警方抓獲犯罪嫌疑人。

 

　　小額投資能高額返利，邀請(qǐng)好友還能抽成分紅！注意了，這等“好事”極大概率是詐騙。近日，光明警方連續(xù)奮戰(zhàn)一個(gè)多月，輾轉(zhuǎn)多個(gè)城市，成功打掉了一個(gè)以網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)為掩護(hù)，實(shí)則進(jìn)行詐騙式網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員9名，涉案金額800余萬(wàn)元。

　　投資平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn) 上百市民陸續(xù)報(bào)警

　　今年4月初，光明警方陸續(xù)接到上百市民報(bào)警，均反映某投資平臺(tái)突然停止運(yùn)營(yíng)，平臺(tái)內(nèi)資金無(wú)法提現(xiàn)的情況，涉案金額近220萬(wàn)元。

　　民警經(jīng)調(diào)查了解到，該投資平臺(tái)采取轉(zhuǎn)發(fā)二維碼的方式推薦他人使用手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)賬戶，在平臺(tái)充值后獲得會(huì)員資格。會(huì)員通過(guò)購(gòu)買平臺(tái)虛擬商品“糖果”，不僅可以增值獲利，還能定期返現(xiàn)。除此之外，如果邀請(qǐng)好友、發(fā)展下線人員，還能從中抽成分紅。而就在3月30日，該平臺(tái)突然停止運(yùn)營(yíng)，所有投資者均無(wú)法正常提現(xiàn)。

 

　　以正規(guī)公司作掩護(hù) 獲利足夠后停運(yùn)平臺(tái)

　　根據(jù)受害人提供的線索，民警調(diào)查得知該平臺(tái)關(guān)聯(lián)多家正規(guī)合法公司，先由網(wǎng)絡(luò)工程師設(shè)計(jì)一套完整的后臺(tái)系統(tǒng)和頁(yè)面平臺(tái)，且所有的宣傳推廣和交易全部在網(wǎng)絡(luò)上完成，隱蔽性極強(qiáng)。嫌疑人還通過(guò)向他人購(gòu)買公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、他人公司名下綁定的支付寶賬號(hào)和微信號(hào)等來(lái)偽造身份，隱瞞真實(shí)情況。在獲得贓款之后，嫌疑人利用多個(gè)支付寶賬戶對(duì)贓款進(jìn)行分流，這給專案組的偵查取證工作造成很大的阻礙。與此同時(shí)，通過(guò)后臺(tái)程序，刻意提高部分投資人的收益，吸引受害人趨利追加大額投資。

　　專案組民警經(jīng)多次前往杭州、廣州、惠州等地走訪摸排，逐步掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)關(guān)系及涉案資金流向。5月13日，專案組開(kāi)展全面收網(wǎng)行動(dòng)，在深圳南山、寶安、龍華，以及廣州白云、惠州博羅等地，將包括團(tuán)伙工程師、主要策劃人在內(nèi)的所有9名涉案人員全部抓獲。就在抓獲該團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)工程師葉某（男，29歲）的現(xiàn)場(chǎng)，民警發(fā)現(xiàn)，葉某已經(jīng)在開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)另一個(gè)虛假的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，上線運(yùn)營(yíng)僅4天便已經(jīng)吸引了2萬(wàn)余名會(huì)員進(jìn)行注冊(cè)。而該團(tuán)伙的主要成員也交代，他們就是通過(guò)欺騙的方式，將受害人拉入網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)中，待獲取足夠利益后便會(huì)突然關(guān)停平臺(tái)消失，并開(kāi)設(shè)下一個(gè)平臺(tái)繼續(xù)從事違法犯罪活動(dòng)。

　　經(jīng)初步調(diào)查，該團(tuán)伙經(jīng)營(yíng)的類似網(wǎng)絡(luò)傳銷投資平臺(tái)涉案金額800余萬(wàn)元，其中獲利近300萬(wàn)元。目前，所有9名團(tuán)伙成員均被光明警方依法刑事拘留。