大連盛源涉嫌集資詐騙

大連盛源被投訴涉嫌非法集資詐騙

　　大連盛源涉嫌集資詐騙 警方已介入調查

　　在日新月異的今天，網絡已經普及到千家萬戶，帶給人們便利的同時也存在諸多社會隱患。不少居心叵測之人利用互聯網進行傳銷，非法集資，詐騙等不法行為。給社會及家庭帶來不安定因素。 

　　近日，中國質量萬里行就接到一起利用互聯網進行非法集資的投訴。

　　王女士稱(化名)，她是通過互聯網了解到大連盛源投資有限公司(以下簡稱大連盛源)，得知該公司有投資理財類項目，而且回報非常高，經不住誘惑就投入了一萬元試試。

　　后經中國質量萬里行記者調查核實，大連盛源公司注冊地位于大連保稅區海天路慧能大廈12-9。該公司宣稱成立于2007年8月，固定資產13.5億港幣，是一家集國家投資項目、融資為一體的多元化國際性機構。投資方向為旅游、娛樂產業、能源、地產及礦場等項目。

　　中國質量萬里行記者打開大連盛源公司網站(http://tg.025qwy.com/indexx.php)，并沒有發現有關投資項目的任何有價值的信息，反而看到的是投資收益表，那些超高的回報率看后不免讓人怦然心動。

　　投資10萬元每天返利5千元，投資15萬每天返利1.5萬元，投資20萬半年多時間返還200萬，投資100萬三個月返還1000萬……。

　　隨后，記者以想要加入為名撥通了網站上的電話。

　　一位南方口音的女士接聽了電話。她告訴記者，目前的項目很多，投資者只能投資，公司幫助投資理財，一切投資活動在網絡上完成，先注冊，然后選擇投資金額，最后打款，然后就是坐等收益。當記者問到如何能保證投資者的利益時，她說都有簽合同的，一切都按照合同辦理，隨后記者又提出了如此高的返利是否涉嫌非法集資，是否得到相關主管部門的審批及能否得知目前在建的項目名稱和地點時，該女士以我們公司有營業執照，有年檢回答記者。至于在建的項目及地點該女士沒有明確回答。

　　記者提出要去公司考察時，該女士說要到公司考察可以，前提是要先向公司打入1000萬，否則公司拒絕接待。

　　隨后，中國質量萬里行記者亮明身份就以上問題再次提問時，該女士以“沒必要回答你”結束了通話。

　　最后中國質量萬里行記者以打款的名義，通過大連盛源公司網站留的財務QQ號碼再次聯系到工作人員。

　　該工作人員稱，目前已經有十幾萬人投資他們的項目，幾千萬，幾百萬的客戶很多，投入幾十萬的都是小客戶。還讓記者先注冊，然后打款，將款項打入一個叫付平的工商賬號上。1000萬以下的金額一律在網絡上完成，沒有發票，沒有收據，合同也是打完款之后才給予簽訂。

　　記者以看不到合同就打款表示擔心。該工作人員為了能抓住記者，盡早的打款，就將合同發了過來，并一直催問款項打了嗎？你是朋友介紹的嗎？

　　根據國家相關法律，金融機構及企事業單位從事融資或集資業務有嚴格的準入制度。未經許可的一律不準從事集資業務。

　　經過調查，大連盛源公司確實經過正規注冊，業務范圍限于金融類咨詢服務，其網站ICP備案等信息均未查到，至于集資的相關手續更是查無實據。

　　中國質量萬里行注意到，非法集資的特征有四。一、未經有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資；有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格。二、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。三、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數人。四、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

　　根據非法集資的特征，大連盛源公司的這種行為已經涉嫌非法集資。

　　中國質量萬里行第一時間將此信息反映到大連市銀監會及保稅區公安局。保稅區轄區警官聽完后表示，如此高的返利是不正常的。隨后，大連當地公安人員來到大連盛源公司注冊地，發現該公司沒有在此辦公，也沒有在稅務部門領過任何發票。至于是否在異地辦公及集資詐騙還有待調查。

　　該警官表示，他將立即上報大連市公安局進行調查核實，有新的進展將及時聯系中國質量萬里行。(中國質量萬里行 陳鵬 李穎)