26億非法吸金案爆案中案 警方調(diào)查前期 巨鑫聯(lián)盈公司董事長曾托朋友“鏟事”

 

　　今日上午記者從二中院證實，北京巨鑫聯(lián)盈公司老總等人涉嫌非法吸收公眾存款26億一案被取消開庭，該案原定自今日起審理一周。

 

　　據(jù)悉，早在警方調(diào)查時，有人自稱能疏通關(guān)系讓該公司免于調(diào)查，騙走1000萬元。

 

　　近日，二中院以犯詐騙罪，判處行騙者王勇無期徒刑，但1000萬元至今未追回。

 

　　案發(fā)：涉嫌非法吸收公共存款 公司13名高管被抓

 

　　本案中13名被告人全部是北京巨鑫聯(lián)盈科貿(mào)有限公司(下稱巨鑫聯(lián)盈公司)的現(xiàn)任及原任高管，現(xiàn)年27歲的第一被告人朱梓君，更是該公司法定代表人兼執(zhí)行董事。

 

　　檢方指控，2009年12月至2012年5月間，朱梓君、公司董事長徐蘇寧伙同總裁肖章定、張濤、劉京川，糾集倪志恩等人，假借銷售商品，以在一定期限內(nèi)給付高額回報等為名，變相吸收公眾資金26億余元。

 

　　其中，朱梓君、徐蘇寧參與非法吸收資金26億余元；肖章定參與非法吸收資金人民幣21億余元；其他人涉案金額從26億余元到6000余萬元不等；參與數(shù)額最少的是該公司石景山服務(wù)中心負(fù)責(zé)人李春華，檢方指控其涉案6000余萬元。

 

　　揭秘：警方調(diào)查前期 公司董事長托人鏟事被騙

 

　　2012年5月9日朱梓君等人被抓，之前一個月，警方已開始調(diào)查巨鑫聯(lián)盈公司。

 

　　當(dāng)月，巨鑫聯(lián)盈公司56歲的董事長徐蘇寧的朋友——清泉源公司經(jīng)理助理王勇找到他，稱可以幫忙疏通公安部高層領(lǐng)導(dǎo)，保證巨鑫聯(lián)盈公司在十八大前不被查處，讓該公司有足夠時間轉(zhuǎn)型規(guī)避，但提出需要1000萬元的好處費。

 

　　朱梓君、肖章定等人商定后，同意出這筆錢擺平此事。

 

　　當(dāng)天下午，徐蘇寧告訴朱梓君，已將400萬元交給王勇，其余等事辦出個結(jié)果后再給。

 

　　但半個多月后，公司財務(wù)人員告訴朱梓君，徐蘇寧從公司賬上支取了600萬元，朱梓君責(zé)怪徐蘇寧給錢之前沒有知會他一聲，兩人因此鬧得挺不愉快。

 

　　行騙者深圳落網(wǎng) 1000萬“已投資”未追回

 

　　2012年5月23日，王勇在深圳寶安國際機場準(zhǔn)備出境時，被當(dāng)?shù)鼐�方抓獲；5月25日，王勇被朝陽警方押解回京。

 

　　王勇稱，2012年4月初，他到北京后給徐蘇寧打過電話。當(dāng)晚，王勇在廣安門橋附近一歌廳唱歌時，徐蘇寧主動和他說起警方正在調(diào)查巨鑫聯(lián)盈公司的事。

 

　　王勇說，徐蘇寧當(dāng)時告訴他巨鑫聯(lián)盈公司正在開發(fā)海外市場，2012年10月前可以把海外的資金調(diào)回填補國內(nèi)資金的空缺，讓其找關(guān)系爭取在10月前不查封巨鑫聯(lián)盈公司。王勇稱當(dāng)時只答應(yīng)找找看。

 

　　但截至朱梓君等人被抓，事情也沒有辦成；而被王勇拿走的1000萬元也一直沒有被追回。

 

　　王勇后來交代，徐蘇寧給他的錢都是用紙箱子裝的現(xiàn)金，分兩次，共6箱。1000萬元中的700萬元被他投到了深圳一家公司，剩余的300萬元投到了四川一工程中。

 

　　法院審理：受審稱1000萬系投資款 并非詐騙

 

　　受審時，王勇承認(rèn)從巨鑫聯(lián)盈公司徐蘇寧處收取了1000萬元，但稱該筆錢系投資款，并非詐騙所得。

 

　　王勇的辯護人認(rèn)為，王勇沒有非法占有他人財物的目的，沒有隱瞞真相，現(xiàn)有證據(jù)無法形成完整鏈條，證據(jù)沒有唯一指向性，不能確認(rèn)王勇占有了巨鑫聯(lián)盈公司的財物，應(yīng)宣告其無罪。

 

　　證人證言及偵查期間口供 可認(rèn)定詐騙

 

　　法院經(jīng)審理查明，徐蘇寧、朱梓君等人的證言，可以證明王勇以為巨鑫聯(lián)盈公司疏通關(guān)系為名，從巨鑫聯(lián)盈公司取得了1000萬元；王勇在偵查期間的供述亦能與證人證言相互印證，足以認(rèn)定王勇詐騙的事實，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

 

　　法院認(rèn)定，王勇的辯解及其辯護人的辯護意見不能成立，不予采納。

 

　　法院經(jīng)審理查明，王勇于2012年3、4月間，以為北京巨鑫聯(lián)盈科貿(mào)有限公司疏通關(guān)系，避免巨鑫聯(lián)盈公司被有關(guān)機關(guān)查處為名，騙取巨鑫聯(lián)盈公司1000萬元。案發(fā)后，所騙贓款大部分未追回。

 

　　被告人王勇以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人錢款，且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。

 

　　最終，法院以犯詐騙罪，判處王勇無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。