不花一分錢，就能當珠寶店老板? 今天，寧鄉(xiāng)市人民法院開庭審理了趙某奎、彭某等17人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案，當庭作出一審宣判，判決涉案17人犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處其有期徒刑七年至十個月不等，并處罰金20萬至1萬元不等。

 

（2020年11月30日，寧鄉(xiāng)市人民法院開庭審理并一審宣判了趙某奎、
彭某等17人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案。通訊員供圖）

 

　　線上商城線下會員服務中心，營造“靠譜”感

　　2016年12月，趙某奎與葛某省合作，在河南成立了沃聯(lián)沃電子商務有限公司。以網(wǎng)上商城及線下服務中心為載體平臺，通過大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、開設網(wǎng)絡商城、推行手機APP、開設會員服務中心、召開培訓會議等途徑，違法以充值返現(xiàn)和“拉人頭”方式引誘他人在沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城手機APP上注冊并充值成為會員，獲取違法利益。

　　會員遍布河南、山西等省，在河南三門峽市、山西運城市等多個省份，開設會員服務中心達90余所。公司通過充值返還獎勵和推薦他人分享獎勵的方式，鼓勵和吸引客戶充值成為會員和介紹發(fā)展他人成為會員，并對此設立了不同的獎勵模式。截至案發(fā)，公司共計發(fā)展會員5萬余人，會員層級27層，累計接受會員充值8.53億元。

 

 

　　零投資當老板，構建104級傳銷“金字塔”

　　2018年11月，趙某奎得知長沙一家傳銷公司銷售的鉆石賣得很好，特別是標價為15391元和28139元的兩種類型。經(jīng)人介紹結識了長沙存愛珠寶有限公司法人彭某父女，注資1000萬元拿到該公司49%的股份，以擴大自己的會員規(guī)模。

　　長沙存愛珠寶有限公司鼓吹“創(chuàng)建讓消費者成為投資者的大眾創(chuàng)業(yè)平臺”“以0投資成為珠寶店老板”等概念，采取法律禁止的以上線推薦下線的“人拉人”方式，通過大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、召開各類培訓會等為途徑，設置高額獎勵引誘他人繳納會員費加入。

　　兩家公司合作后，趙某奎等人遂引誘大量沃聯(lián)沃公司會員購買存愛產(chǎn)品成為存愛會員，并推出存愛APP第三方應用程序，會員數(shù)量從約200人增長至1萬人左右。截至案發(fā)，經(jīng)鑒定，存愛公司共計發(fā)展會員1萬余人，以“金字塔”結構形成層級104級，累計收入1.58億元。

 

　　開發(fā)虛擬貨幣，編造“上市”謊言

　　沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城的運營需要不斷有被害者購買投資，趙某奎為了多拉會員，2018年8月經(jīng)人結識了陳某輝等人，策劃以沃聯(lián)沃公司的資源及資金，以開發(fā)IAC幣項目為名，面向沃聯(lián)沃會員及其他社會人員繼續(xù)開展傳銷活動，以500萬元的總金額通過技術外包的方式交給陳某輝團隊運作。

　　2018年10月至2019年4月，趙某奎安排專人負責具體實施IAC幣項目，多次組織河南沃聯(lián)沃會員開會宣傳，并于當年10月組織會員到馬來西亞開會啟動該項目。沃聯(lián)沃公司宣稱，IAC幣是趙某奎與英國某公司合作開發(fā)的基于區(qū)塊鏈技術的一個虛擬數(shù)字貨幣幣種，私募期結束以后將不能再購買，許諾會員IAC貨幣將在互聯(lián)網(wǎng)上的虛擬貨幣交易所上市，私募期內購買的IAC幣將獲得幾十倍以上的利潤。

　　2019年4月，陳某輝團隊失聯(lián)，導致項目停止。截至案發(fā)，IAC項目共計發(fā)展會員5萬余人，層級總計13層，持幣1000枚以上人員6680人。

　　法院經(jīng)審理認為，趙某奎等人組織、領導傳銷活動，擾亂了經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究17名被告人刑事責任。綜合各被告人的犯罪事實、量刑情節(jié)、認罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)等，寧鄉(xiāng)市人民法院依法作出如上判決。