涉案資金3億 “非洲礦業(yè)AMBC”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案開庭審理
發(fā)布: 2021-03-09 10:04:30 作者: 佚名 來源: 反傳防騙熱線

近日,李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)據(jù)中國(guó)庭審公開網(wǎng)了解到,梨樹縣人民法院公開開庭審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案,該傳銷組織以經(jīng)營(yíng)非洲礦業(yè)為名開展傳銷活動(dòng)。
被告人許某娥、劉某俠、辛某組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)非洲礦業(yè)為名,要求參加者以投資的方式獲得加入資格,并按照 發(fā)展會(huì)員順序組成層級(jí),間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),王某海明知許桂某娥進(jìn)行傳銷犯罪活動(dòng)積極予以協(xié)助,被告人辛某明知孫鵬利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行活動(dòng)而為其介紹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持,擴(kuò)大傳銷組織,被告人李某水、陸某飛、晏某山、汲某、張某騰、趙某等人明知孫鵬利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施傳銷犯罪活動(dòng),為其犯罪提供技術(shù)客戶服務(wù)幫助。

19年12月有網(wǎng)友發(fā)來咨詢信息,他的母親癡迷多種網(wǎng)絡(luò)資金盤、虛擬貨幣,網(wǎng)絡(luò)傳銷不可自拔,其中就提到“非洲礦業(yè)國(guó)投基金”,該組織當(dāng)時(shí)宣稱是中國(guó)十大最具影響力企業(yè),國(guó)企背景,合規(guī)合法。還說非洲礦業(yè)依托龐大的礦業(yè)資源加旗下的眾多產(chǎn)業(yè)讓每一個(gè)投資者天天獲利!并有國(guó)投基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保。

接到咨詢后,李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)通過了解編輯《曾因傳銷判刑六年罪犯孫鵬,重新起盤“非洲礦業(yè)國(guó)投基金”大肆斂財(cái)》進(jìn)行示警。
20年1月份,該組織出現(xiàn)第一次割韭菜,面對(duì)眾多投資的詢問,回復(fù):公司賬號(hào)被風(fēng)控,導(dǎo)致公司與投資者損失慘重。
那時(shí)候正值臘月馬上要過年,多數(shù)投資者屬于盼望狀態(tài),希望能挽回?fù)p失,少部分選擇報(bào)案。
2月份,該組織內(nèi)部又對(duì)外宣稱投資區(qū)塊鏈項(xiàng)目,開發(fā)AMBC數(shù)字貨幣。讓新會(huì)員通過數(shù)字貨幣來進(jìn)行投資,老會(huì)員的損失也可以從中彌補(bǔ),眾多宣傳資料又一次“砸”暈了這些投資者,很多人有開始繼續(xù)投入,
李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)又編寫《曝光 | 孫鵬出逃國(guó)外,攜“非洲礦業(yè)國(guó)際版”卷土重來,多個(gè)網(wǎng)站刊登宣傳軟文》進(jìn)行示警。
6月初,該組織內(nèi)部發(fā)布公告:因AMBC系統(tǒng)存在很多技術(shù)漏洞和安全隱患。無法與全球前十?dāng)?shù)字資產(chǎn)交易所進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接,集團(tuán)研究決定,將進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)維護(hù),需要時(shí)間為10天左右。在此期間,所有會(huì)員均無法使用注冊(cè)、充值、轉(zhuǎn)幣、提現(xiàn)等全部功能。
第二次割韭菜成功......

20年9月7日,梨樹縣公安局破獲一起“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案,涉案資金3億多元,抓獲嫌疑人25人,扣押涉案各類電子設(shè)備200余套;扣押偽造書籍3000多套;扣押偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件300多個(gè);扣押涉案資金300余萬元。


▲梨樹警方“全鏈條”摧毀一部督“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙團(tuán)伙,涉案資金3億,抓獲25人
梨樹縣警方破獲“非洲礦業(yè)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案后,有幾個(gè)月該傳銷組織消停了幾個(gè)月,隨后至今還是有很多宣傳群依然在對(duì)外宣傳“非洲礦業(yè)AMBC”虛擬貨幣。

▲3月6日該傳銷組織宣傳資料
中國(guó)庭審公開網(wǎng)中僅有17分鐘庭審視頻,該案沒有庭審結(jié)果,李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)將持續(xù)關(guān)注。
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