樂山成功搗毀兩個分別以“股權(quán)投資”、“愛心捐贈”為宣傳名目的傳銷組織

　　宣傳“股權(quán)投資”利潤高，積極發(fā)展會員“入股”投資，以完成任務(wù)量獲得回報(bào)。以愛心捐贈助學(xué)、外出旅游為幌子，大肆發(fā)展“會員”。昨日，樂山市井研縣公安局民警向天府早報(bào)記者介紹了這兩起傳銷案的基本案情。

　　“股權(quán)投資”利潤高26人被騙63萬余元

　　民警介紹，2011年5月，楊某通過網(wǎng)絡(luò)了解到，一家名為“凱雷CAP股權(quán)投資公司”的機(jī)構(gòu)，專門為準(zhǔn)備上市的公司做股權(quán)資金募集。楊某覺得這個項(xiàng)目很好，于是通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識了在成都片區(qū)做“凱雷CAP股權(quán)投資”的何某。兩人結(jié)識后，楊某立即邀請何某到了樂山，并帶上自己的戰(zhàn)友毛某等人，一起詳細(xì)了解了“凱雷CAP股權(quán)投資”的具體情況和操作模式。何某告訴眾人，在該股票上市前，每天還可以返還投資額的1%的利息。另外，每當(dāng)發(fā)展一個人加入，還會有10%的推薦獎。

　　聽到這里，楊某覺得這個項(xiàng)目的利潤很高，“有做頭。”就跟戰(zhàn)友毛某兩人開始合計(jì)著要做點(diǎn)投資，于是，被賺錢的欲望沖昏了頭腦的兩人，在未對該公司的真實(shí)性和合法性進(jìn)行核實(shí)驗(yàn)證的情況下，一次性投資了14萬元，成為了該公司的皇冠股東。投入了大量的資金后，為了盡快獲得高額的回報(bào)，楊、毛二人開始四處宣傳，積極發(fā)展會員，并銷售股權(quán)。在之后的一個月里，楊某制作宣傳資料和傳單，以高額利潤為誘餌，先后發(fā)展多名會員入會。

　　最終，井研縣公安局經(jīng)過大量的走訪調(diào)查和摸排工作，將楊某、毛某等三人抓獲，三人對參加、組織傳銷活動的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，三人已被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)彙＝?jīng)查，在樂山地區(qū)參與“凱雷CAP股權(quán)投資”的人員達(dá)到26人，造成損失633000元。

　　“愛心捐贈”為幌子71萬匯入傳銷圈套

　　而另外一起傳銷案件，則是打著“愛心捐贈”的名號，進(jìn)行傳銷活動。7月上旬，井研縣公安局接到一起群眾報(bào)警，稱有人打著愛心捐贈的旗號，從事傳銷活動。接到舉報(bào)后，該局經(jīng)偵大隊(duì)民警立即展開調(diào)查。

　　經(jīng)查，2012年4月以來，方某、李某等人以“香港愛聯(lián)公司井研片區(qū)”為名，以愛心捐贈助學(xué)、外出旅游為幌子，大肆發(fā)展“會員”，收取2500元、5000元、10000元不等的“會費(fèi)”。他們還大肆宣傳，“動態(tài)”發(fā)展下線有提成，并且有總公司每日收益的千分之二的收入，拓展下線6人可以獲得6人會費(fèi)的10%收益。

　　經(jīng)過摸排調(diào)查，井研縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在該縣研城鎮(zhèn)一門市內(nèi)，抓獲正在從事傳銷活動的犯罪嫌疑人方某、漆某，并在現(xiàn)場查獲大量傳銷傳單、記錄賬戶信息的筆記本等物。隨后，民警又根據(jù)線索抓獲該傳銷組織主要骨干范某、李某。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，方某等人已在井研縣范圍內(nèi)發(fā)展會員100余人，涉案金額高達(dá)71萬余元。專案組民警根據(jù)方某銀行卡轉(zhuǎn)賬線索，先后奔赴遼寧、深圳將愛聯(lián)公司轉(zhuǎn)賬專用帳戶上71萬余元資金凍結(jié)。從2012年1月至今，賬上每日均有成千上萬資金存入，存款地區(qū)涵蓋全國各地十幾個省市。

　　經(jīng)突審，方某交待其上線是成都男子張某，張某除負(fù)責(zé)對方某進(jìn)行“業(yè)務(wù)指導(dǎo)”外，還負(fù)責(zé)為方某操作轉(zhuǎn)賬。民警立即對張某展開追捕，8月8日，在成都將張某成功抓捕歸案。目前，張某、方某、李某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，已被公安機(jī)關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕。