3月22日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院二審裁定一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以投資電子“原始股票”獲得高額回報(bào)為名開展傳銷活動(dòng)，被告人王某淘加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　一審判處被告人王某淘有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；宣判后，被告人王某淘不服，提出上訴。二審裁定，駁回上訴，維持原判。

 

　　拆分模式 宣稱只漲不跌

　　2017年1月，被告人王某淘經(jīng)朋友周某(另案處理)介紹加入“ST搜寶國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，該組織以其開發(fā)的“ST國(guó)際-TB交易網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”開展傳銷活動(dòng)。

　　該平臺(tái)發(fā)行所謂的電子“原始股票”，該“原始股票”又以平臺(tái)發(fā)行虛擬的TB幣作為介質(zhì)，TB幣的兌換以“美元”計(jì)算，會(huì)員在平臺(tái)上將投資的人民幣以7比1的比例兌換成“美元”，4“美元”又兌換1TB。會(huì)員購(gòu)買的TB幣價(jià)格在2美元開始上漲，當(dāng)TB幣價(jià)格漲幅至4“美元”時(shí)開始進(jìn)行拆分，每拆分一次TB幣的數(shù)量即翻漲一倍，且只漲不跌，以此宣揚(yáng)加入的會(huì)員可獲得高額回報(bào)，誘使社會(huì)公眾投資參與。

　　參與人員在繳納人民幣700元、3500元、7000元、21000元、35000元、210000元不等的費(fèi)用后，即可成為該組織1星、2星、3星、4星、5星及商戶級(jí)別的會(huì)員，并獲得相應(yīng)TB幣。當(dāng)會(huì)員發(fā)展、吸收相當(dāng)數(shù)量的會(huì)員或資金后，該會(huì)員又會(huì)被升級(jí)為金鉆會(huì)員、藍(lán)鉆會(huì)員、黑鉆會(huì)員和總監(jiān)，其中金鉆會(huì)員、藍(lán)鉆會(huì)員、黑鉆會(huì)員和總監(jiān)需分別完成一千單、三千單、五千單和一萬(wàn)單的任務(wù)（每一單任務(wù)等于700元人民幣）。

　　TB幣在平臺(tái)上通過模擬股票的方式(只漲不跌)翻倍增值。根據(jù)該交易平臺(tái)規(guī)則，會(huì)員每發(fā)展一名下線，則該會(huì)員及其上線均可以獲得諸如推薦獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)和交易獎(jiǎng)等的TB幣獎(jiǎng)勵(lì)，以鼓勵(lì)發(fā)展新會(huì)員。同時(shí)，每名會(huì)員下面只能放置兩名下線，并以此排列，形成層級(jí)。TB幣的用途被該平臺(tái)按比例劃分為原點(diǎn)復(fù)投、強(qiáng)制復(fù)投、強(qiáng)制消費(fèi)、提現(xiàn)。會(huì)員可以在平臺(tái)上通過轉(zhuǎn)賣TB幣，或者將TB幣轉(zhuǎn)換成注冊(cè)幣后再賣給新會(huì)員獲利；平臺(tái)則通過會(huì)員間交易TB幣收取10%的交易費(fèi)獲利。

 

　　為牟取利益 積極發(fā)展下線

　　周某作為“ＳＴ搜寶國(guó)際”岳陽(yáng)地區(qū)負(fù)責(zé)人，為發(fā)展下線會(huì)員先后成立了向陽(yáng)團(tuán)隊(duì)、飄逸團(tuán)隊(duì)、同心團(tuán)隊(duì)和淘金團(tuán)隊(duì)，被告人王某淘作為周某發(fā)展的直接下線，系淘金團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人。被告人王某淘先后以岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)南湖水岸茶樓、亮山會(huì)所為據(jù)點(diǎn)，向他人介紹、宣傳“ＳＴ搜寶國(guó)際”傳銷組織及進(jìn)行授課、講解“ＳＴ國(guó)際-ＴＢ交易網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”的運(yùn)作、交易、盈利模式，積極發(fā)展下線會(huì)員，收取下線的傳銷資金。

　　2017年1月至2018年4月，被告人王某淘先后發(fā)展了張某1、姚某1加入該組織。隨后，張某1發(fā)展譚某2、劉某1等多人加入該傳銷組織；姚某1則發(fā)展了蔡某1等多人加入該組織。至案發(fā)，被告人王某淘通過傳銷活動(dòng)直接或間接發(fā)展的會(huì)員層級(jí)達(dá)九級(jí)以上、發(fā)展的傳銷組織人員達(dá)160人以上，被告人王某淘本人亦成為該平臺(tái)黑鉆會(huì)員。

　　2019年5月左右，“ST國(guó)際-TB交易網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”關(guān)閉。2020年5月13日，被告人王某淘在浙江省紹興市被公安民警抓獲。