【讀案提示】

　　“股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。”股民們對(duì)這句提醒一定不陌生。然而，我市數(shù)十位居民卻同時(shí)遇到一個(gè)“神奇”的炒股網(wǎng)站。該網(wǎng)站保證，股民投資購(gòu)買的股票，“只漲不跌，穩(wěn)賺不賠”，發(fā)展下線還可以拿到獎(jiǎng)金。很多人信以為真，他們少則投資上千，多則投資上萬(wàn)，結(jié)果都是一樣—血本無(wú)歸。

　　與之相反的是，幕后操作者卻賺得盆滿缽滿。案發(fā)后，警方查明，該網(wǎng)站在不到4個(gè)月的時(shí)間里，收到的會(huì)費(fèi)總金額達(dá)1.2億余元，網(wǎng)站的兩位“創(chuàng)始人”非法獲利共計(jì)7055萬(wàn)余元。

　　今年8月，兩位“創(chuàng)始人”均因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪獲刑。近日，該網(wǎng)站在江蘇、安徽兩地的兩名負(fù)責(zé)人也在江都區(qū)法院同堂領(lǐng)刑。

　　這到底是個(gè)什么樣的網(wǎng)站？它幕后又藏著一個(gè)怎樣的傳銷組織？他們是用什么新花樣蠱惑眾多市民加入的？本期讀案，為您講述。

 

　　第一回

　　瞞著丈夫下“股市” 醞釀驚喜變噩耗

　　今年51歲的鐘阿姨是吉林人。2011年3月開(kāi)始在江都經(jīng)營(yíng)火療館。認(rèn)識(shí)了也在江都經(jīng)營(yíng)火療店的老周。兩人常在一起談生意上的事兒，一來(lái)二往，也熟絡(luò)起來(lái)。

　　2012年4月，老周告訴鐘阿姨，“我現(xiàn)在在xx國(guó)際網(wǎng)站上炒股，掙了不少錢。這個(gè)網(wǎng)絡(luò)是一家香港公司開(kāi)的，現(xiàn)在買他們的游戲股，只漲不跌，非常賺錢。”

　　“真有這樣的好事兒?jiǎn)幔?rdquo;鐘阿姨半信半疑。可老周越說(shuō)越起勁兒，當(dāng)即給鐘阿姨算了一筆賬，“如果你買1.5萬(wàn)元的股票，每天能凈得750元，20天包你收回本錢，以后還會(huì)賺更多。”老周說(shuō)，如果鐘阿姨能發(fā)展其他人一起加入，還會(huì)拿到一筆獎(jiǎng)金。

　　鐘阿姨聽(tīng)罷，心動(dòng)不已，“不如先借1.5萬(wàn)元去買股票。等賺錢了，再告訴孩子他爸，一定能給他一個(gè)大驚喜。”隨后，鐘阿姨瞞著丈夫，借了1.5萬(wàn)元交給了老周。

　　幾天后，鐘阿姨開(kāi)始去老周的火療館“學(xué)習(xí)”。這時(shí)，她才發(fā)現(xiàn)，購(gòu)買該網(wǎng)站股票的并非她一人。老周的客戶、朋友等人都在討論購(gòu)買股票的事。老周給每人發(fā)放了一個(gè)編號(hào)及其對(duì)應(yīng)的密碼，并告訴大家，只需要登錄某國(guó)際網(wǎng)站，便可以查看自己的股票漲跌情況及對(duì)應(yīng)可兌換的現(xiàn)金。

　　雖然鐘阿姨對(duì)電腦知識(shí)一竅不通，聽(tīng)得也似懂非懂。盡管如此，一想到，每天能坐在店里，看著股票一天天上漲，她還是滿心歡喜，一心盼著股票早日能兌換現(xiàn)金。

　　左等右盼，20天終于過(guò)去了。按照老周之前的說(shuō)法，此時(shí)就是鐘阿姨收回本錢的時(shí)候。這天，鐘阿姨像往常一樣，登錄某國(guó)際網(wǎng)站，準(zhǔn)備查看股票的漲勢(shì)。不料，該網(wǎng)站卻打不開(kāi)了。

　　“打不開(kāi)網(wǎng)站，怎么兌錢呢？”鐘阿姨慌了神，趕緊跟老周聯(lián)系。老周聽(tīng)罷，解釋稱，公司要與國(guó)際市場(chǎng)接軌，系統(tǒng)升級(jí)，網(wǎng)站暫時(shí)關(guān)閉，讓她耐心等幾天。

　　鐘阿姨信以為真。然而，一直等到2012年6月初，該網(wǎng)站仍然無(wú)法打開(kāi)，鐘阿姨坐不住了，跑到火療店去找老周。但此時(shí)，老周早已“人間蒸發(fā)”。

　　在老周的店里，很多人和鐘阿姨一樣，都是某國(guó)際網(wǎng)站的“股民”。他們少則投資上千，多則上萬(wàn)，股票確實(shí)如老周所說(shuō)，漲個(gè)不停，但現(xiàn)在都無(wú)法兌現(xiàn)。

　　鐘阿姨無(wú)奈之下，只好把這一情況，告訴了丈夫。“哪有這么好的事！這明顯是騙人的啊！”鐘阿姨的丈夫聽(tīng)罷立即帶著鐘阿姨報(bào)了案。

 

　　第二回

　　血本無(wú)歸方醒悟 守株待兔擒嫌犯

　　在派出所，鐘阿姨把被騙經(jīng)過(guò)一五一十地講給了辦案民警。民警經(jīng)過(guò)分析后判斷，該網(wǎng)站幕后很可能由一個(gè)傳銷組織在操縱。然而，當(dāng)問(wèn)及該網(wǎng)站的具體操作情況時(shí)，鐘阿姨卻說(shuō)不上來(lái)了。辦案民警認(rèn)為，要查清真相，還得從鐘阿姨的上線老周入手。

　　2012年6月10日，就在辦案民警對(duì)老周的行蹤展開(kāi)調(diào)查時(shí)，老周卻送上了門。和他一起的，還有何阿姨等十多位群眾。

　　原來(lái)，何阿姨也是老周的下線成員之一。由于丈夫身體不好，何阿姨經(jīng)常陪丈夫到老周的火療館做火療調(diào)理。其間，何阿姨在老周的極力推薦下，投資7800元購(gòu)買某國(guó)際網(wǎng)站的股票。同時(shí)，何阿姨還把這個(gè)掙錢的門路，介紹給了其他親友。

　　當(dāng)某國(guó)際網(wǎng)站關(guān)閉，老周不知所蹤后，親友們見(jiàn)投入的資金無(wú)法收回，都來(lái)找何阿姨算賬。何阿姨這下百口莫辯，但冷靜下來(lái)后，她想到，網(wǎng)站突然關(guān)閉，老周走得匆忙，一定還會(huì)回家或者回到店里。于是，她開(kāi)始在老周家和店門口“守株待兔”。

　　果然，功夫不負(fù)有心人。2012年6月10日，何阿姨在老周所住的小區(qū)東門發(fā)現(xiàn)了老周的身影，她邊跟蹤老周，邊打電話通知朋友前來(lái)幫忙。幾分鐘后，何阿姨和朋友合力將老周抓住，并扭送到派出所。

　　面對(duì)辦案民警的審訊，老周對(duì)自己參與某網(wǎng)站傳銷活動(dòng)的事實(shí)供認(rèn)不諱，并很快交代出自己的上線—老姜。警方隨即將老姜上網(wǎng)追逃。2012年12月28日，石家莊警方在網(wǎng)上查詢轄區(qū)居民基本情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)老姜系網(wǎng)上逃犯，隨即趕至老姜住所，將正在裝修房子的老姜抓獲，后移交給江都警方。

　　歸案后，老姜交代了自己的上線，也就是該傳銷網(wǎng)站在江蘇、安徽兩地的負(fù)責(zé)人阿勤。經(jīng)大量走訪調(diào)查，民警掌握了阿勤的身份信息情況，并鎖定了阿勤位于山西省五臺(tái)縣的居住地。今年3月8日下午，阿勤在跳廣場(chǎng)舞時(shí)，被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。

　　公安機(jī)關(guān)經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)，2012年3月以來(lái)，阿勤、老姜以參加某網(wǎng)絡(luò)游戲股票投資可獲得大額回報(bào)為由，在江蘇江都、安徽固鎮(zhèn)等地，先后發(fā)展60多名下線參加該傳銷活動(dòng)。該網(wǎng)站關(guān)閉后，其下線約20萬(wàn)元投資無(wú)法收回。

 

　　第三回

　　多地行動(dòng)剿傳銷 落網(wǎng)頭目均獲刑

　　老姜和阿勤相繼落網(wǎng)后，該網(wǎng)站傳銷組織的內(nèi)幕和整個(gè)運(yùn)作流程也隨之曝光—該國(guó)際網(wǎng)站打著電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)賺錢的旗號(hào)，采用傳銷模式推廣發(fā)展，并發(fā)行虛擬股票。而虛擬股票的購(gòu)買分5個(gè)檔次，分別為1300元、2600元、7800元、1.5萬(wàn)元和3萬(wàn)元。這些錢中只有一半是用來(lái)購(gòu)買網(wǎng)站上電子股票，另一半作為會(huì)員費(fèi)交給某國(guó)際公司。

　　會(huì)員購(gòu)買前，要在網(wǎng)站上注冊(cè)賬號(hào)，所賺的錢在網(wǎng)站上以電子游戲股票的形式體現(xiàn)。該網(wǎng)站對(duì)外宣稱，只要參與投資購(gòu)買股票，一般一個(gè)月內(nèi)就可以把本錢賺回來(lái)。然后，每天漲的就是凈賺的。

　　除了電子游戲股票這個(gè)靜態(tài)投資外，發(fā)展一個(gè)下線就可以拿到這個(gè)下線投資的10%作為直推獎(jiǎng)勵(lì)，再往下發(fā)展就可以拿到15%的對(duì)碰獎(jiǎng)。

　　就在江都警方緊鑼密鼓地抓捕老姜、阿勤期間，其他多地警方也陸續(xù)接到群眾舉報(bào)某國(guó)際網(wǎng)站涉嫌傳銷，并對(duì)此展開(kāi)偵查。其中，湖南警方在偵查過(guò)程中，抓獲了該國(guó)際網(wǎng)站的創(chuàng)建人—阿貴和老齊。

　　參與該傳銷組織的“股民”所投的資金到底去了哪里呢？抓捕阿貴時(shí)，警方共扣押、查封阿貴的違法所得贓款近4000萬(wàn)元，黃金、金碗等共計(jì)6000余克，還有歐米伽手表、伯爵手表，電腦，路虎、奔馳轎車及房產(chǎn)3套，等等。

　　今年5月，阿貴和老齊因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪在湖南省洪江市人民法院出庭受審。

　　法院經(jīng)審理查明，2012年1月，阿貴和老齊通過(guò)中介公司，在香港注冊(cè)了某國(guó)際公司，并注冊(cè)同名網(wǎng)站。2012年2月8日，該網(wǎng)站開(kāi)業(yè)。阿貴、老齊通過(guò)某國(guó)際公司在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)行只漲不跌的電子游戲股票，利用互聯(lián)網(wǎng)呱呱聊天室及小張等傳銷業(yè)務(wù)骨干發(fā)展會(huì)員數(shù)萬(wàn)名。阿貴、老齊則利用收取會(huì)員費(fèi)及發(fā)行銷售虛擬電子股票的方式牟取暴利。

　　經(jīng)查，自2012年2月8日至6月5日，該網(wǎng)站共收取會(huì)員費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、發(fā)行虛擬電子股票等費(fèi)用1.2億余元，除部分返還會(huì)員提成及獎(jiǎng)勵(lì)外，阿貴和老齊非法獲利共計(jì)7055萬(wàn)余元。

　　法院認(rèn)為，阿貴、老齊通過(guò)開(kāi)設(shè)某國(guó)際網(wǎng)站，并和小張等人利用該網(wǎng)站平臺(tái)及虛擬電子游戲股票，以推銷電子游戲股票經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用和購(gòu)買電子游戲股票等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，遂依法分別判處阿貴、老齊5年6個(gè)月、5年不等的有期徒刑，并處罰金200萬(wàn)元、100萬(wàn)元不等。同時(shí)，法院判決，將公安機(jī)關(guān)扣押、查封兩人的非法所得予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

　　近日，江都區(qū)法院對(duì)阿勤、老姜組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案進(jìn)行公開(kāi)宣判。因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，阿勤、老姜均被判處有期徒刑1年6個(gè)月，緩刑兩年，并處罰金3萬(wàn)元。（文中人物均系化名）

 

　　讀案警示

　　警惕“變臉”后的傳銷組織

　　隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和普及，一些傳銷組織瞄準(zhǔn)“電子商務(wù)”這個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以“網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物”、“網(wǎng)賺”、“網(wǎng)絡(luò)廣告”、“云數(shù)貿(mào)”、“純資本運(yùn)作”、“網(wǎng)絡(luò)加盟”、“網(wǎng)上基金”、“配發(fā)股票”等名義拉人頭，遮蓋其發(fā)展會(huì)員(下線)牟利的本質(zhì)。本案就是一起典型的“變臉”后的新型傳銷案。

　　和傳統(tǒng)傳銷組織相比，新型傳銷組織已經(jīng)從傳商品發(fā)展到傳人頭；從線下發(fā)展到互聯(lián)網(wǎng)；傳銷人員從之前的低收入群體發(fā)展到高收入人群，而且隱蔽性、欺騙性、虛擬性更強(qiáng)。然而，不管傳銷的形式如何變化，其本質(zhì)都是一種“拉人頭、發(fā)展下級(jí)、回報(bào)積分、折扣返利”的非法傳銷活動(dòng)，最終，損失最嚴(yán)重的都是“塔基”上的參與人員。因此，希望廣大市民提高警惕，不要相信一夜暴富的神話，否則將可能被“變臉”后的傳銷組織所蒙騙，陷入傳銷泥潭。