今年4月1日，中國裁判文書網公布一則題為《熊某、麻城市市場監督管理局質量監督檢驗檢疫行政管理:其他(質量監督)二審行政判決書》（以下簡稱：《二審行政判決書》）。

 

　　罰沒巨額資金后又被判緩刑

　　據《二審行政判決書》顯示，原審法院查明，原審原告熊某為安徽樂臣美容管理咨詢有限公司股東，與該公司法定代表人王雷為夫妻關系，同時為合肥廬陽區蔻奈詩美容店（個體工商戶）經營者。安徽網紅生物科技有限公司（以下簡稱“網紅公司”）銷售行為被原審被告麻城市場監管局認定為傳銷行為。

　　2018年4月，安徽樂臣美容管理咨詢有限公司（以下簡稱“樂臣公司”）與安徽網紅公司簽訂《咨詢管理服務協議》，約定為其提供管理咨詢、產品委托加工、產品使用技術培訓服務，“網紅公司”平臺所售標稱“網紅世家”系列產品由熊某負責聯系廠家提供。主要銷售產品為“網紅世家”富勒烯原液、“網紅世家”富勒烯面膜等系列化妝品。同年5月至11月26日期間，“網紅公司”設立網上商場及“網紅世家”微信公眾號，以網絡銷售化妝品的形式開展經營活動，其定制會員推廣獎勵制度，要求參與人員向公司以認購體驗卡或產品的形式繳納費用成為平臺會員，取得會員資格后，繼續發展其他人員繳費加入則可獲得給付的傭金。

　　“網紅公司”依據繳納資金數額將會員為分普通網紅、網紅代言人、網紅經理人、網紅區域CEO等級別，依據會員推廣人數及團隊業績計算報酬，從而發展人員，獲取非法利益。熊某先后發展會員7層587人，同時利用蔻奈詩美容店財付通商戶號收取會員費用3136336.90元，并獲得“網紅公司”工資獎金1200183元。

　　2019年2月，麻城市場監管局為防止熊某轉移或隱匿涉案資金，依法向人民法院申請，對熊某和其母親張玉蘭涉案資金關聯的銀行賬戶予以證據保全。

　　此外，本院還查明，2019年5月6日，四川省開江縣公安局因上訴人熊某等10人涉嫌網絡傳銷犯罪予以立案偵查。在此期間，熊某不服被上訴人麻城市場監管局作出的處罰決定及被上訴人麻城市政府作出的復議決定，于2019年11月20日向原審法院提起行政訴訟，請求撤銷上述決定。2020年4月10日，原審法院作出（2020）鄂1181行審57號行政裁定，準予強制執行申請執行人麻城市市場監督管理局作出的麻市監處字[2019]G稽003號行政處罰決定書（沒收違法所得4336519.90元；罰款1500000元），并于2020年4月24日作出（2020）鄂1181執517號之一執行裁定，劃撥被執行人熊某在農業銀行合肥瑤海支行、建設銀行濟南南明支行及熊某存在其母親張玉蘭名下的工商銀行荊州荊都支行、建設銀行荊州花臺支行相關賬戶內與執行標的相應的存款資金。

　　后熊某等10人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案，經開江縣人民法院審理于2020年12月21日作出（2020）川1723刑初164號刑事判決，以熊某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金30000元。現已發生法律效力。

 

　　因涉嫌傳銷曾被強制罰沒900多萬元

　　據天眼查APP顯示，安徽網紅生物科技有限公司成立于2018年4月8日，注冊資本為10000萬元，郭忠忠擔任法人，持股99%，薄圍擔任監事，持股1%。

 

 

　　中新觀察還注意到，去年12月17日，中國裁判文書網公布了一則題為《麻城市市場監督管理局、安徽網紅生物科技有限公司非訴執行審查行政裁定書》（以下簡稱：《行政裁定書》），據《行政裁定書》顯示，申請執行人麻城市市場監督管理局于2020年3月30日向本院申請強制執行麻市監處字[2019]G稽002號行政處罰決定書，沒收違法所得7293917.83元；罰款1800000元。

　　申請執行人作出的麻市監處字[2019]G稽002號行政處罰決定書，認為被執行人的行為違反了國務院《禁止傳銷條例》第七條第二項、第三項的規定，依據國務院《禁止傳銷條例》第二十四條的規定對被執行人作出如下行政處罰：1、責令改正違法行為；2、沒收違法所得7293917.83元；3、罰款1800000元。

　　經審查查明，該決定書有事實根據和法律依據，程序合法，在法定期限內被執行人未履行義務亦未提起訴訟。

　　本院認為，申請執行人麻城市市場監督管理局對上述案件作出的麻市監處字[2019]G稽002號行政處罰決定書，符合我國法律規定的強制執行條件。依據《中華人民共和國行政訴訟法》第九十七條、《中華人民共和國行政強制法》第五十七條、《最高人民法院關于適用（中華人民共和國行政訴訟法）的解釋》第一百六十條之規定，裁定如下：

　　準予強制執行申請執行人麻城市市場監督管理局作出的麻市監處字[2019]G稽002號行政處罰決定書（沒收違法所得7293917.83元；罰款1800000元）。

 

 

　　去年12月21日，中國裁判文書網公布《申請執行人麻城市市場監督管理局與被執行人安徽網紅生物科技有限公司行政非訴執行一案執行裁定書》（以下簡稱：《執行裁定書》）。

　　據《執行裁定書》顯示，本院在執行申請執行人麻城市市場監督管理局與被執行人安徽網紅生物科技有限公司行政非訴執行一案，依據已發生法律效力的(2020）鄂1181行審59號行政裁定書及申請執行人的強制執行申請書，本院于2020年4月14日立案執行，并于2020年4月14日依法向被執行人安徽網紅生物科技有限公司發出執行通知，責令被執行人安徽網紅生物科技有限公司在接到執行通知后三五內履行法律文書確定的義務（沒收違法所得7293917.83元、罰款1800000元）。

　　但被執行人安徽網紅生物科技有限公司至今未按執行通知履行生效法律文書確定的義務，為切實保障申請執行人合法權益，本院于2019年9月26日以（2019）鄂1181執保256號協助凍結存款通知書凍結了安徽網紅生物科技有限公司的法定代表人郭忠忠名下在徽商銀行股份有限公司合肥站北支行賬戶6217752910000023048內的違法資金存款418972.21元；于2019年9月26日以（2019）鄂1181執保256號協助凍結存款通知書凍結了安徽網紅生物科技有限公司名下在徽商銀行股份有限公司合肥壽春路支行賬戶1022301021001140362內的違法資金存款364906.99元；于2019年10月17日以（2019）鄂1181執保256號協助凍結存款通知書凍結了安徽網紅生物科技有限公司名下在財付通支付科技股份有限公司賬戶（網紅世家：1502725711）內違法資金1636473.02元；于2019年10月17日以（2019）鄂1181執保256號協助凍結存款通知書凍結了安徽網紅生物科技有限公司名下在財付通支付科技股份有限公司賬戶（網紅生物科技：1511159541）內違法資金66182.59元。

　　現依據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第十一項、第二百四十條、第二百四十二條、第二百四十三條、第二百四十四條、第二百四十七條及第二百五十三條之規定，裁定如下：

　　一、劃撥被執行人安徽網紅生物科技有限公司在徽商銀行股份有限公司合肥壽春路支行賬戶1022301021001140362所有的與執行標的相應的銀行存款資金；

　　二、劃撥被執行人安徽網紅生物科技有限公司在財付通支付科技有限公司賬戶（網紅世家：1502725711）所有的與執行標的相應的銀行存款資金；

　　三、劃撥被執行人安徽網紅生物科技有限公司在財付通支付有限公司賬戶（網紅生物科技：1511159541）所有的與執行標的相應的銀行存款資金；

　　四、劃撥被執行人安徽網紅生物科技有限公司的法定代表人郭忠忠存在其名下在徽商銀行股份有限公司合肥站北支行賬戶6217752910000023048所有的與執行標的相應的銀行存款資金。

 

　　本裁定送達后即發生法律效力。

 

 

　　此外，2019年10月18日，中國裁判文書網公布題為《麻城市市場監督管理局與郭忠忠、安徽網紅生物科技有限公司、網紅世家、網紅生物科技行政一案》（以下簡稱：《行政一案》），但具體信息并沒有公布。

　　而據相關媒體報道，經四川西華交通司法鑒定中心對后臺數據進行恢復鑒定，該公司發展會員最高層級220層，全部下級人數862115人。經達州錦桓會計師事務所司法會計鑒定，該公司和涉案個人賬戶共計收入91887801元，除去支出費用，共非法獲利31151105元。