原標題 [父親騙兒子妻子誆丈夫 警方臥底破獲千人傳銷大案]

　　近日，高郵市檢察院以組織、領導傳銷活動罪，對張萬兵、曹剛提起公訴。至此，“新加坡陶氏國際貿易有限公司自由連鎖銷售”系列傳銷案件基本告一段落。

　　統計顯示，至案發時，該傳銷組織成員已達上千人，他們中，以親戚、朋友等關系者居多。自2011年3月至今，該傳銷組織中已有28名組織、領導者被高郵市檢察院提起公訴，現已有26人被判刑。

　　這個傳銷組織有何魔力，讓親情淪陷？是什么樣的“誘餌”，讓上千人“上鉤”？面對如此龐大的傳銷組織，高郵警方又是如何深入虎穴破案的？本期讀案，為您講述。

　　第一回

　　船司機衣錦還鄉

　　弟受蠱惑兄報案

　　高郵市橫涇鎮，位于高郵東北，緊鄰興化。連接高郵、興化的橫涇河穿鎮而過，境內水面資源得天獨厚，水上交通便捷。

　　1968年出生的程峰，是土生土長的橫涇鎮人。在鎮上，程峰家并不富裕，程峰和父輩一樣，靠開大船，跑運輸，補貼家用。

　　2008年春天，鄉親們發現，原本勤快能干的程峰突然不開船了，而后，便從鎮上消失了。

　　幾個月后，鄰鎮的陸紹勇接到程峰的電話。陸紹勇也是開大船的，平時和程峰關系甚好，無話不談。

　　電話中，程峰告訴陸紹勇，他在四川樂山做花木生意，每月能賺1萬多元。但遺憾的是，他手頭的本錢不多。要是本錢多的話，還能賺更多。說著，程峰話鋒一轉，向陸紹勇拋出了橄欖枝“你帶5萬元來，咱哥倆一起發財吧。”

　　陸紹勇聽罷，很是心動，不久便動身趕往四川樂山。孰料，到樂山市后，程峰才實言相告，稱他做的不是花木生意，而是“自由連鎖銷售”。

　　這個名詞，陸紹勇是第一次聽到。為了能讓他快速了解情況。程峰請來一位“業內人士”給他講課。

　　“簡單來說，消費就是賺錢。”“業內人士”解釋，具體而言，就是花40100元，購買12份產品，然后，就可以每個月拿1000多元工資。如果再介紹其他人來買，只要滿300份，就可以上平臺，就可以回家等著每月拿錢，每個月至少可以拿6萬元。“掙錢的關鍵，不是買產品，而是帶了多少人。帶的人越多，拿的錢越多。”

　　聽到這里，陸紹勇明白了大半，“這不就是傳銷嘛！”

　　“不是，我們這是直銷。”“業內人士”解釋，這是從外國引進過來的新項目，是支持西部大開發的。但任憑兩人如何游說，陸紹勇就是不相信，第二天就回到了高郵。

　　陸紹勇再見程峰，是在2009年。當時，程峰像變了一個人經常四處顯擺，請人吃飯，出手闊綽，“座駕”是一輛二手奧迪轎車，說話中氣十足，“我在四川做花木生意發了財，現在已經上了平臺，不用再到四川，每個月只要坐在家拿錢就可以了，每個月能拿到十幾萬呢。”并鼓動鄉親們，像他那樣，到四川去做花木生意。

　　對于程峰的“發家史”，陸紹勇再熟悉不過。他懷疑，程峰此次回來，是拉鄉親們去傳銷的。但其弟弟陸啟華不信，帶著妻子去四川“發大財”。

　　直到2009年9月下旬，陸紹勇都沒有收到陸啟華的任何消息。見鄉親們紛紛“中計”，陸紹勇坐不住了，跑到高郵公安局報案。

　　第二回

　　入虎穴智探敵情

　　突擊戰一網打盡

　　接到報警后，高郵警方立即組織專門警力進行調查。經秘密偵查，初步查出程峰、李曉梅、羅志仁等人以介紹做花木、沙石生意為由，騙取同鄉多人去四川省樂山市參加“新加坡陶氏國際貿易有限公司自由連鎖銷售”。程峰等人有組織、領導傳銷犯罪的重大嫌疑。

　　這是一個怎樣的傳銷組織？規模究竟有多大？內部情況如何？為了弄清這些問題，高郵警方安排專人對此線索進行經營，并秘密安排人員，成功潛入程峰團伙的內部。

　　2010年4月8日，在掌握程峰等人涉嫌犯罪的大量證據后，高郵警方連夜召開由經偵、治安、刑偵、法制等部門負責人參加的專題會議，分析案情，并決定成立“4·9”專案組，對此案全面展開偵查。

　　2010年4月9日凌晨3時許，專案組在充分掌握程峰等人的下落后，兵分三路同時出擊，在揚州、高郵等地將程峰、羅志仁、李曉梅抓獲，并成功獲取程峰等人用于傳銷犯罪活動的賬冊等重要犯罪證據。

　　2010年4月13日，警方在獲悉另一重要頭目白楊有可能從深圳潛逃境外的情況下，緊急組織抓捕小分隊赴深圳，在深圳警方的大力支持下，將正欲乘飛機離境的白楊抓獲。2010年4月30日，高郵警方組織第3次集中抓捕行動，在常州抓獲了白建軍、白俊明、白志杰等傳銷組織的骨干成員。隨后，何達、王家武等重要骨干分子也隨之落網。

　　經審查，該傳銷組織的內部情況清晰起來。

　　購買產品份額獲得加入資格是該傳銷組織必經的程序。加入者要購買3300元/份的產品1-12份才能獲得加入資格。但加

　　入后不管買幾份，只能獲得一套西裝或者一套化妝品（無任何品牌，一般由組織者自行購買，每人花500元購得）。

　　該傳銷組織是以直接發展人員的數量和購買的份額，組成層級。按照“五級三階制”進行分紅。每個加入者最多可發展3條下線和最多只能購買12份產品（每份3300元）。購買1-2份是“業務員”級別；購買3-9份是“組長”級別；發展下線并且購買產品10-64份是“主任”級別；發展下線并且購買產品65-299份是“經理”級別；發展下線并且購買產品300份以上是“高級業務員”級別。

　　成為“高級業務員”后就算是“成功人士”，只有成為“成功人士”才不需要再留在四川發展下線，而是可以回家拿錢了。當“成功人士”下線中有兩個“成功人士”時，其就出局了。從“成功人士”到出局，有一個過程，而這也是這些傳銷人員獲取巨額非法利潤的主要途徑。

　　該傳銷組織掛著“新加坡陶氏國際貿易有限公司自由連鎖銷售”的旗號，活動區域大多在四川的樂山、南充等地。傳銷人員一般先以在四川那邊做花木、沙石等生意能賺錢為由，將親戚、朋友騙到四川，然后由不同的人員來對“新朋友”進行多次“溝通”，介紹這個行業是國家剛剛引進的行業，是陽光扶貧工程，以消費帶動消費，而且投資小、回報大，只要盡量多發展下線，就可賺幾百萬。以軟磨硬泡、言語引誘、貼心關懷、形影不離等手段致使新朋友留下繼續接受“洗腦”，直到答應加入該傳銷組織為止。

　　至案發時，警方查明，該傳銷組織的涉案人員達上千人。該案被列為“江蘇省公安廳督辦案件”。

　　第三回

　　千人傳銷親情串

　　一人陷入全家連

　　四川省樂山市，距離江蘇高郵市約2000公里，高郵人赴樂山打工的更是少之又少。那么，這個遠在四川樂山的傳銷組織是如何蔓延至高郵的呢？

　　這還要從興化男子白楊說起。白楊，1968年出生，興化人。高中畢業后不久，到常州服裝廠做裁剪工。在廠里，他和同事王家武情同兄弟。

　　2007年春節前夕，兩人在聊天時，王家武說起，等過完年，要離開服裝廠，到四川去發展。

　　“干得好好的，去四川干嗎？”白楊不解。

　　“李倩文和何達在四川那邊合開了一家KTV歌廳，讓我過去做主管。”王家武一臉神秘。王家武所說的李倩文，白楊也認識，是服裝廠的女工。

　　一聽哥們兒有好前程，白楊很為他高興。新年一過，王家武就踏上了西行的列車。白楊去火車站送行，臨別時，他囑咐王家武，“如果在四川混得好，就打電話，也把我們帶過去混混。”

　　10天后，白楊接到了王家武的電話，“老白，你過來吧，我把李倩文的KTV承包下來了，你來的話，每月工資3500元，年終還有兩萬元分紅。

　　白楊當即答應下來。幾天后，他辭去工作，只身跑到四川。到樂山后，方知上當。在王家武、何達的安排下，先后有六七人輪番對白楊進行“洗腦”，最終，白楊答應加入“新加坡陶氏國際貿易有限公司自由連鎖銷售”組織。

　　白楊之前只是個打工仔，交際圈很小，為了盡早成功，過上“坐在家天天等錢到賬”的日子，他瞄上哥哥白俊明和侄子白小明。

　　白俊明當時在村里做會計，頗有威望。他去做傳銷后，說服了同村的老伙計白志杰。白志杰很快被“洗腦”，并把這個“好事”分享給了遠在高郵的姨侄女婿程峰。

　　程峰賺錢心切，落入傳銷陷阱后，開始忽悠親人加入。很多人被“洗腦”后，認為加入“新加坡陶氏國際貿易有限公司自由連鎖銷售”是個“快速致富之道”，照著程峰等人的辦法，誘騙父母、配偶、子女等近親屬及朋友加入。

　　就這樣，一條條親情傳銷線，在高郵分散開來……

　　第四回

　　鬼迷心竅入“魔窟”

　　“銷”性難改進監牢

　　值得一提的是，除了在高郵發展程峰等人外，白志杰還在興化老家發展人員。他的表侄女馮麗云就是他的“下線”之一，也是該傳銷組織后期的核心、重磅人物。

　　馮麗云原本和丈夫老張一起在興化養魚。此人能說會道，平時，也在當地一家保險公司做兼職業務員。2008年7月，馮麗云聽信表叔白志杰建議，來到四川樂山市，加入 “新加坡陶氏國際貿易有限公司自由連鎖銷售”傳銷組織。

　　頭腦靈活的她，很快摸清了里面的門道“拉人越多，掙錢越多。”為獲取更多的利益，她先后將丈夫老張、兒子小張等人發展成為自己的下線，其中，丈夫老張又發展了多層級下線。

　　2009年12月，馮麗云晉升為“高級業務員”后，負責管理傳銷組織資金，分配“成功人士”、“未成功人士”業績，積極參加傳銷組織在四川省、重慶市等地從事核對賬目、交流體會等內容的“報單”活動。那段時間，她過上了坐飛機、住高檔賓館、穿名牌服裝的“奢華生活”。對于這個曾經圍著魚塘轉的農村婦女來說，這一切都好像做夢。

　　她不會想到，2010年4月，這一切真的成了一場夢。當時，“上線”白志杰等人被抓的消息在傳銷組織內部人盡皆知，馮麗云夫婦思來想去，于2010年5月中旬到高郵市公安局投案，供述了全部犯罪事實，并退出非法所得53.5萬元。

　　鑒于馮麗云的認罪、悔罪表現，高郵公安機關對她采取取保候審措施。令人沒想到的是，歸案后的馮麗云并未死心，仍對自己的“組織”念念不忘。

　　2010年6月至2011年5月，馮麗云在被高郵市公安局取保候審期間，繼續進行組織、領導傳銷活動，先后安排線下傳銷組織從四川省南充市轉移至四川省遂寧市、陜西省咸陽市，繼續管理傳銷組織資金，分配“成功人士”、“未成功人士”業績，并指令趙龍飛等人以現金方式轉移傳銷資金，企圖逃避公安機關查處。她的這個如意算盤，最終落了空。

　　樹倒猢猻散。白楊、馮麗云等人相繼被移送高郵檢察機關審查起訴后，該傳銷組織的其他骨干成員陸續被抓獲或主動投案自首。

　　2011年至今，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，白楊、馮麗云、白俊明等28人先后被高郵檢察院提起公訴。其中，馮麗云因在取保候審期間繼續組織、領導傳銷活動，被高郵法院判處有期徒刑3年6個月；其他25人也因犯組織、領導傳銷活動罪被判處相應刑罰。（文中人物均系化名）