不久前，中新觀察在國家企業信用信息公示系統發現一則行政處罰決定書（文號：永市監處【2021】6號），處罰機關為永州市市場監督管理局。

　　而據行政處罰文書顯示，2019年8月26日，永州市中科孵化管理有限公司的舉報稱，當事人涉嫌在瀟湘科技創新中心的3樓從 事傳銷活動，經初步調查，決定立案調查。2020年1月14日，我局將該案移送永州市公安局，2月17日，永州市公安 局以我局未查清當事人是否是以銷售產品為目的的傳銷為 由將此案退回我局，2月28日，我局再此立案調查，指定周某驊、曹某堅、雷某建、唐某國、羅某為辦案人員。

　　調查經過：我局對當事人法定代表人、總裁、實際控制人制作詢問筆錄；調取當事人的賬戶的交易明細；提取當事人在阿里云計算有限公司服務器的數據，委托福建中證司法鑒定中心進行委托鑒定，并獲得鑒定報告；委托永州天元會 計師事務所有限責任公司對當事人作財務審計，并獲得當事 人的財務《專項審計報告》。

　　根據本局調查當事人銀行賬無資金，當事人與當事人實 際控制人鄭文運以及鄭文運控制的永州市掌望生態農業有限公司資金交易頻繁，有轉移傳銷資金的嫌疑，本局申請永州市冷水灘區人民法院凍結鄭文運、永州市掌望生態農業有 限公司的銀行存款各100萬元。永州市冷水灘區人民法院依法采取措施凍結鄭文運、永州市掌望生態農業有限公司的銀行存款，但均沒有凍足100萬元。經查明：2019年6月，當事人委托北京相信你科技有限公司制作愛特網，建立永州之野后臺操作系統，并制作手機APP。

　　當事人通過愛特網發展會員（消費商、縣級代理、市級代理、省級代理）并形成層級關系，從事組織、策劃傳銷活動。當事人的運作模式如下：當消費者在公司消費了 299元蝦青素雞蛋就可以成為公司的消費商，當消費商的部門銷售1萬元蝦青素雞蛋，小部門銷售2000元蝦青素雞蛋，消費商升級為一星消費商，公司拿出銷售業績3%給所有的一星消費商加權獎勵。當消費商的部門銷售5萬元蝦青素雞蛋，小部門銷售1萬元蝦青素雞蛋，消費商升級為二星消費商，公司拿出銷售業績3%給所有的二星消費商加權獎勵。

　　當消費商的部門銷售25萬元蝦青 素雞蛋，小部門銷售5萬元蝦青素雞蛋，消費商升級為三星消費商，公司拿出銷售業績3%給所有的三星消費商加權獎勵。當消費商的部門銷售100萬元蝦青素雞蛋，小部門銷售20萬元蝦青素雞蛋，消費商升級為四星消費商，公司拿出銷 售業績3%給所有的四星消費商加權獎勵。

　　當消費商的部門銷售300萬元蝦青素雞蛋，小部門銷售60萬元蝦青素雞蛋， 消費商升級五星消費商，公司拿出銷售業績3%給所有的五星消費商加權獎勵。當消費商的部門銷售600萬元蝦青素雞蛋，小部門銷售120萬元蝦青素雞蛋，消費商升級為六星消費商，公司拿出銷售業績 3%給所有的六星消費商加權獎勵。

　　所有消費商每天可以獲得下線第1級消費商資產增值收益的50%，可以獲得消費商下線2 級消費商資產增值收益的25%，可以獲得消費商下線3級消費商資產增值收益的 12.5%，由此類推，到消費商直接交錢10%為止。公司為了管理方便設立縣代理，市代理，省代理�？h代理：30萬，市代理：120萬，省代理：480萬。享受獎勵：1.代收貨款獎勵 2%。2.按照收貨地址縣代理享受物流補貼 1.5%，市代理 1%，省代理 1%。3.資產消費商向公司兌現 T+1 到賬收取5%的手續費，代理向公司兌現 T+1 到賬收取 3%的手續費。”

　　另查明，2020年12月13日，到我局現場查處時止，當事人通過愛特網發展下線的會員達到2148人，層級達到28級。當事人收取傳銷資金8501156.44元，違法所得25039.5 元。又查明，2020年12月13日，當事人主動停止愛特網以及app的運作，并解散消費商的微信群。

　　2021年2月4日，本局對當事人直接送達了永市監聽告　字（2021）3號《永州市市場監督管理局行政處罰聽證告知 書》，告知了本局擬作出行政處罰的事實、理由、依據以及 處罰內容，當事人在法定期限內未提出陳述、申辯，未要求 舉行聽證。本局認為，當事人通過建立愛特網，并建立永州之野 后臺操作系統，發展會員以及代理商（消費商、縣級代理、 市級代理、省級代理），并形成上下級關系。經福建中證 司法鑒定中心出具的《司法鑒定書》（閩中證[2019]數鑒 字第 2690 號）認定：“到2019年12月 13日止，當事人發展的會員達2148人，層級關系達到28層。”

　　經永州天元會計師事務所有限責任公司出具的永天會專審字[2020]第097號《專項審計報告》核算：當事人違法所得為25039.5元。其行為違反了《禁止傳銷條例》第七條“下列行為， 屬于傳銷行為：

　�。ㄒ唬┙M織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直 接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬 （包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益 的；

　�。ǘ�）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人 員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加 入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

　　（三） 組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其 他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據 計算和給付上線報酬，牟取非法利益的”的規定，屬組織、 策劃傳銷行為。本案根據《禁止傳銷條例》第二十四條第 一款“有本條例第七條規定的行為，組織策劃傳銷的，由 工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事 責任。”的規定，本局決定：一、沒收當事人違法所得25039.5元；二、對當事人處罰款1000000 元。

　　根據《中華人民共和國行政處罰法》第四十六條第三款 的規定，當事人應自收到本處罰決定書之日起十五日內將罰 款繳入永州市財政局非稅收入匯繳結算戶（開戶銀行和賬號 如下：中國工商銀行股份有限公司永州市冷水灘支行營業 部，賬號 1910021329000091064；中國農業銀行股份有限公 司永州市冷水灘支行營業部，賬號 705901040009497；中國 銀行股份有限公司永州市分行營業部，賬號 583357366831；中國建設銀行股份有限公司永州市梅灣路支行，賬號 43001510071058188888；中國郵政儲蓄銀行股份有限公司永 州市河東支行，賬號 100411753730016666；交通銀行永州市 分行，帳號 597638000018010013870；華融湘江銀行永州市 分行，帳號：72010311000000184）。

　　逾期不繳納罰款，本局將依據《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條“當事人逾期不履行行政處罰決定的，作出行政處罰決定的行政機關可以采取下列措施：（一）到期不繳納罰款的，每日按罰 款數額的百分之三加處罰款；（二）根據法律規定，將查封、扣押的財物拍賣或者將凍結的存款劃撥抵繳罰款；（三）申請人民法院強制執行”的規定執行。

　　如對本行政處罰決定不服，可在收到本處罰決定書之日起六十日內向湖南省市場監督管理局或永州市人民政府申 請復議，也可以自收到本處罰決定書之日起六個月內直接向永州市零陵區人民法院提起訴訟。復議或訴訟期間行政處罰不停止執行。

　　據天眼查APP顯示，湖南蝦青素養生保健有限公司成立于2019年6月6日，注冊資本為1000萬元，周秀俐擔任法人，持股0.1%，鄭文運擔任監事，持股99.8%，鄭可俊持股0.1%。

　　值得注意的是，2020年7月，據相關媒體報道，永州市市場監督管理局查處在湖南蝦青素養生保健有限公司涉嫌組織、策劃傳銷案中，發現湖南蝦青素養生保健有限公司與永州市掌望生態農業有限公司的實際控制人都是鄭文運。為防止鄭文運轉移或隱匿違法資金，2020年6月9日，申請人永州市市場監督管理局向本院申請凍結鄭文運在金融機構的存款1000000元。

　　對此，中新觀察將持續關注。