閆希軍主席主持股東會2019年第一次會議，閆凱境執行主席主持第七屆董事局2019年第一次會議。

　　股東會2019年第一次會議選舉產生了新一屆董事局、監事會成員。閆希軍先生當選第七屆董事局主席，擔任公司法定代表人；蔣曉萌先生（尖峰集團）當選公司董事局副主席；閆凱境先生當選公司董事局執行主席；董事局成員包括：吳迺峰女士、張建忠先生、周波先生、虞建紅先生（尖峰集團）、尹家智先生（中央藥業）。會議聘任了以吳迺峰女士為總裁的集團高管團隊。會議聘任了第七屆董事局各專業委員會成員，戰略委員會主任委員閆希軍先生，委員閆凱境先生、尹家智先生；審計委員會主任委員吳迺峰女士，委員裴富才先生；提名與薪酬管理委員會主任委員蔣曉萌先生，委員閆凱境先生、杜秀國先生；督察委員會，主任委員閆希軍先生，委員虞建紅先生、張建忠先生。李冬梅女士當選第七屆監事會主席，監事會成員王福軍先生（力生制藥），吉海濱先生（職工監事）。

 

 

　　會上，吳迺峰總裁和閆凱境執行主席分別作總裁工作報告和董事局工作報告，就2018年工作總結、2019年重點工作以及“十三五”戰略推進規劃等情況分別向董事局、股東會作了報告。吳迺峰總裁領導的經營班子圓滿完成了董事局2018年初下達的各項任務指標。

　　各位股東代表、董事充分肯定了集團取得的經營發展成果，高度評價了集團2019年乃至“十三五”末的戰略規劃和推進舉措，對集團大健康事業的蓬勃發展寄予了殷切希望，全票通過了兩個報告。

　　會議還分別審議并全票通過了修訂公司章程、2018年度財務決算報告和2019年財務預算報告、公司2018年度利潤分配方案、公司就投資、擔保和貸款事宜對董事局主席授權等議案。

　　監事會出具了監事意見書，認為會議召集、召開合法、有效。

 

 

　　新時代藍圖已繪就，新征程奮進正當時。此次會議的順利召開標志著集團站在了嶄新的歷史起點上。全體天士力人一定會在集團董事局的正確領導下，認真學習、全面貫徹、堅決落實會議精神和各項決議，圍繞“聚主業、調結構、創模式、防風險”的主題和“兩轉一升”的方針，以奮斗者的姿態，不馳空想、不騖虛聲、創新競進、奮力拼搏，以優異的發展業績，迎接創業25周年，向建國70周年獻禮。