保加利亞執(zhí)法機(jī)構(gòu)突擊了維卡幣（Onecoin）位于索菲亞的辦事處，這是多國對(duì)所謂的“集中式加密貨幣金字塔計(jì)劃”的抵制的一部分。據(jù)媒體報(bào)道，這個(gè)在四大洲提供服務(wù)的公司可能已經(jīng)詐騙了300萬人。保加利亞官員努力地向世人指出，維卡幣（Onecoin）與分散式比特幣沒有任何共同之處。

 

　　根據(jù)官方聲明，服務(wù)器、文件和其他證據(jù)已經(jīng)從維卡幣（Onecoin）中被沒收，調(diào)查人員已經(jīng)詢問了大約50人。到目前為止還沒有人被逮捕。保加利亞檢察官、國家安全人員和有組織犯罪打擊單位的成員參與了聯(lián)合行動(dòng)。他們是根據(jù)來自德國的請(qǐng)求采取行動(dòng)的。在德國，保加利亞出生的創(chuàng)始人和夢(mèng)想家Ruja Ignatova被帶到法庭。

　　維卡幣（Onecoin）支付在聯(lián)邦共和國被禁止，而在2016年，英國金融行為監(jiān)管局已經(jīng)對(duì)該公司發(fā)出了警告。

　　保加利亞檢察官在周五的一次新聞發(fā)布會(huì)上宣布，在短短三年內(nèi)，約有300萬人申請(qǐng)了維卡幣（Onecoin）提供的教育服務(wù)。該公司涉嫌商業(yè)欺詐、洗錢和非法支付。在新聞發(fā)布會(huì)上，安全官員澄清說，雖然比特幣是一種分散的系統(tǒng)，但所謂的加密貨幣維卡幣（Onecoin）是集中的。

　　“你只能從一個(gè)屬于維卡幣（Onecoin）的國際市場(chǎng)營銷協(xié)會(huì)的公司購買”，保加利亞專業(yè)檢查辦公室的負(fù)責(zé)人Ivan Geshev說。保加利亞當(dāng)局已經(jīng)搜查了總部位于索菲亞的子公司One網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司和其他14家聯(lián)網(wǎng)公司的辦事處。

 

　　Onecoin破產(chǎn)，Onecoin在線

　　保加利亞檢察官承認(rèn)，在索菲亞的服務(wù)器被關(guān)閉后，維卡幣（Onecoin）業(yè)務(wù)并未停止。當(dāng)?shù)氐淖庸�司已�?jīng)在四大洲提供服務(wù)，但維卡幣（Onecoin）實(shí)際上市在阿聯(lián)酋注冊(cè)，并在世界各地的數(shù)百家分支機(jī)構(gòu)中運(yùn)營，根據(jù)其網(wǎng)站，歐洲、亞洲、拉丁美洲和非洲是主要市場(chǎng)。英國、愛爾蘭、意大利、美國、加拿大、烏克蘭、波羅的海國家和其他國家的有關(guān)部門已對(duì)相關(guān)公司進(jìn)行了調(diào)查。

　　在包括德國在內(nèi)的幾個(gè)司法管轄區(qū)都禁止使用維卡幣（Onecoin）。保加利亞當(dāng)局于1月17日和18日進(jìn)行了這一行動(dòng)，以回應(yīng)德國城市Bielefeld檢察官辦公室在2017年10月提出的法律援助請(qǐng)求。37歲的Ignatova是維卡幣（Onecoin）的前任首席執(zhí)行官，擁有德國國籍。根據(jù)德國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)Bafin的說法，維卡幣（Onecoin）向客戶提供的虛擬貨幣已經(jīng)被用作支付手段，繞過了支付服務(wù)的地方法律。當(dāng)局還注意該公司有利用網(wǎng)絡(luò)資助有組織犯罪和恐怖主義的可能性。

　　保加利亞特別檢察官辦公室的代表、打擊有組織犯罪的官員和國家安全國家安全局的代表參加了這次行動(dòng)。

 

　　一種幣引發(fā)的龐氏騙局

　　維卡幣（Onecoin）和它背后的公司網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)在多個(gè)媒體報(bào)道和許多加密貨幣專家中被揭露為龐氏騙局。新聞媒體和新聞?dòng)浾咴谂�露其全球業(yè)務(wù)的性質(zhì)時(shí)受到了維卡幣（Onecoin）律師的威脅。據(jù)相關(guān)報(bào)道，匈牙利和意大利等國的有關(guān)部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)構(gòu)已采取措施，并對(duì)其處以罰款。4月，德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)一家公司與多層次營銷計(jì)劃相關(guān)，其推廣和銷售所謂的加密貨幣。

　　該公司在世界各地的權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的眾多警告中被點(diǎn)名，并被相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查。正如Kapital所指出的那樣，最近一次行動(dòng)是迄今規(guī)模最大的，并與其他國家的合作伙伴進(jìn)行了協(xié)調(diào)。根據(jù)Dnevnik（當(dāng)?shù)匾环N出版物）索菲亞的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限責(zé)任公司注冊(cè)只是2BGN（約等于1歐元）的授權(quán)資本。它之前由Ignatova的母親Veska領(lǐng)導(dǎo)，也在德國接受調(diào)查。去年這兩位女性都辭去了自己的行政職務(wù)。

　　在發(fā)給媒體的一份聲明中，One網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司表示，它已經(jīng)成為展示警察行動(dòng)的犧牲品。該公司從未在保加利亞或其他國家進(jìn)行過非法活動(dòng)。其代表補(bǔ)充說，他們正在與有關(guān)當(dāng)局合作，但在調(diào)查的問題上他們也不清楚。

　　在2016年演講維卡幣（Onecoin）的創(chuàng)始人和夢(mèng)想家說：“我們將在兩年內(nèi)改寫歷史。。。沒有人會(huì)談?wù)摫忍貛帕恕?rdquo;