11月19日晚，*ST康美發布公告稱，有財產擔保債權組、普通債權組與出資人組均表決通過重整計劃草案以及相應出資人權益調整方案。這意味著，*ST康美的重整方案正式通過。

　　根據重整方案，由廣藥集團有限公司、廣州神農氏中醫藥發展有限責任公司、廣東粵財產業投資基金合伙企業、廣東恒健資產管理有限公司、揭陽市金葉發展有限公司等國有企業共同組成的神農氏合伙企業及部分社會資本，將參加康美藥業的公司重整。重整投資方案顯示，參與本次重整的投資人擬向公司投入的資金總額不超過65億元，后續將與投資人談判簽訂《重整投資協議》。

　　受該消息影響，11月22日，*ST康美二級市場股價漲停，收于4.44元/股，總市值為220.8億元，11月23日股價繼續上漲，收市4.66元/股。

　　業內人士認為，隨著重整計劃表決通過，曾深陷危機的康美藥業將迎來曙光。

 

　　獨董上億元賠償款不用交了？

　　1月12日，“康美藥業虛假陳述民事訴訟案”一審判決出爐，共計52037名投資者最終將獲賠24.59億元。馬興田夫婦及另外4名康美藥業原高管、正中珠江會計師事務所及直接責任人員承擔全部連帶賠償責任，13名相關責任人按5%-10%不等承擔部分連帶賠償責任。其中，有5位獨立董事被判承擔上億元連帶賠償責任：江鎮平、李定安承擔20%連帶責任（折合約4.9億元）；張弘承擔10%連帶責任（折合約2.5億元）；郭崇慧、張平承擔5%連帶責任（折合約1.23億元）。

　　更令人關注的是，據媒體報道，5位康美獨董其中有4位是大學教授。

　　或受到康美案判結果影響，近期引發了中國上市公司獨董辭職潮，里面就包含多名大學教授獨董。

　　然而，據媒體報道，最新重整計劃顯示，康美藥業債權人的債權經法律確認后將全部清償。其中，50萬元以下的債權部分，將全額現金清償；超出部分將以以股抵債、信托收益權等方式予以清償。證券虛假陳述侵權集體訴訟案確認的賠償發生法律效力后也將按此清償。

　　香頌資本執行董事沈萌在接受媒體采訪時表示，破產重組和造假賠償是兩件彼此獨立的事，破產重組并不意味著造假這件事就消除了。所以即使破產重組通過，也不會影響因造假而被判定賠償的責任，也就是說，破產重組只是解決目前公司資不抵債的問題，而造假被判罰的部分還是要執行。

　　不過，有專業律師對媒體表示，如果重組后公司能夠全額賠償，則其他責任人均可以不用賠償。重組方案能夠通過，表明大股東已經考慮到在承擔全額賠償的責任后，公司還能夠繼續正常經營。重組方案通過后，也意味著承擔連帶責任的中介機構、董事、獨董等責任人終于可以松口氣，可以說是有驚無險了。

 

康美藥業股份有限公司關于第二次債權人會議表決結果的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

　　重要內容提示：

　　康美藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）本月重整進展為表決通過《康美藥業股份有限公司重整計劃（草案）》（以下簡稱“重整計劃草案”），收到意向重整投資人提交的《重整投資方案》。目前，公司重整各項工作正在有序推進。

　　公司重整案第二次債權人會議及出資人組會議于2021年11月15日召開。為充分保障債權人的投票權，第二次債權人會議投票截止時間為2021年11月19日17時。有財產擔保債權組、普通債權組與出資人組均表決通過重整計劃草案以及相應出資人權益調整方案。

　　由廣藥集團有限公司、廣州神農氏中醫藥發展有限責任公司、廣東粵財產業投資基金合伙企業、廣東恒健資產管理有限公司、揭陽市金葉發展有限公司等國有企業共同組成的神農氏合伙企業及部分社會資本，將參加康美藥業的公司重整。公司在積極引入重整投資人同時，將采取多種形式減輕或消除歷史負擔，包括實施資本公積金轉增股本。有關轉增股本所涉及的除權（息）事宜確定后將及時公告，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　2021年6月4日，揭陽中院裁定受理公司破產重整，并于同日指定管理人。具體內容詳見公司于2021年6月5日披露的《康美藥業股份有限公司關于法院裁定受理公司重整暨股票繼續被實施退市風險警示的公告》（公告編號：臨2021-048）、《康美藥業股份有限公司關于收到法院指定管理人決定書的公告》（公告編號：臨2021-049）。現就公司重整進展暨第二次債權人會議表決情況公告如下：

 

　　一、重整進展暨第二次債權人會議表決情況

　　（一）第二次債權人會議表決情況

　　為充分保障債權人的投票權，第二次債權人會議投票截止時間為2021年11月19日17時。根據網絡表決情況的統計，表決情況如下：

　　1.有財產擔保債權組

　　表決同意的債權人占出席會議的該組債權人的100%，其所代表的債權金額為419,789,700.12元，占該組債權總額的100%。該組已通過重整計劃草案。

　　2.普通債權組

　　表決同意的債權人占出席會議的該組債權人的99.85%，其所代表的債權金額為33,919,056,504.47元，占該組債權總額的86.43%。該組已通過重整計劃草案。

　　公司出資人組會議于2021年11月 15日下午14時采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，表決通過了出資人權益調整方案，具體內容詳見公司于2021年11月16日披露的《康美藥業關于第二次債權人會議暨出資人組會議召開情況的公告》（公告編號：臨2021-094）。

　　根據《中華人民共和國企業破產法》第八十四條、第八十六條的規定，有財產擔保債權組、普通債權組與出資人組均表決通過重整計劃草案以及相應出資人權益調整方案。

　　（二）2021年10月20日，意向重整投資人報名時間截止。截至2021年10月31日，廣州醫藥集團有限公司代表廣東神農氏企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“神農氏”）向公司重整管理人提交了《重整投資方案》。神農氏的構成如下：廣州神農氏中醫藥發展有限責任公司、廣東粵財產業投資基金合伙企業（有限合伙）、廣東恒健資產管理有限公司、揭陽市金葉發展有限公司與廣州醫藥集團有限公司。根據《重整投資方案》，參與本次重整的投資人擬向公司投入的資金總額不超過65億元。后續將與投資人談判簽訂《重整投資協議》。

　　（三）公司重整各項工作正在有序推進，公司將嚴格按照《股票上市規則》的相關規定認真履行信息披露義務，及時披露相關事項的進展。目前，管理人、

　　公司以及其他利益相關方正密切溝通協商，積極推進公司重整進程。公司將根據重整工作進展及時披露相關信息，保護各方合法利益。

 

　　二、風險提示

　　（一）法院已裁定公司進入重整程序，但公司尚存在因重整失敗而被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《股票上市規則》第 13.4.14 條的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

　　（二）如果公司實施重整并執行完畢，重整計劃將有利于改善公司的資產負債結構，提高公司的盈利能力。但公司后續經營和財務指標如果不符合《股票上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被實施終止上市的風險。

　　公司將全力配合法院、管理人推進重整相關工作，公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準。

　　敬請廣大投資者關注公司公告，注意投資風險。

　　特此公告。

 

康美藥業股份有限公司董事會

二〇二一年十一月二十日