編者按

　　隨著我國打傳工作的深入進行，各種傳銷活動被迫改頭換面，以更具欺騙性的手段尋找自己的生存空間。但是，萬變不離其宗，無論傳銷分子如何巧舌如簧，如何更換外衣，其傳銷的本質(zhì)沒有改變，其違法事實也不會有任何改變。從本期開始，我們特推出傳銷騙局大揭秘系列報道，結(jié)合案例，提醒廣大消費者，拒絕傳銷，遠離傳銷，發(fā)現(xiàn)疑似傳銷活動，及時舉報，以實際行動，為維護社會穩(wěn)定和良好經(jīng)濟秩序而努力。

　　“多虧你們破獲了這起傳銷案，才讓我6萬多元錢沒有全部打水漂，讓我及時迷途知返，沒有在傳銷里越陷越深。”6月6日，家住湖南省邵陽市雙清區(qū)的下崗職工柳某滿懷感激地對工商辦案人員說道。

　　5月9日，湖南省邵陽市工商局大祥工商分局在市工商局的統(tǒng)一組織指揮下與市公安局聯(lián)手偵破了一起打著“美國稀土投資入股”名義的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，這樣一個謊稱“在香港設(shè)置全球交易平臺，美國政府授權(quán)的唯一稀土戰(zhàn)略物資儲備中心”，竟是一個涉案金額高達2億元，涉及7個省，牽涉 2000余人的傳銷團伙。

 

　　用高科技手段偵破案件

　　今年2月10日，大祥工商分局在監(jiān)控互聯(lián)網(wǎng)投資交易市場時發(fā)現(xiàn)，“中國稀土”網(wǎng)頁以“美國稀土投資公司”的名義，打著“稀土投資入股”的旗號，在邵陽和全國各地涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。該局立即組織網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員開展調(diào)查，以陌生人的身份加入美國稀土QQ群，運用高科技網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段成功進入該傳銷組織會員網(wǎng)站，獲取了大量基礎(chǔ)證據(jù)。經(jīng)過一個月的縝密調(diào)查取證和對幾千個涉案銀行賬戶的梳理甄別，從大量的資金周轉(zhuǎn)線索中查清了該團伙的組織結(jié)構(gòu)。

　　3月10日，邵陽市工商部門與公安部門聯(lián)合成立專案組，由工商部門抽調(diào)25名業(yè)務(wù)骨干，公安局經(jīng)偵支隊抽調(diào)20名干警，運用行政和司法手段聯(lián)合查處該案。5月9日晚，專案組采取統(tǒng)一收網(wǎng)行動，在邵陽市及廣西桂林市共抓獲犯罪嫌疑人9人，經(jīng)審訊，9名犯罪嫌疑人對自己從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動事實供認不諱。

 

　　子虛烏有的稀土投資入股

　　專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該傳銷團伙主要通過租用美國服務(wù)器，在中國香港地區(qū)設(shè)置所謂“美國稀土投資公司”全球交易平臺，憑借其會員網(wǎng)站系統(tǒng)在中國大陸發(fā)展人員，利用國際稀土資源緊俏的形勢，謊稱公司具有美國軍工背景，是美國政府授權(quán)的唯一稀土戰(zhàn)略物資儲備中心，鼓吹“黃金有價、稀土無價”，打著子虛烏有的“稀土投資入股”旗號，宣傳在5到10年的時間里給參與稀土投資的投資人10至20倍的高額回報，吸引人們以認購100美元到10000美元不等的股份為條件取得會員資格，采取對上限制對下無限發(fā)展人員的模式組成金字塔式團隊。該團伙運用虛擬美元電子幣支付方式按會員級別對應(yīng)比例計算，給付普通會員、商務(wù)報單中心、區(qū)域經(jīng)理靜態(tài)收益和動態(tài)收益報酬。

　　據(jù)清查，該案涉案資金高達2億元，地域涉及7個省，涉案人員2000余人，其中，邵陽市涉案人員達200余人。截至目前，專案組已凍結(jié)涉?zhèn)髻Y金1550萬元，拘留犯罪嫌疑人5名，行政處罰16人。此案也是邵陽工商部門迄今為止破獲的涉案金額最大、涉案人數(shù)最多的一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

 

　　傳統(tǒng)傳銷向智能型蛻變

　　據(jù)工商辦案人員介紹，該組織在境外操作網(wǎng)絡(luò)電子交易系統(tǒng)，采取銷售電子幣和收取提現(xiàn)手續(xù)費，通過委托和指定中間人的收款方式牟取非法利益，不直接參與稀土入股活動，通過網(wǎng)站系統(tǒng)對會員實施管理，不與會員發(fā)生電話、QQ聊天等直接聯(lián)系，具有極強的隱蔽性和抗打擊能力。呈現(xiàn)出組織形式智能化，人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜化，資金運轉(zhuǎn)分散化，轉(zhuǎn)賬交易網(wǎng)狀化的明顯特征，從傳統(tǒng)型傳銷演變成高智能型傳銷。

　　截至目前，專案組已派出公安干警分赴廣東、廣西、河南、云南、甘肅、安徽、陜西等地開展追繳贓款工作，此案正在進一步深挖當中。