新形勢下，網絡傳銷活動更具多樣性和隱蔽性，依靠傳統監管執法方式，難以及時有效發現。據相關人士表示，微傳銷參與人員千萬人以上，參與金額達數千億，無論人數和金額都遠遠超出傳統傳銷。因此，如今打擊網絡傳銷已經成為地方監管部門共同商討與研究的問題。

 

　　網絡傳銷有哪些形式?

　　中新融媒注意到，雖然網絡傳銷的花樣很多，但是從目前情況看，主要呈現以下新的形式：

 

 

　　1、“電子商務”式。縱觀近幾年發生的網絡傳銷，不少是以“電子商務”的外衣掩蓋網絡傳銷之實。不法分子首先注冊一個電子商務企業，再以此名義建立一個電子商務網站，打出電子商務的旗號，以“網購”、“網絡營銷”、“網絡直購”等形式從事網絡傳銷活動。近幾年來的網絡傳銷案80%左右都是這種名為電子商務網站，實為網絡傳銷的形式。

　　2、“免費獲利”式。自2011年以來，社會上出現不少“免費獲利”、“增值消費”式傳銷行為，宣稱“消費不用花錢，免費購買商品”，“消費增值”、“循環消費”、“消費=存錢=免費”、“消費滿500返500”等，欺騙性強，誘惑力很大，引起了不少人的興趣，最終上當受騙。

　　3、“網上創業”式。“一邊上網娛樂，一邊上網賺錢”、“吃著火鍋刷著微博，月收入10萬元”的網絡傳銷宣傳十分誘人。一些網絡傳銷分子抓住年輕人急于創業、渴望成功的心理，以“在家創業”、“網絡創業”、“網絡資本運作”、“網絡投資”為誘餌，欺騙、引誘年輕人上當，從而達到發展會員進行網絡傳銷的目的。

　　4、“網絡博弈”式。以玩網絡游戲、網上博彩為名，發展會員從事“游戲股票”、“幸運博彩”等游戲充值卡，以直銷獎、銷售獎為誘餌發展下線。

　　5、“愛心互助”式。某些網站時不時宣傳一些有“特別功效”的生物保健品，宣稱入會后就能便宜或返利，以此進行網絡傳銷。一些傳銷分子，利用人們純真的愛心和追求健康的心理，打著“關愛他人身體健康”的幌子，吸引人們加入健身保健聯盟，達到傳銷騙錢的目的。

　　此外，據一份由中國政法大學資本金融研究院網絡經濟研究中心發布的關于新型網絡傳銷的報告顯示，“電子商務”、“網上創投”、“網上股權投資”、“微信營銷”、“微商”、“虛擬貨幣”、“金融互助”、“慈善救助”、“免費旅游”等旗號的網絡傳銷活動較多。

 

　　網絡傳銷為何取證難?

　　如今互聯網迅速發展的情況，新型傳銷騙局早已從線下搬到線上并且層出不窮，而互聯網傳銷手段不斷更新，網絡傳銷案件頻發。隨著善心匯、五行幣等特大網絡傳銷案件的告破，說明了打擊網絡傳銷執法工作形勢十分嚴峻。較之傳統的傳銷行為，網絡傳銷具有虛擬性、隱蔽性，欺騙性強及查處難度大等特點。

　　1、案源發現難：網絡傳銷利用互聯網這一平臺，組織發展人員均在網站操作，參與人員憑密碼登錄，工商市場監管部門以傳統的監管手段很難對其監管。目前全國工商系統對網絡傳銷監測的機構只有2家，一個位于重慶市，一個位于福建省泉州市。后者側重于輿情監控，而前者就側重于取證。因此，監測力量大大不足。

　　2、調查取證難：首先網絡傳銷人員在互聯網上操作，活動情況均記錄在組織者設立的特殊網站上。傳銷組織的網站一般租用境外的服務器，憑密碼才能登錄。網站被查處時，傳銷人員迅速將其關閉，無法固定證據;其次工商等執法部門在查處時，無法查證網站的信息及會員的身份，對網絡傳銷活動情況更是無從掌握;再次是由于參與傳銷人員分散，執法部門調查取證需要跨區域進行，這也加大了調查難度;最后是網絡傳銷人員一般在QQ、微信、微博、陌陌、短信等平臺上活動，一些執法人員對固定電子證據的能力不到位。

　　3、查處打擊難。網絡傳銷在虛擬的網絡上進行，突破了區域限制，涉案人員較為分散，執法部門查處時，一般只能對當地的或者被控制的傳銷頭目進行處理，徹底打擊難度大。

　　4、相關法規不完善。據悉，目前國家還沒有針對網絡傳銷的法律法規，網絡傳銷目前處于工商監管的“灰色地帶”。有關部門還將推動《禁止傳銷條例》盡快修改，以將新型網絡傳銷等納入其中予以規范。

 

　　如何解決取證難的問題?

　　據市監沙龍報道，執法部門在傳銷案件查辦中主要有這四個難點：發現難、取證難、處罰難和根治難，給基層執法工作帶來一定壓力。市監沙龍邀請到從事一線打傳工作的河北省石家莊市裕華區市場監督管理局反不正當競爭科副科長王靜結合其辦理的典型案件。

　　2019年11月18日，國家市場監督管理局公布了《聯合整治“保健”市場亂象百日行動和反不正當競爭執法重點行動典型案例》，其中，石家莊市裕華區市場監督管理局查處的“深圳市某生物科技有限公司網絡傳銷案”入選。據了解，2019年1月，石家莊市裕華區市場監督管理局查處深圳市某生物科技有限公司網絡傳銷案。

 

　　1、充分利用“協助調查函”，爭取更多渠道行使執法職能。“協助調查函”是行政機關根據調查事務的需要，向其他單位或組織所發出的，請求其協助調查相應事項的公文。

　　在實踐執法辦案中，市場監督管理部門在調取2019年4月1日施行的《市場監督管理行政處罰程序暫行規定》第二十條規定的證據時，可以根據《中華人民共和國行政處罰法》第三十七的規定，要求相對人協助調查或者檢查。在查處傳銷案件時，依據《禁止傳銷條例》第十四條及《國務院關于禁止傳銷經營活動的通知》國發(1998)10號文的規定，請銀行、相關單位個人、企業等提供我們指定的明確項目內容。

 

　　2、電子數據可做重要證據，曾歷時2個多月異地取證。《市場監督管理行政處罰程序暫行規定》也把電子數據列為一種新類型證據，電子數據是指以數字化形式存儲、處理、傳輸的數據，如電子郵件、網上聊天記錄、手機短信、電子簽名、域名等。

　　該《規定》第二十三條也明確，收集、調取的電子數據應當是有關數據的原始載體。在傳銷案件中，系統數據和報單記錄、獎金發放、涉案資金流向等都是需要在案件前期掌握并梳理清楚的重要證據。按照規定，市場監督管理機關有權限對網絡交易平臺和社交、存儲、支付平臺及第三方平臺進行調證，在我們這幾年的辦案經歷中，只要出具法律文書，嚴格按辦案程序，相關機構都會配合執法人員，拿到違法行為的這類關鍵證據。

　　在查辦上述2019年“深圳市某生物科技有限公司傳銷案”中，前期取證過程就歷時2個多月。我和同事們多次到杭州、深圳、廣州調取相關數據，需要提醒的是，騰訊、阿里巴巴等公司都有專門的窗口和通道與執法部門對接，也有不同的文書要求。

 

　　3、海量數據及時完成梳理分析，需要團隊集體協作。在調查辦案的過程中，我們取證到的數據庫也是海量的，其中涉及資金流向的銀行帳戶流水明細數量就非常龐大，有的頻繁交易達到每天幾千條，所有的這些數據資料都需要整理、分析，并在短時間內找到重點，梳理線索脈絡，不能耽誤對違法行為的打擊期。為更好的開展傳銷案件的調查工作，裕華區市場監督管理局為辦案人員配備了硬件設備、增添執法力量，我們也實現了異地網絡辦公，出差到外地和途中都能實時查看、修改、整理數據，各協作組同事實現了無障礙辦公。

 

 

　　經查，“深圳市某生物科技有限公司傳銷案”的該企業名為“深圳市怡玥生物科技有限公司”，2016年5月23日成立，2020年1月7日注銷，法定代表人是王良保。