近期，“人人優益”特大傳銷系列案先后二審宣判。鑒騙了解到，一審期間，“人人優益”創始人李某兵、仇某旭以及占某清、李某東等19人犯組織、領導傳銷活動罪分別在被廣東省廣州市中級人民法院判處七年六個月到一年七個月不等的有期徒刑，并處罰金五十萬元到二萬元不等。

 

 

　　原審判決認定，2016年8月，被告人李某兵、占某清、仇某旭、李某東注冊成立深圳市人人公益網絡科技有限公司，后更名為深圳人人優益網絡科技有限公司（以下簡稱：人人優益公司）。其余各被告人擔任公司的招商總監、招商經理、司副總經理、行政總監，商學院院等職務。

　　人人優益公司開發了“人人公益全返投資網絡平臺”，宣揚“全返消費”獎勵模式，誘惑社會群眾、商家及消費者通過手機app下載注冊成為“人人優益”平臺的會員。

　　人人優益公司實行以直接或者間接發展人員數量為計酬或者返利依據進行業務推廣，設置了“省級代理”、“市級代理”、“金牌合伙人”、“銀牌合伙人”、“普通合伙人”、商家、“天使”等層級，由上一級推薦下一級人員，按發展人員的數量及所發展人員消費的金額，逐層按設定的比例抽取讓利款，推薦人可以獲得其所發展人員的推薦獎勵金及消費返現提成。

　　人人優益公司主要運作模式是以“天使”會員通過在公司的聯盟商家處消費，商家讓利給公司，公司再把讓利款抽出部分費用后再二次分配返回給商家和“天使”。實際推廣中，以吸收資金為主要方式，商家只需要營業執照即可注冊，實際并無經營項目，“天使”也無需在商家處實際消費，而是主要以現金投資的模式。

　　“天使”在商家處消費人民幣500元獲得一個愛心，同時商家以三種讓利的方式將讓利款匯款到公司賬戶，商家讓利匯款后即可得到相應的愛心數量。“天使”和商家獲得愛心后即可每天根據自己的愛心數量以及當日的愛心值獲得相對應的“天使豆”（每個天使豆相當于人民幣1元）返利，累計到100個“天使豆”以上即可以提現。

　　在人人優益公司經營過程中，由于虛假消費大量存在，被告人仇某旭為了控制愛心值，讓被告人梁某紅借用他人銀行賬戶進行控盤。

　　另外，李某兵供述，平臺必須要不停的消費來產生資金流才能維持平臺的運作，如果沒有資金流我公司肯定無法付消費者、商家、各級合伙人、推薦人的收益，而營利額1.6%的利潤根本沒有利潤，也無法付消費者、商家、各級合伙人、推薦人的收益。由于商家與天使之間存在大量的虛假消費，最終造成資金池資金斷裂。

　　截至案發，人人優益公司注冊會員48514人，注冊商家5266家，其對公賬戶入賬金額人民幣4.9億余元。其中，省級代理人賬戶40個，市級代理人賬戶45個，金牌合伙人賬戶87個，銀牌合伙人賬戶329個，普通合伙人賬戶2362個，商家賬戶5266個，天使賬戶48514個。

　　2017年3月，上述各被告人以及其他上百名傳銷骨干先后被公安機關抓獲歸案。

　　2018年10月12日，被告人仇某旭、梁某乾等6人分別被佛山市順德區人民法院判處有期徒刑七年六個月到一年七個月不等的刑期，并處罰金五十萬元到五千元不等。同年12月3日，廣州市中級人民法院判處被告人李某兵、占某 清等13人有期徒刑七年到一年十個月不等的刑期，并處罰金二十萬元到二萬元不等。

　　宣判后，原審被告人仇某旭、李某兵、占某清、李某瑩、朱某軍、王某強不服，提出上訴。廣東省高級人民法院以及佛山市中級人民法院受理后，依法組成合議庭，經過閱卷、提訊上訴人、聽取辯護人的意見，認為本案事實清楚，決定以不開庭方式進行審理。最終，兩地二審法院依照相關法律的規定，駁回各上訴人的上訴，維持原判。

　　值得一提的是，該案在一審期間，廣州市中級人民法院判處凍結的涉案資金以及各被告人退繳的違法所得，按比例發還給報案的30名被害人。但在廣東省高級人民法院二審期間占柳清及其辯護人提出了不應追繳發還相關人員的意見。由于仇旭等人的判決中并未判決追繳違法所得及發還，二審法院最終裁定，涉案資金以及退繳的違法所得應由公安機關依法處理。