6月1日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)通過(guò)中國(guó)檢察網(wǎng)獲悉，長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市人民檢察院對(duì)外披露了一起“1040工程”傳銷(xiāo)案件的起訴書(shū)。該起訴書(shū)上顯示，蘇某某、賴(lài)某某、廖某某因組織、領(lǐng)導(dǎo)“1040工程”傳銷(xiāo)活動(dòng)，被該院依法提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：2012年至2017年間，被告人蘇某某、賴(lài)某某、廖某某等人在安徽省合肥市、江西省南昌市等地組織領(lǐng)導(dǎo)“1040工程”傳銷(xiāo)活動(dòng)。“1040工程”無(wú)實(shí)際產(chǎn)品，不提供任何服務(wù)，是以虛擬的投資份額為依據(jù)，收取申購(gòu)費(fèi)，通過(guò)獲取提成的形式鼓勵(lì)成員發(fā)展下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)份額。

　　購(gòu)買(mǎi)第一份份額需繳納3800元，此后每份份額需繳納3300元，每人投資21份合計(jì)69800元，參加者通過(guò)自己的下線(xiàn)直接或間接不斷發(fā)展下線(xiàn)，并以自己購(gòu)買(mǎi)及發(fā)展的下線(xiàn)的份額為依據(jù)，以返利、工資形式獲得提成，層層累計(jì)后提升自己的級(jí)別。

　　該組織實(shí)行“五級(jí)三晉制”，“五級(jí)”為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（購(gòu)買(mǎi)份額1-2份）、組長(zhǎng)（購(gòu)買(mǎi)份額3-9份）、主任（購(gòu)買(mǎi)份額10-64份）、經(jīng)理（購(gòu)買(mǎi)份額65-599份）、老總（購(gòu)買(mǎi)份額600份以上），“三晉”即從實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員晉升、組長(zhǎng)晉升到主任、從主任晉升到經(jīng)理、從經(jīng)理晉升到老總。

　　每發(fā)展一名直接下線(xiàn)可返利6000余元，直接下線(xiàn)發(fā)展一名下線(xiàn)可返利1000余元，直接下線(xiàn)的下線(xiàn)發(fā)展一名下線(xiàn)可返利600多元，待全部下線(xiàn)人數(shù)超過(guò)29人之后，每增加一名下線(xiàn)人員可返利400余元。并宣傳投資69800元，最高回報(bào)可達(dá)1040萬(wàn)元。

　　該組織設(shè)立有大總管負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的全面管理，申購(gòu)總管負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)申購(gòu)手續(xù)的辦理等，自律總管及自律配合總管負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)紀(jì)律，能力總管負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)人員培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流及能力提升，經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)安排團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)場(chǎng)地及組織學(xué)習(xí)。A級(jí)“老總”直接管理自己的團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)所有事務(wù)。內(nèi)部有《生活經(jīng)營(yíng)管理二十條》對(duì)成員進(jìn)行管理和約束。

　　在此期間，被告人蘇某某、賴(lài)某某、廖某某發(fā)展下線(xiàn)30余人，層級(jí)3級(jí)以上。

　　寧鄉(xiāng)市人民檢察院認(rèn)為，被告人蘇某某、賴(lài)某某、廖某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“1040工程連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。[