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傳銷“克星”關春海:打入傳銷內部獲取證據

發布: 2015-05-15 08:31:21    作者: 蘇宮新 楊顏慈   來源: 中國新聞網  

  從警28年,累計參與或組織破獲各類案件2500余起,以他為主組織偵破了多起公安部督辦的傳銷大案,追繳違法所得2.3億元……現年50歲的關春海現任江蘇如皋市公安局經偵大隊大隊長,近年來,他組織偵破多起公安部督辦的傳銷大案,被警隊稱為傳銷“克星”。
  公安部領導稱關春海的團隊是“縣級經偵部門打擊傳銷的‘排頭兵’!”
  傳銷主犯歸案后說:“大江大海闖過來了,沒想到栽在你的水溝里。”
  2012年7月,關春海和他的團隊受命偵破公安部督辦的“6·29網絡傳銷案”。經查,廣東深圳籍的陳某伙同他人,以虛構的“PDT全球理財有限公司”發售股權,以推銷股票為名,租用美國遠程服務器,通過互聯網注冊會員。
  傳銷組織使用“呱呱”語音聊天工具,大肆向會員宣傳洗腦,短期內注冊會員114882名,涉案金額8.5億元。
  面對如此龐大的傳銷組織,關春海決定打入傳銷網站內部,獲取其傳銷模式、獎勵制度及資金結算方式,從而為快速偵破此案掌握了第一手詳實材料。
  通過進一步偵查,關春海發現廣東深圳的顏某是該傳銷網站的制作者。通過對傳銷資金鏈分析判斷,他順藤摸瓜查獲傳銷資金帳戶100多個,從而挖出了以陳某為首的、涉及全國20多個省市的傳銷大案。
  專案組快速出擊,輾轉北京、廣東等地將陳某、顏某等10名組織領導傳銷犯罪嫌疑人抓獲歸案。
  在如皋市看守所,關春海親自提審主犯陳某。由于關春海事先掌握了陳某足夠的犯罪證據,迫使其心理防線徹底崩潰。陳某耷拉著腦袋說道:“大江大海都闖過去了,沒想到會栽在你的水溝里。”
  去年3月26日,如皋市公安局一社區民警發現轄區一住宅內聚集20余人聽課。此信息快速反饋到如皋經偵大隊。
  只要投入4010元,兩年后便可以拿到286.45萬元的豐厚回報,已參加過培訓的南通有300余人相信了這一“天上掉餡餅”的好事,參與者大多數是中老年人。
  而經偵查證實,這是“中國明明商”傳銷組織的集中授課。
  “此案背后隱藏一個特大傳銷網絡犯罪團伙”關春海敏銳地感覺到這個案件涉及全國眾多省市。
  4月3日,如皋市局主要負責人掛帥,成立了以關春海為組長的專案組,全力偵辦此案。
  據了解,2010年6月,“中國明明商”傳銷組織開始在全國范圍蔓延,全國各地公安機關組織打擊了多次,其傳銷組織的“領航人”鮑某已被判刑,極大地遏制了該傳銷組織的發展。而自2012年下半年以來,“中國明明商”傳銷組織又死灰復燃。
  關春海登陸互聯網查詢發現,該傳銷組織曾舉辦過文藝匯演。他再調閱相關視頻資料發現,劉某為該傳銷組織的幕后老板。
  經查,劉某及其傳銷骨干定期通過多個QQ群對會員洗腦,他們以高額返利為誘餌,發展擴大傳銷組織。
  關春海以會員身份打入QQ群,及時跟蹤掌握該傳銷組織的最新動態。隨后,他緊鎖目標,5次帶隊輾轉北京、安徽、山東等地,行程萬余里,通過對180多個銀行帳戶查詢、研判,從而逐步挖出了一個總部設于北京、以劉某等人為首負責全國市場的特大傳銷犯罪團伙。
  7月1日,該傳銷組織劉某等6名傳銷骨干在北京被關春海團隊抓獲歸案。
  去年8月5日,公安部召集18個省市經偵總隊領導在如皋召開“中國明明商傳銷犯罪案件”集群戰役部署會。隨后,公安部統一指揮18個省市公安機關對該犯罪團伙發起圍捕行動。
  據統計,在短短一年時間內,“中國明明商”登記會員已達2.1萬人,遍布北京、上海、江蘇、河北、廣西、山西、黑龍江、吉林、遼寧等全國24個省市,涉案金額逾8000萬元。截止2014年11月12日,已抓獲犯罪嫌疑人81名,扣押大量涉案銀行卡和宣傳資料。
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