“破案會戰(zhàn)”決戰(zhàn)百日行動開展以來，大連警方科學統(tǒng)籌，多警聯(lián)動，圍繞大案要案開展攻堅，日前成功打掉一個跨全國16個省市、涉案資金高達3.2億元的特大非法傳銷窩點，抓獲犯罪嫌疑人33名。成為大連市近年來跨省市最廣、涉及人數(shù)最多、涉案金額最大的經(jīng)濟犯罪案件。6月1日，公安部副部長劉金國在《遼寧公安信息快報》第214期上批示：“情報準確，準備充分，行動果斷，處置穩(wěn)妥。要深入查辦，不留后患。”   

        嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪“破案會戰(zhàn)”以來，大連警方將打擊重特大經(jīng)濟案件列為主攻目標，廣辟案件線索來源，多次走入市工商行政部門，進行摸排深挖，于4月17日經(jīng)縝密工作發(fā)現(xiàn)：某企業(yè)集團有限公司自2010年以來，其所謂“直接零售消費分賬”營銷模式涉嫌傳銷犯罪。

        大連市公安局領(lǐng)導對此案高度重視，由于該案涉及面廣，涉案人員眾多，立即成立專案組，由市局領(lǐng)導統(tǒng)一指揮，調(diào)集多警種，組織精干警力，開展立案偵查。同時組織專門力量收集群眾舉報線索，并秘密對團伙主犯、該集團法人代表、董事長孫某及傳銷網(wǎng)絡(luò)骨干成員等進行監(jiān)控。經(jīng)過一個多月的艱苦工作，深度分析研判、嚴密偵查，獲取大量證據(jù)，終于查清該團伙的組織結(jié)構(gòu)、骨干成員、犯罪手段、活動場所等規(guī)律特點：一是以銷售道具商品為掩護。打著“直接零售消費分賬”模式的旗號，以銷售“健康食品、化妝品、日化產(chǎn)品”等道具商品為掩護，誘騙吸引群眾參與，騙取財物，擾亂市場經(jīng)濟秩序。二是采用高額獎品和獎金為誘餌。其采用的傳銷模式為，以做銷售商品為名邀約人員加入，主要對象為親屬、朋友、鄰居等。其會員分為三個檔次，發(fā)展下線達到27人時、根據(jù)每人發(fā)展的人數(shù)，公司分別獎勵價值10萬元轎車和16.2萬元獎金及1000元“媒介獎”和4550元人頭獎等。公司設(shè)有專門授課的人員集中授課，積極鼓吹該公司的營銷模式，團伙骨干成員也現(xiàn)身說法，“洗腦”成功程度較為嚴重。三是發(fā)展人員波及全國16個省市。被發(fā)展的人員以遼寧、貴州、黑龍江、北京、天津為主，向河北、江蘇、廣西、浙江、吉林、四川、河南、內(nèi)蒙古、山西、甘肅、福建等省市擴散。

        至此收網(wǎng)條件已經(jīng)具備，抓捕時機已經(jīng)成熟，大連市公安局領(lǐng)導果斷決定對該組織進行集中收網(wǎng)抓捕行動。專案組在制定了詳細的抓捕方案后，于5月24日組織協(xié)調(diào)了百余名警力，開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，一舉抓獲該組織成員33名；并對該集團公司總部、加工廠進行搜查、查封；現(xiàn)場扣押涉案車輛13臺；查獲大量用于傳銷的宣傳資料、授課光盤、計算機等多媒體教學工具；凍結(jié)銀行賬號41個、涉案資金3.2億元。當日，該團伙18名犯罪嫌疑人已被依法執(zhí)行刑事拘留。

        至此，大連市公安局徹底摧毀了以孫某為首的、全國罕見的特大組織、領(lǐng)導傳銷詐騙案件。