【內(nèi)容提要】組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪是以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)行為。本罪在學(xué)理上探討行為人的主觀目的及客觀行為，在實(shí)務(wù)上主要研究行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的路徑、方法，以此辨析組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的罪與非罪、此罪與彼罪的關(guān)系，并討論多層次直銷與傳銷的根本區(qū)別。 

【關(guān)鍵詞】組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪　學(xué)理與實(shí)務(wù)分析　多層次直銷 

一、前 言 

近年來，以“拉人頭”、收取“入門費(fèi)”等方式組織傳銷的違法犯罪活動(dòng)時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定。目前在司法實(shí)踐中，對(duì)這類案件主要是根據(jù)實(shí)施傳銷行為的不同情況，分別按照非法經(jīng)營罪、詐騙罪、集資詐騙等犯罪追究刑事責(zé)任，并沒作出專門的規(guī)定。 

為了更有效地打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)，十一屆全國人大常委會(huì)第七次會(huì)議表決通過的刑法修正案（七）在第224條之后新增了作為此條之一的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。” 

本罪的犯罪構(gòu)成是客體復(fù)雜客體，既侵犯了市場(chǎng)交易秩序，又侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利。本罪的客觀方面表現(xiàn)為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。本罪的主體可以是年滿16周歲的自然人，也可以是單位。本罪的主觀方面是直接故意，即明知自己的行為是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為，仍然予以實(shí)施，且要求以騙取財(cái)物為目的。

在我國，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的發(fā)案率相當(dāng)高，許多試法者不遺余力，前赴后繼，但渴望“一夜暴富”的傳銷人員則最終叫苦不迭。本文試從學(xué)理和實(shí)務(wù)分析角度探討組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，旨在要求執(zhí)法部門準(zhǔn)確理解組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的法律概念，不能隨意將多層次直銷作為傳銷來打擊，從而準(zhǔn)確、精確地打擊傳銷的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者。 

二、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的學(xué)理分析 

（一）關(guān)于傳銷行為的界定 

隨著我國政策和法律的變動(dòng)，“傳銷”一詞在不同時(shí)期有不同的涵義，在1998 年4 月21 日國務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)的通知》出臺(tái)前，“傳銷”即“多層次直銷”，只是指一種銷售方式，屬于價(jià)值中性的詞。2005 年出臺(tái)的《禁止傳銷條例》出于多重考慮，將“收取高額入門費(fèi)”、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”和“拉人頭”的傳銷行為列為違法行為，實(shí)際上等同于國外立法例中的“金字塔欺詐銷售”（pyramid sales scheme）。 

多層次直銷（Multi-level Marketing）是指直銷企業(yè)通過發(fā)展兩個(gè)層次以上的直銷商，并由直銷商將本企業(yè)產(chǎn)品直接銷售給消費(fèi)者的一種經(jīng)營方式。直銷商的收入，除了個(gè)人銷售產(chǎn)品的傭金外，還可以通過推薦發(fā)展新的直銷商，建立銷售網(wǎng)，并通過銷售網(wǎng)的銷售業(yè)績(jī)，提取一定比例的傭金作為獎(jiǎng)金。目前，多層次直銷是全球直銷市場(chǎng)的主流。多層次直銷本屬于正當(dāng)?shù)臓I銷方式，但因?yàn)槠渚哂薪M織的封閉性、交易的隱蔽性、營銷人員的分散性等特征，在實(shí)際運(yùn)作中很容易被一些不法商人利用，將多層次直銷的銷售產(chǎn)品本意變質(zhì)為欺詐性質(zhì)的斂財(cái)工具。國際上稱這種披著多層次直銷外衣實(shí)行非法活動(dòng)的行為為“金字塔欺詐銷售”。“金字塔欺詐銷售”本質(zhì)上是一種操縱者通過幾何方式招攬人員并收取高額入門費(fèi)用，從而達(dá)到斂財(cái)目的的行騙犯罪活動(dòng)，為全球許多立法所明令禁止。 

我國所要嚴(yán)厲打擊的傳銷等同于“金字塔欺詐銷售”，即以銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)為幌子，以高額回報(bào)引誘人員加入，獲利主要來源于發(fā)展人員所繳付的費(fèi)用，而不是來自產(chǎn)品銷售或服務(wù)的提供。這也就是“借新債填舊債”。這樣一個(gè)沒有經(jīng)濟(jì)增值的交易，其目的是非法斂財(cái)。獲利的永遠(yuǎn)是組織者和最早加入者，而在底層的參與者則成為“最后的老鼠”而受騙、被套。 

（二）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的概念及構(gòu)成 

1、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的概念 

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。 

2、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的構(gòu)成要件 

作為犯罪的構(gòu)成要件，中國的刑法理論從主體、主觀方面、客體、客觀方面來判定某一行為是否違法，是否應(yīng)由行為人承擔(dān)刑事責(zé)任，應(yīng)受何種刑罰的制裁，即違法性、有責(zé)性、應(yīng)罰性在我國刑法理論中通過主體、主觀方面、客體、客觀方面予以體現(xiàn)。 

（1）主體：本罪主體是一般主體，既可以是自然人，也可以是單位。本罪的自然人主體是指具有刑事責(zé)任能力并能獨(dú)立承擔(dān)刑事責(zé)任的自然人。實(shí)踐中通常是自然人以單位名義實(shí)施犯罪行為，這就應(yīng)該分清本罪的犯罪主體是自然人還是單位。根據(jù)1999年6月18日最高人民法院《關(guān)于審理單位犯罪具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第二條“個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或借公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處”的規(guī)定，如果自然人利用單位名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為，并非法占有該犯罪所得就不應(yīng)以單位犯罪論處，而應(yīng)以自然人犯罪論處。 

單位犯罪的主體必須是依法建立的合法存在的單位，即依法成立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體的主管人員和其他直接責(zé)任人員，在單位意志的支配下，以單位的名義，為了單位的利益，以非法占有為目的，通過組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為牟取非法所得，達(dá)到數(shù)額較大的行為構(gòu)成單位犯罪。 

（2）主觀方面：本罪的主觀方面只能由故意構(gòu)成，“引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加”傳銷行為的目的是“騙取財(cái)物”。在刑法財(cái)產(chǎn)犯罪中，根據(jù)對(duì)財(cái)產(chǎn)法益侵害的具體形態(tài)，可以將財(cái)產(chǎn)犯罪分為取得型的財(cái)產(chǎn)犯罪、挪用型的財(cái)產(chǎn)犯罪以及毀棄型的財(cái)產(chǎn)犯罪。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的“騙取財(cái)物”應(yīng)屬取得型的財(cái)產(chǎn)犯罪。