山東眾志集團(tuán)11.86億集資詐騙案進(jìn)入二審程序

　　千里之堤，潰于蟻穴。數(shù)萬試圖發(fā)“螞蟻財(cái)”的投資者，都被卷入了一個(gè)精心編制的“螞蟻”陷阱里。

　　近日，記者獲悉，曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí)的“蟻王”張建華案已進(jìn)入二審程序。

　　2009年11月2日，山東省臨沂市中級(jí)人民法院對(duì)張建華做出了一審判決，判處張建華死刑，緩期二年執(zhí)行。張建華以“量刑過重，罪名不清”為由，提起上訴。

　　據(jù)悉，公訴檢察官向法庭提交了與訴訟相關(guān)的1033冊(cè)案卷，指控這位山東眾志集團(tuán)的創(chuàng)始人涉嫌以養(yǎng)螞蟻有高額回報(bào)為名進(jìn)行非法集資詐騙，短短6年間非法集資11.86億元，涉罪案情波及山東8個(gè)地級(jí)市、30多個(gè)縣區(qū)的21049名被害人，造成3.5億余元無法挽回……

　　記者得知，本案1033冊(cè)案卷摞起來高達(dá)34米，創(chuàng)下了臨沂市案卷數(shù)量最多、涉案金額最大、被害人最多3個(gè)歷史之最。

　　胸懷大志自主“創(chuàng)業(yè)”

　　曾幾何時(shí)，飼養(yǎng)螞蟻風(fēng)靡一時(shí)，成為甚囂塵上的致富神話。

　　先有遼寧營口東華經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))有限公司始作俑者，攪出熱力沸騰的“螞蟻市場(chǎng)”，更有山東眾志、四川金螞蟻、赤峰蟻神、廣州墨龍、遼寧蟻力神助陣造勢(shì)。

　　張建華成為躋身浪尖的風(fēng)潮“人物”，自有其不屈不撓的奮斗經(jīng)歷。

　　張建華出生在山東沂蒙一個(gè)山村農(nóng)戶家，自小聰明好學(xué)，大學(xué)畢業(yè)后進(jìn)入東北某公司工作。

　　平日里，他不但勤學(xué)肯干，還用心揣摩公司吸收資金的企業(yè)發(fā)展運(yùn)作程序和方式，懷揣著有朝一日自己創(chuàng)業(yè)的憧憬……

　　一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，當(dāng)年公司一位負(fù)責(zé)人在與張建華的聊天中表示，只要有資金，生產(chǎn)出高附加值的產(chǎn)品，用高利潤來填補(bǔ)一部分養(yǎng)殖費(fèi)用，再通過新建企業(yè)到銀行辦理抵押貸款，得以補(bǔ)償余下的養(yǎng)殖費(fèi)用，這種資本運(yùn)作方式就能使個(gè)人投入很少資金，在較短時(shí)間內(nèi)創(chuàng)立起一個(gè)規(guī)模很大的企業(yè)。

　　就是這樣一番理論，讓張建華更加堅(jiān)定了回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的信心。

　　2000年秋天，29歲的張建華躊躇滿志地帶著管理人員蔡某、李某和技術(shù)員周某一行4人回到山東省沂水縣，租賃山東華潤實(shí)業(yè)公司的場(chǎng)地及廠房，以養(yǎng)殖螞蟻交保證金為名，再以高額返利為誘餌，開始了“創(chuàng)業(yè)”之路。

　　而隨著國家調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入等一系列惠民政策的出臺(tái)，張建華在實(shí)施“創(chuàng)業(yè)”目標(biāo)的進(jìn)程中沒有受到太多阻礙，甚至得到當(dāng)?shù)鼗鶎诱�府和農(nóng)民的歡迎。

　　時(shí)隔1年之后，張建華假冒與他人共同出資的名義，在沂水縣工商局注冊(cè)成立沂水縣神蟻酒業(yè)有限責(zé)任公司。

　　一場(chǎng)鬧劇由此拉開“帷幕”……

　　大造聲勢(shì)假象連環(huán)

　　“開發(fā)螞蟻資源，拓展保健事業(yè)”；

　　“養(yǎng)殖螞蟻致富之路”；

　　“輕松投資、穩(wěn)當(dāng)賺錢、螞蟻致富”；

　　“走養(yǎng)螞蟻之路，奔致富金光大道”……

　　蠱惑人心的口號(hào)刻印在一張張宣傳紙頁上，出現(xiàn)在一個(gè)個(gè)廣告中；從縣城到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，從職員到村民，“養(yǎng)殖螞蟻無風(fēng)險(xiǎn)、有高額利潤”的神話口耳相傳。

　　仔細(xì)閱讀宣傳材料的人們獲悉，螞蟻養(yǎng)殖分為自養(yǎng)和代養(yǎng)兩種方式：

　　采取自養(yǎng)方式的養(yǎng)殖戶，將按照每小箱200元、每大箱1000元的價(jià)格繳納押金取得蟻種，張建華的公司承諾以25%至50%的年利息回收蟻干，1年期的每37天返還本息一次，分10次返清本息；半年期的一次返清本息；

　　采取代養(yǎng)方式的養(yǎng)殖戶，1年返利的每萬元收取代養(yǎng)費(fèi)200元，半年返利的收取代養(yǎng)費(fèi)100元。

　　此外，張建華的公司還聲稱從廣西柳州引進(jìn)了部分?jǐn)M黑多刺螞蟻蟻種，訂做了用于養(yǎng)殖螞蟻的紙箱。公司承諾由業(yè)務(wù)員把成箱的螞蟻送到各個(gè)養(yǎng)殖戶處，然后再向養(yǎng)殖戶回收蟻干，送到罐裝車間泡制螞蟻酒。

　　看到絕大多數(shù)老百姓持懷疑觀望態(tài)度，張建華一方面絞盡腦汁吸引養(yǎng)殖戶簽訂《螞蟻養(yǎng)殖合同》，一方面意識(shí)到要制造企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、公司規(guī)模急劇擴(kuò)大的假象，才能贏得民眾更多的信任。

　　于是，張建華的公司像吹氣球似地迅速膨脹：

　　2003年5月22日，張建華將神蟻酒業(yè)公司吸收的部分養(yǎng)殖戶集資款非法兌換成美元，以與香港某集團(tuán)公司合資的名義虛假成立了中外合資的山東蟻和春飲品有限公司。

　　2003年11月20日，張建華再次用非法集資款注冊(cè)成立山東眾志聯(lián)合銷售有限公司，任該公司法定代表人。

　　2004年，張建華成立了山東眾志生物產(chǎn)業(yè)有限公司。

　　與此同時(shí)，一波波蠱惑人心的宣傳攻勢(shì)鋪天蓋地襲來。

　　在宣傳中，張建華搖身變?yōu)橐晃挥兄�非同尋常�?chuàng)業(yè)經(jīng)歷的成功者，是一位與螞蟻事業(yè)無比美好前景緊密相連的出色青年，更是一位能夠帶領(lǐng)大眾走向迅速致富的領(lǐng)路人，他捐助60.6萬元用于修路、資助困難大學(xué)生、參加當(dāng)?shù)匦蜗蟠笫惯x拔賽等活動(dòng)......

　　由此，張建華祈盼已久的“群體效應(yīng)”開始日益朝著瘋狂的方向發(fā)展開來。

　　“心知肚明”制造3億“窟窿”

　　當(dāng)?shù)谝慌�螞蟻養(yǎng)殖戶及后幾批人喜氣洋洋地領(lǐng)取了高額勞務(wù)費(fèi)后，“夢(mèng)想成真”的事跡開始不脛而走，刺激起原本持懷疑觀望態(tài)度的人的欲望。

　　彼時(shí)，只有公司的業(yè)務(wù)員清楚：“養(yǎng)螞蟻就是幌子，實(shí)際上是為了多發(fā)展養(yǎng)殖戶、多吸收資金。”

　　當(dāng)檢察機(jī)關(guān)介入調(diào)查此事時(shí)，車間工人和倉庫保管員均證實(shí)：神蟻酒業(yè)公司生產(chǎn)的螞蟻酒數(shù)量很少，工藝流程很簡(jiǎn)單。所謂生產(chǎn)螞蟻酒，其工序不過是用袋子裝著螞蟻浸泡，沒采用任何其他復(fù)雜工藝進(jìn)行提煉。

　　在調(diào)查中，一位公司職員向檢察官陳述說：“公司的人都明白內(nèi)情，就是互相不說罷了。”

　　就在大量集資戶源源不斷地將自己辛辛苦苦掙來的血汗錢送進(jìn)張建華的公司，以期獲得豐厚高額回報(bào)時(shí)，作為“幕后黑手”張建華的心里也很清楚，自己制造的“神話”終有一天會(huì)破滅。據(jù)他向辦案檢察官供述：

　　“蟻種是從廣西進(jìn)的，大約每箱3至5元錢。養(yǎng)殖螞蟻的費(fèi)用比從市場(chǎng)購買要高的原因是我沒有資金，主要是利用養(yǎng)殖戶交的保證金來發(fā)展擴(kuò)大企業(yè)。如果不采取這種辦法，企業(yè)將無法生存。之所以采取養(yǎng)殖螞蟻收保證金的辦法，而不是采取直接吸收資金的方式，是因?yàn)槔习傩詹桓乙膊粫?huì)把錢放心地存給我們。”

　　據(jù)山東省臨沂市中級(jí)人民法院查明：自2000年7月至2006年7月31日，張建華等人用上述手段共計(jì)非法集資46300人次，集入資金11.86億元，最終造成養(yǎng)殖戶投資款本金3.5億元無法歸還。

　　在臨沂市檢察院辦案檢察官看來，這起案件的發(fā)生存在幾個(gè)因素：農(nóng)民因急功近利、渴望致富愿望強(qiáng)烈，成為集資詐騙者的目標(biāo)對(duì)象；政府相關(guān)部門監(jiān)管不到位，使張建華等人有了可乘之機(jī)；養(yǎng)殖戶、業(yè)務(wù)員等公司員工明知騙局卻心存僥幸；許多受騙上當(dāng)?shù)奈浵侌B(yǎng)殖戶“明知山有虎，偏向虎山行”……