本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●本次會議共審議三項議案，無否決或修改議案。

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況。

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司２００９年第三次臨時股東大會于２００９年８月３１日在公司三樓會議室召開。出席會議股東及股東代表共３人，代表股份２８９，３０５，８０３股，占公司有表決權(quán)股份的７４．８３％。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及部分高級管理人員出席了會議。北京市中高盛律師事務(wù)所張迎澤、胡鳳濱律師與會見證，并出具了法律意見書。

　　二、本次股東大會以記名投票方式對所審議的議案進行表決，表決結(jié)果如下：

　　１審議通過了《關(guān)于為遼寧三精醫(yī)藥商貿(mào)有限公司申請開具銀行承兌匯票業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

　　該議案獲同意票２８９，３０５，８０３股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的１００％，無反對票，無棄權(quán)票。

　　２、審議通過了《關(guān)于為云南三精醫(yī)藥商貿(mào)有限公司保兌倉業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

　　該議案獲同意票２８９，３０５，８０３股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的１００％，無反對票，無棄權(quán)票。

　　３、審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修改公司章程的議案》。

　　該議案獲同意票２８９，３０５，８０３股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的１００％，無反對票，無棄權(quán)票。

　　三、律師見證意見

　　北京市中高盛律師事務(wù)所張迎澤、胡鳳濱律師與會見證認為：公司２００９年第三次臨時股東大會的召集、召開程序以及出席會議人員的資格、會議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　（一） 公司２００９年第三次臨時股東大會法律意見書

　　（二） 公司２００９年第三次股東大會紀(jì)要及決議。

　　特此公告。

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ九年八月三十一日