近一段時期以來，傳銷和變相傳銷活動有所抬頭，一些不法分子常常利用傳銷具有組織上的封閉性、交易的隱蔽性和人員的分散性等特點，利用我國市場經(jīng)濟體制尚不完善和群眾消費心理尚不成熟的現(xiàn)狀，進行非法經(jīng)營、集資詐騙、銷售假冒偽劣產(chǎn)品、走私產(chǎn)品等各種違法犯罪活動，嚴重危害了市場經(jīng)濟秩序和社會安定，并引發(fā)了一些社會問題，成為社會治安的巨大隱患。同時，由于傳銷手段形形色色，欺騙性強，違法行為與犯罪行為往往交織在一起，罪與非罪的界線容易模糊不清，客觀上給取締傳銷活動、打擊傳銷犯罪帶來一定的困難。本文試就傳銷案件中的幾個法律適用問題進行初步探索。

一、與詐騙罪與非罪問題

傳銷和變相傳銷在實質(zhì)上就是以“拉人頭”為特征的欺詐活動。非法組織者往往以招工、做生意等為誘餌，許諾高額回報、迅速致富。不少人被“洗腦”后，深陷其中，不能自拔，有的對傳銷和變相傳銷執(zhí)迷不悟，從受騙者變成騙人者，形成“滾雪球”式的惡性循環(huán)。

詐騙罪在主觀上具有非法占有的目的，這是區(qū)分非法傳銷中罪與非罪的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。傳銷人員往往采取欺騙同學(xué)、同鄉(xiāng)、戰(zhàn)友、同事、親屬等熟人的方法，騙取高額入門費，進而靠拉人頭數(shù)量的“業(yè)績”從傳銷組織中分得“紅利”，一般不具有非法占有的主觀目的。但如果傳銷人員騙取入門費后，沒有上交到傳銷組織，而是非法占為已有，就應(yīng)認定為具有非法占有的主觀目的。如果同時符合詐騙罪的其他要件，就應(yīng)認定為詐騙罪予以嚴懲。

二、與非法經(jīng)營罪與非罪的問題

2001年3月29日，最高人民法院《關(guān)于情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》，將非法傳銷或變相傳銷列為非法經(jīng)營罪中的“其他嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序的非法經(jīng)營行為”之一。可見，傳銷行為如果達到了非法經(jīng)營罪的法定數(shù)額，就應(yīng)以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

傳銷人員具有來源的分散性和異地的流動性。甲地的人一般不可能在本地從事傳銷，而是在乙地或者丙地，他們認為這樣就可以逃避打擊。這種分散性和流動性，使得查處傳銷組織過程中傳銷人員往往一哄而散，如果取證不及時，過后很難找到這些居無定所的傳銷人員。因此，能否獲取相關(guān)證據(jù)，就成了認定為非法經(jīng)營罪與非罪界線的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。司法實踐中，應(yīng)把及時調(diào)取證據(jù)作為偵查的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，既要注重認定傳銷組織性質(zhì)方面證據(jù)的獲取，也要及時獲取傳銷骨干分子發(fā)展上下線方面的相關(guān)證據(jù)。在偵查過程中，應(yīng)集中辦案力量獲取一般參與者的證言，及時固定、提取“紅利”分配情況方面的書證，從而形成環(huán)環(huán)相扣的證據(jù)鏈條。

三、與銷售假冒偽劣產(chǎn)品罪與非罪的問題

鑒于國家已明令禁止傳銷行為，非法傳銷者往往否認自己所從事的是傳銷，大多標榜自己是直銷。但傳銷與直銷具有明顯的區(qū)別。在直銷活動中，直銷商和直銷企業(yè)通常會以銷售產(chǎn)品為導(dǎo)向，其整個銷售過程始終把產(chǎn)品銷售給消費者放在第一位。而傳銷則不同，傳銷行為的變異性和復(fù)制性非常強，任何東西都可以拿過來傳銷，其中大部分是偽劣產(chǎn)品。傳銷者往往假借“代理”、“專賣”、“消費聯(lián)盟”、“網(wǎng)絡(luò)倍增”、“加盟連鎖”、“動力營銷”、“滾動促銷”等名義，大肆推銷偽劣產(chǎn)品，牟取暴力。根據(jù)《刑法》第140條的規(guī)定，如果傳銷者在傳銷過程中，銷售偽劣產(chǎn)品金額在5萬元以上的，就構(gòu)成銷售偽劣產(chǎn)品罪，應(yīng)以銷售偽劣產(chǎn)品罪定罪處罰。

四、區(qū)分集資詐騙罪與非法經(jīng)營罪的問題

集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。近幾年出現(xiàn)了以傳銷形式進行非法集資的案件，使得傳銷涉及的法律關(guān)系更加錯綜復(fù)雜。而非法經(jīng)營罪要求以營利為目的，應(yīng)具有經(jīng)營的一般特征。所謂經(jīng)營是根據(jù)企業(yè)的資源狀況和所處的市場競爭環(huán)境對企業(yè)長期發(fā)展進行戰(zhàn)略性規(guī)劃和部署、制定企業(yè)的遠景目標和方針的戰(zhàn)略層次活動。它解決的是企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略問題，具有全局性和長遠性。因此，厘清行為人的主觀目的，是準確認定集資詐騙罪或非法經(jīng)營罪界線的關(guān)鍵。 在司法實踐中，如果有確實充分的證據(jù)證實傳銷組織者以傳銷之名聚斂錢財，并非法占為已有，且數(shù)額較大，就應(yīng)認定為集資詐騙罪；如果傳銷者以“傳人頭”為特征騙取財物進行經(jīng)營，就應(yīng)以非法經(jīng)營罪定罪量刑。

五、非法拘禁罪與非罪的問題

在傳銷過程中，組織者往往對新加入傳銷組織的人員進行一段時間封閉式的“洗腦”，把人致富的欲望無限擴大，并且誤導(dǎo)到天上掉餡餅，直至其接受傳銷組織的一套歪理為止。在“洗腦”初期，由于擔(dān)心新加入的人員借機逃離，組織者及骨干成員往往限制其一定的人身自由。此時，區(qū)分傳銷中非法拘禁罪與非罪的界線就顯得尤為重要。

刑法對非法拘禁罪的方法行為沒有限制，可以是捆綁等有形的方法，也可以是利用他人恐懼心理等無形的方法。但對非法拘禁行為有程度的限制，并不是所有的非法拘禁行為都構(gòu)成非法拘禁罪，只有達到了一定的危害程度才能作為犯罪處理，應(yīng)當根據(jù)情節(jié)輕重、危害大小、拘禁時間長短等因素，綜合分析，來確定非法拘禁行為的性質(zhì)。如有的傳銷者對新加入成員只是采用了一些輕微的盯梢、勸導(dǎo)、阻攔等行為，目的是要其加入傳銷組織，其程度不足以限制其人身自由，就不能認定為非法拘禁罪，構(gòu)成其他犯罪的，按構(gòu)成的犯罪處罰。