還記得GCG鉅富金融嗎？

 

 

　　這個(gè)GCG ASIA鉅富就是典型的外匯資金盤，在2019年的3月底，印度尼西亞公安部商業(yè)罪案調(diào)查處正式發(fā)出官方通告，稱打著“外匯交易”旗號(hào)的GCG Asia鉅富金融集團(tuán)觸犯了印尼監(jiān)管條例372條，正式將其定性為有詐騙性質(zhì)的“龐氏騙局”。警方隨即開始追查這個(gè)投資詐騙組織，并鎖定了幾個(gè)GCG Asia核心骨干及參與者的銀行賬戶。

 

 

　　根據(jù)如上圖所示的印尼警方公告可知：

　　警方接獲多起投訴，調(diào)查顯示GCG Asia涉嫌違反外匯投資等相關(guān)活動(dòng)；收到瑞士知名外匯經(jīng)紀(jì)商杜高斯貝（Dukascopy Bank）的官方警告信，信中控訴GCG Asia未經(jīng)授權(quán)許可，濫用該銀行標(biāo)志進(jìn)行不合法的詐騙行為；印尼金融監(jiān)管局已公告大眾，GCG Asia未持有相關(guān)金融牌照，且不允許在該國進(jìn)行外匯投資等活動(dòng)，并將該公司列入黑名單；英國FCA、香港SFC等監(jiān)管機(jī)構(gòu)已將GCG Asia列入黑名單；.受害者控訴GCG Asia不兌現(xiàn)承諾，投資者入金后無法取出本金；GCG Asia的運(yùn)營模式屬于龐氏騙局，觸犯了372KUHP法律；提醒公眾勿參與GCG Asia投資活動(dòng)。

　　一時(shí)間，GCG ASIA鉅富可謂賺足了關(guān)注，老板邱富豪似跳梁小丑一般在東南亞騙了個(gè)遍，吃遍了各個(gè)國家的詐騙警告，極大地滿足了其與生俱來的表演欲。2019年5月17日，其甚至不惜把自己送進(jìn)監(jiān)獄走了一遭。

 

 

　　同樣，GCG鉅富金融的金字塔騙局也波及到了國內(nèi)，有成千上萬的投資者陷入了GCG的陷阱里，其中隨著GCG的崩盤、老板邱富豪入獄之后，在國內(nèi)參與發(fā)展下線的經(jīng)紀(jì)人也遭遇了警方的逮捕。

 

　　國內(nèi)GCG鉅富金融最新消息：

　　近日，由大新縣人民檢察院提起公訴的被告人黃某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，經(jīng)大新縣人民法院公開開庭審理，被告人黃某被判處有期徒刑5年10個(gè)月，并處罰金30萬元，追繳違法所得30萬元。

 

 

　　據(jù)悉，2018年，作為按摩店老板的黃某經(jīng)某顧客介紹，注冊了GCG鉅富金融平臺(tái)會(huì)員并進(jìn)行投資。黃某知道該平臺(tái)是以發(fā)展會(huì)員人數(shù)作為返利依據(jù)后，向顧客鼓吹投資該平臺(tái)穩(wěn)賺不賠，引誘顧客投資，以“拉人頭”的方式大肆發(fā)展會(huì)員，騙取財(cái)物。至案發(fā)時(shí)，黃某已發(fā)展的下線會(huì)員有436人，下屬層級(jí)達(dá)8級(jí)，從中非法獲取返利費(fèi)達(dá)30萬元。

　　大新縣人民檢察院指控，被告人黃某利用GCG鉅富金融平臺(tái)炒外匯為名，大肆發(fā)展下線會(huì)員進(jìn)行投資，騙取財(cái)物，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。并根據(jù)其坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，提出具體的量刑建議。

　　大新縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納，遂作出上述判決。

 

　　總結(jié)：

　　在老板邱富豪鋃鐺入獄之后，還有鉅富殘留的余黨還在謀劃繼續(xù)行騙——設(shè)立數(shù)字銀行等，最后也不了了之。資金盤的最終結(jié)局只會(huì)是崩盤，而參與其中的無論是主犯還是經(jīng)紀(jì)人都逃不過法律的制裁，不要妄想任何不義之財(cái)和天上掉餡餅的美事，面對任何高利潤高收益的話術(shù)需時(shí)刻保持清醒。

　　最后外匯天眼提醒廣大投資者，在進(jìn)行外匯交易前，一定要對平臺(tái)進(jìn)行多方面的考慮，

　　如遇到無法判斷的外匯平臺(tái)，可在外匯天眼APP中進(jìn)行查詢，平臺(tái)真假，一查便知~