隨著政府打擊，傳統(tǒng)傳銷日漸式微，但網(wǎng)絡(luò)傳銷逐漸成為傳銷主要形式。由于網(wǎng)絡(luò)傳銷具有欺騙性強、隱蔽性強、虛擬性強等特點，給相關(guān)部門的監(jiān)管帶來很大難度。

 

　　渉案金額大

　　重慶市工商局發(fā)布了上半年查處的三個重特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，即涪陵帥拍網(wǎng)絡(luò)傳銷案、珠海賽虎網(wǎng)絡(luò)傳銷案和“金緣購物聯(lián)盟”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，其涉案金額和涉案人數(shù)均驚人。

　　據(jù)查，帥拍公司2011年4月成立時，只是一家注冊資金30萬元的軟件公司，但在2011年8月通過“返本壹佰”進行網(wǎng)絡(luò)傳銷后，“神話”般地在全國28個省、市、自治區(qū)發(fā)展各級代理商1584個、聯(lián)盟商家24995戶、消費會員38.76萬人，成為總報單金額達119億元的“超級大公司”。

　　涪陵區(qū)工商分局副局長向國忠告訴記者，“返本壹佰”宣稱繳納2-3萬元不等保證金成為代理商、加盟商，就可享受其每天營業(yè)額0.2%-1%不等的提成和返利，在代理商、加盟商處消費并繳納消費額15%服務(wù)費的會員可獲取返利，直至返回其消費時所產(chǎn)生的全部費用(所謂100%返本金)。

　　珠海賽虎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司打著“個人消費返現(xiàn)”旗號，實際上不存在任何消費，會員所得的“返現(xiàn)”是靠已加入的會員不斷發(fā)展其他人員加入，公司收取入門費后再返給會員。2012年2月18日至4月25日，就發(fā)展會員6.9萬，涉案金額6900多萬元。

　　“金緣購物聯(lián)盟”以投資虛擬游戲股票為誘餌，從2010年12月開始，通過“推廣獎、平衡獎、管理獎、分紅”等資金分配模式不斷發(fā)展下線，吸引1.6萬人投資購買其網(wǎng)站上的虛擬股票，涉案金額6000多萬元。

　　重慶市工商局局長黃波說，近年來隨著國家打擊力度加大，傳統(tǒng)的傳銷很難立足，網(wǎng)絡(luò)傳銷卻打著“股票分紅”、“電子商務(wù)”、“消費返利”、“連鎖經(jīng)營”等幌子大行其道。

　　危害廣查處難

　　重慶市工商局執(zhí)法局直銷監(jiān)管處處長郭春雷說，網(wǎng)絡(luò)傳銷雖然本質(zhì)上與傳統(tǒng)傳銷沒有區(qū)別，但形態(tài)上已發(fā)生變化，呈現(xiàn)幾大特點:

　　一是欺騙性強。網(wǎng)絡(luò)傳銷組織很善于包裝自己:“金源購物聯(lián)盟”借用有一定公信力的第三方支付平臺進行收錢交易，并且虛擬“股票”進行買賣，有嚴格的開收盤時間。“涪陵帥拍”定期將納稅憑據(jù)公布到網(wǎng)上以制造合法經(jīng)營假象，還向貧困家庭捐款做“慈善”。另外，幾乎所有的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺都假造牌匾、證書等，以迷惑會員。

　　二是虛擬性強。網(wǎng)絡(luò)是一個虛擬空間，非法傳銷者利用這一特征，以各種名義搞“空手道”。涪陵帥拍網(wǎng)絡(luò)傳銷案、珠海賽虎網(wǎng)絡(luò)傳銷案和“金緣購物聯(lián)盟”網(wǎng)絡(luò)傳銷案等網(wǎng)絡(luò)傳銷案中，操作都是在互聯(lián)網(wǎng)上完成，而所謂的“股票”等產(chǎn)品是虛擬的。

　　三是隱蔽性強。網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展會員是在網(wǎng)絡(luò)上進行，會員必須通過網(wǎng)站才能加入傳銷，大多用戶名是假的或代號，彼此間聯(lián)系主要通過電子郵件，資金交易通過銀行轉(zhuǎn)賬，這避免了傳統(tǒng)傳銷中下線與上線必須見面的情況，操縱者由明轉(zhuǎn)暗。

　　四是危險性大。網(wǎng)絡(luò)傳銷利用互聯(lián)網(wǎng)特點，突破時空限制，短時間內(nèi)就發(fā)展到全國各地，吸收巨額資金，社會危害性極大。在涪陵這樣的三峽庫區(qū)地區(qū)，群眾生活水平普遍不高，收入來源較窄，一旦資金鏈斷裂、傳銷組織崩盤，將對社會穩(wěn)定構(gòu)成威脅。

　　“由于網(wǎng)絡(luò)傳銷的隱蔽性很強、虛擬性強、涉及范圍廣，造成取證困難，監(jiān)管部門即使發(fā)現(xiàn)其可疑，也很難在短時間內(nèi)予以判定并采取措施，這就給其留下繼續(xù)膨脹時間，危害性加劇。”向國忠說。

　　打擊須“三早”

　　周京平、郭春雷等辦案人員說，由于網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展快、危害大，要有效打擊須做到“三早”，即早發(fā)現(xiàn)、早取證、早控制。

　　“網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展迅速，等到公安機關(guān)介入時，往往涉及面已很廣，最好能夠?qū)⑵湎�除在萌芽狀態(tài)，這要求‘早發(fā)現(xiàn)’；網(wǎng)絡(luò)傳銷取證難，尤其在崩盤之后，很多證據(jù)可能會被很快毀滅，從而使非法傳銷者逃脫法網(wǎng)，這要求‘早取證’；非法傳銷者往往在資金鏈斷裂前，選擇卷錢逃逸，這要求對他們‘早控制’。”

　　記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，公安、工商部門是打擊傳銷的主要部門，但在網(wǎng)絡(luò)傳銷中，工商部門缺乏調(diào)查取證手段，造成遲遲無法對傳銷進行定性，從而不能及時將案件移交給公安機關(guān)。而公安機關(guān)雖然擁有調(diào)查取證手段，但需要在已經(jīng)定性前提下才能介入，很多網(wǎng)絡(luò)傳銷正是借助這個“矛盾”得以快速“發(fā)展”。

　　周京平建議，鑒于網(wǎng)絡(luò)傳銷目前已成為全國性課題，可建立國家層面研究平臺，以對最新的網(wǎng)絡(luò)傳銷進行研究，并對各式各樣的傳銷進行定性，以便于執(zhí)法機構(gòu)及時采取行動。

　　郭春雷建議，建立工商、公安等監(jiān)管部門合作機制，針對網(wǎng)絡(luò)傳銷特點，利用公安部門技術(shù)力量，對網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)破解和調(diào)取，幫助工商部門進行取證，從而及時將打擊手段從行政手段轉(zhuǎn)移到刑事手段。