，有一些熟悉幣安業務的人員被召喚去回答一些有關洗黑錢的可能的問題，然而目前仍未有幣安員工直接確認說有參與到某些犯罪行為。

　　幣安于2017 年在中國成立，后來因為加密貨幣被禁止交易后就遷移至日本，最后更是跑到避稅天堂開曼群島，但處理的交易卻是來自全世界的。

　　值得注意的是，中國也在加強對幣安等虛擬貨幣的管控力度。6月9日，第一財經記者發現，幣安等關鍵詞已無法在微博正常搜索，疑似被微博屏蔽。與此同時，百度也出現了無法搜索以上關鍵詞的情況。

　　行業觀察人士蘇筱芮對第一財經記者表示，從限制比特幣網頁展示結果，能夠從源頭防范虛擬貨幣交易的風險，也表明炒幣行為風險極高，不被主流渠道所認同。

 

 

　　6月9日，中國支付清算協會發布“關于加強行業信息共享，有效防范支付風險的提示”，再次提示虛擬貨幣的風險。中國支付清算協會稱，利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐漸成為跨境洗錢的重要通道。

　　近年來，非法從事比特幣投機交易，或打著“數字貨幣”幌子進行非法代幣發行融資、非法傳銷活動，已經給投資者帶來巨大的財產損失，也在一定程度上影響國家金融穩定和社會秩序。金融管理部門應加大對虛擬貨幣非法挖礦和交易活動的打擊力度，維護好正常的經濟金融秩序，為我國數字人民幣正式推出創造更好環境。對非法參與虛擬貨幣交易、炒作或為之提供支持服務的機構、平臺，應聯合司法部門及時處置，提高違法違規成本，增加整治活動威懾力。